蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(鐘某甲職務(wù)侵占、挪用資金案)_四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀仁檢刑訴〔2020〕118號

被告人鐘某甲,男,1969年**月**日出生,身份證號:5104021969********,漢族,大學(xué)本科,原四川省**物流有限責(zé)任公司法定代表人,戶籍地及住址:四川省成都市**區(qū)**巷**號**棟**附**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪,2020年4月14日,經(jīng)攀枝花市公安局釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定,被刑事拘留;經(jīng)攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),2020年5月19日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由攀枝花市公安局釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人鐘某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪,2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2020年7月16日已告知被害單位資產(chǎn)管理人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害單位資產(chǎn)管理人的意見,審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明:

一、職務(wù)侵占事實(shí)

1、2014年1月28日,被告人鐘某甲以四川省**物流有限公司(以下簡稱**物流公司)法定代表人與四川省**運(yùn)輸有限公司(以下簡稱**運(yùn)輸公司)王某某簽定3000萬元《借款協(xié)議》,約定月息45萬元(1.5%/月),并加蓋兩公司印章;被告人鐘某甲偽造一份《借款協(xié)議》,約定月息為105?萬元(3.5%/月),且虛構(gòu)90萬元借款居間費(fèi),用于**物流公司做賬。2014年1月29日,王某某從**運(yùn)輸公司在建設(shè)銀行尾號為1952賬戶向**物流公司在農(nóng)業(yè)銀行尾號為2069賬轉(zhuǎn)款2720萬元,280萬元以承兌匯票支付;隨后,**物流公司將2720萬元轉(zhuǎn)入公司在農(nóng)業(yè)銀行尾號為7034賬戶。2014年1月28日,被告人鐘某甲借龍某某身份證在建設(shè)銀行開辦尾號為6106賬戶;交與其妹鐘某供其使用。2014年1月29日,**物流公司尾號為7034的帳戶向龍某某尾號為6106帳戶轉(zhuǎn)款195萬元。

(1)2014年1月30日,被告人鐘某甲安排鐘某乙,從龍某某賬戶轉(zhuǎn)款50萬元到陳光利建設(shè)銀行尾號為1773賬戶;由陳某某購買理財(cái)產(chǎn)品。

(2)2014年1月30日,被告人鐘某甲安排鐘某乙,兩次從龍某某賬戶向被告人鐘某建設(shè)銀行尾號為2516賬戶,分別轉(zhuǎn)款4.74萬元、40萬元;被告人鐘某甲將30萬元轉(zhuǎn)到鐘某乙交通銀行3624帳戶,用于償還攀枝花市麒盛工貿(mào)有限責(zé)任公司銀行貸款利息,剩余14.74萬元個人使用。

(3)2014年1月29日、30日,被告人鐘某甲安排鐘某乙,從龍某某賬戶兩次分別取現(xiàn)0.25萬元、10萬元,用于個人消費(fèi)。

共計(jì)占有104.99萬元。

2、2014年3月12日,被告人鐘某甲以瑞威公司向屈某某借款1000萬元,轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516賬戶900萬元;2014年3月12日轉(zhuǎn)賬到龍某某建設(shè)銀行尾號為6106賬戶105萬元,?同日轉(zhuǎn)回被告人鐘某甲帳戶;2014年3月14日,被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516賬戶向鐘某建設(shè)銀行尾號為0897轉(zhuǎn)款114萬元。

(1)2014年3月15日、3月20日,被告人鐘某甲安排鐘某乙兩次從建設(shè)銀行尾號為0897賬戶轉(zhuǎn)入建設(shè)銀行尾號為2516帳戶各5萬元,由被告人鐘某甲使用。

(2)2014年3月19日,被告人鐘某甲安排鐘某從建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款13萬元到鐘某交通銀行尾號為3624帳戶,由被告人鐘某甲使用。

(3)2014年3月19日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從建設(shè)銀行尾號為0897帳戶,轉(zhuǎn)入杜吉鵬建設(shè)銀行尾號為6614帳戶2萬元,由杜某某使用。

共計(jì)占有25萬元。

3、2014年4月,被告人鐘某甲將**物流公司向徐某某、李某某等人借款238萬元,轉(zhuǎn)入其光大銀行尾號為2330的帳戶;4月16日、17日向龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款0.5萬元、104.5萬元;?4月17日,將105萬元轉(zhuǎn)入鐘某甲建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

2014年5月,被告人鐘某甲將**物流公司向應(yīng)某某、張某某等人借款108.5萬元,轉(zhuǎn)入其光大銀行尾號為2330的帳戶;5月13日,向龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款14萬元;5月14日,又將14萬元轉(zhuǎn)入鐘某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

(1)2014?年4月18日、19日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶各取現(xiàn)3萬元,由被告人鐘某甲使用。

(2)2014年5月9日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款10萬元到陳某某建設(shè)銀行尾號為1773賬戶,再轉(zhuǎn)款5萬元到被告人鐘某甲尾號為2516建設(shè)銀行帳戶,由被告人鐘某甲使用。

(3)2014年5月23日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶,取現(xiàn)4萬元,由被告人鐘某甲使用。

(4)2014年5月26日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶,轉(zhuǎn)款2萬元到被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516帳戶,由被告人鐘某甲使用。

(5)2014年5月29日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879賬戶,取現(xiàn)10萬元,由被告人鐘某使用。

(6)2014年6月9日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶,取現(xiàn)5萬元,由被告人鐘某甲使用。

(7)2014年6月11日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶,向王某某帳戶轉(zhuǎn)款100萬元用于還款;但該款以2014年5月6日,轉(zhuǎn)入龍某某帳戶70萬元沖抵,剩余30萬元,由被告人鐘某甲使用。

(8)2014年5月6日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶向陳某某帳戶轉(zhuǎn)款1萬元。

共計(jì)占有73萬元。

4、2014年6月24日,被告人鐘某甲安排**物流公司財(cái)務(wù)劉某某將公司工商銀行尾號為7034帳戶內(nèi)100萬元,轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲光大銀行尾號為2330賬戶;被告人鐘某甲將84萬元轉(zhuǎn)入龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶,將39萬元轉(zhuǎn)入鐘某甲在建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

(1)2014年6月25日至8月11日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶,取現(xiàn)17萬元,由被告人鐘某甲使用。

(2)2014年7月4日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶向方轉(zhuǎn)款1.45萬元。

(3)2014年7月9日、10日是,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶分別轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516帳戶2萬元、3萬元,由被告人鐘某甲使用。

(4)2014年8月6日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶,轉(zhuǎn)款5萬元至杜某某帳戶,由杜某某使用。

(5)2014年8月27日,被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶,向劉某某帳戶轉(zhuǎn)款14.9萬元,用于歸還被告人鐘某甲債務(wù)。

共計(jì)占有43.35萬元。

二、挪用資金犯罪事實(shí)

1、2019年9月18日、12月19日,被告人鐘某甲從**公司工商銀行尾號為7034帳戶,兩次轉(zhuǎn)款至被告人鐘某甲為股東及法定代表人的攀枝花市**工貿(mào)有限責(zé)任公司帳戶30萬元、42萬元,用于歸還**工貿(mào)公司銀行貸款利息。

????2、2014年1月29日,被告人鐘某甲利用擔(dān)任**工貿(mào)公司法定代表人身份,將個人借給四川省**投資管理有限公司500萬元,及借給四川**實(shí)業(yè)有限公司收購**公司207萬元,通過**工貿(mào)公司工商銀行尾號為7034帳戶兩次向被告人鐘某甲交通銀行尾號為7777帳戶“還款”400萬元、307萬元;2014年1月29日,以犯罪鐘某甲自認(rèn)的利息向鐘某交通銀行尾號為3624“還款”145萬元。

????共計(jì)挪用924萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.**物流公司相關(guān)資料;2.王某某、劉某某、陳某甲、張某某、龍某某、陳某乙、屈某某、杜某某等人證言;3.銀行轉(zhuǎn)款憑證、借款協(xié)議;等等。

本院認(rèn)為,被告人鐘某甲利用職務(wù)上的便利,將本公司264.34萬元非法占為已有,數(shù)額巨大;挪用本公司資金924萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

攀枝花市仁和區(qū)人民法院

檢察官:肖軍

2020年8月13日

??????????????????????????????????????

附件:1.被告人現(xiàn)押于市看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)十七冊

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top