興寧市人民檢察院

起?訴?書

興檢二部刑訴〔2020〕Z81號

被告人鐘某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4414811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村，暫住廣東省深圳市**區(qū)**街道**小**。被告人鐘某甲因犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪于2020年1月9日被江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣2萬元，2020年1月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2020年6月4日被興寧市公安局刑事拘留；2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

一、侵犯公民個人信息

2020年1月9日，被告人鐘某甲因犯侵犯公民個人信息罪被判處刑罰，2020年4月開始，被告人鐘某甲又違反國家規(guī)定，非法收受戴某某（另案處理）、?“**”（未查清）等人提供的400多條包括公民姓名、身份證號碼、手機(jī)號碼、銀行帳戶及借貸情況的個人信息，后被告人鐘某甲將收受的部分公民個人信息用于詐騙活動。

二、詐騙

2020年4月間，被告人鐘某甲伙同戴某某、“**”等人經(jīng)商謀后共同實(shí)施詐騙，由戴某某、“**”等人提供被害人的姓名、身份證號碼、貸款信息、通信聯(lián)系方式等信息，被告人鐘某甲收到信息后用手機(jī)或QQ聯(lián)系被害人，通過通話、短信轟炸等方式欺騙、威脅、恐嚇被害人還款，并要求被害人轉(zhuǎn)賬至指定的收款賬戶內(nèi)，后又以流水銷賬的方式騙取被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，詐騙成功后將被害人拉黑，一共詐騙3名受害人共計人民幣233933.94元。其中部分資金流轉(zhuǎn)到被告人鐘某甲的母親練某某、姐姐鐘某乙的銀行帳戶。同月6日，被告人鐘某甲通過其姐姐鐘某乙提現(xiàn)人民幣5萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年4月3日，被告人鐘某甲使用3584*****的QQ帳號聯(lián)系被害人何某某要求其還款，使用2693*****的QQ帳號冒充公司財務(wù)人員騙取何某某多次轉(zhuǎn)帳，致使被害人何某某被騙人民幣63890元。

2.2020年4月21日，被告人鐘某甲使用14754******的手機(jī)號碼聯(lián)系被害人周某某要求其還款，使用20230*****的QQ帳號冒充財務(wù)人員騙取周某某多次轉(zhuǎn)帳，致使被害人周某某被騙人民幣27000元。

3.2020年5月2日，被告人鐘某甲使用134*******的手機(jī)號碼聯(lián)系被害人顧某某，使用3594*****的QQ帳號冒充財務(wù)人員實(shí)施詐騙，致使顧某某被騙人民幣143043.94元。

2020年6月4日，被告人鐘某甲在深圳被民警抓獲。對扣押的被告人鐘某甲的手機(jī)進(jìn)行鑒定，發(fā)現(xiàn)用戶登錄了多個微信帳號和QQ帳戶，其中包括與被害人有聯(lián)系的QQ帳號3584*****、26937*****、20230*****。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲曾因侵犯公民個人信息受過刑事處罰，又非法獲取公民個人信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲伙同同案人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法取得他人信任后，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興寧市人民法院

檢察官：李林凌

檢察官助理：羅嘉雄

2020年11月25日

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附件：1.被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于興寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十一冊隨案移送。

3.涉案款物情況詳見隨案移送清單，請依法判處。