四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀仁檢刑訴〔2020〕118號

被告人鐘某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號：5104021969********，漢族，大學本科，原四川省**物流有限責任公司法定代表人，戶籍地及住址：四川省成都市**區(qū)**巷**號**棟**附**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，2020年4月14日，經(jīng)攀枝花市公安局釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定，被刑事拘留；經(jīng)攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院批準，2020年5月19日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由攀枝花市公安局釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年7月16日已告知被害單位資產(chǎn)管理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位資產(chǎn)管理人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占事實

1、2014年1月28日，被告人鐘某甲以四川省**物流有限公司（以下簡稱**物流公司）法定代表人與四川省**運輸有限公司（以下簡稱**運輸公司）王某某簽定3000萬元《借款協(xié)議》，約定月息45萬元（1.5%/月），并加蓋兩公司印章；被告人鐘某甲偽造一份《借款協(xié)議》，約定月息為105?萬元（3.5%/月），且虛構(gòu)90萬元借款居間費，用于**物流公司做賬。2014年1月29日，王某某從**運輸公司在建設(shè)銀行尾號為1952賬戶向**物流公司在農(nóng)業(yè)銀行尾號為2069賬轉(zhuǎn)款2720萬元，280萬元以承兌匯票支付；隨后，**物流公司將2720萬元轉(zhuǎn)入公司在農(nóng)業(yè)銀行尾號為7034賬戶。2014年1月28日，被告人鐘某甲借龍某某身份證在建設(shè)銀行開辦尾號為6106賬戶；交與其妹鐘某供其使用。2014年1月29日，**物流公司尾號為7034的帳戶向龍某某尾號為6106帳戶轉(zhuǎn)款195萬元。

（1）2014年1月30日，被告人鐘某甲安排鐘某乙，從龍某某賬戶轉(zhuǎn)款50萬元到陳光利建設(shè)銀行尾號為1773賬戶；由陳某某購買理財產(chǎn)品。

（2）2014年1月30日，被告人鐘某甲安排鐘某乙，兩次從龍某某賬戶向被告人鐘某建設(shè)銀行尾號為2516賬戶，分別轉(zhuǎn)款4.74萬元、40萬元；被告人鐘某甲將30萬元轉(zhuǎn)到鐘某乙交通銀行3624帳戶，用于償還攀枝花市麒盛工貿(mào)有限責任公司銀行貸款利息，剩余14.74萬元個人使用。

（3）2014年1月29日、30日，被告人鐘某甲安排鐘某乙，從龍某某賬戶兩次分別取現(xiàn)0.25萬元、10萬元，用于個人消費。

共計占有104.99萬元。

2、2014年3月12日，被告人鐘某甲以瑞威公司向屈某某借款1000萬元，轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516賬戶900萬元；2014年3月12日轉(zhuǎn)賬到龍某某建設(shè)銀行尾號為6106賬戶105萬元，?同日轉(zhuǎn)回被告人鐘某甲帳戶；2014年3月14日，被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516賬戶向鐘某建設(shè)銀行尾號為0897轉(zhuǎn)款114萬元。

（1）2014年3月15日、3月20日，被告人鐘某甲安排鐘某乙兩次從建設(shè)銀行尾號為0897賬戶轉(zhuǎn)入建設(shè)銀行尾號為2516帳戶各5萬元，由被告人鐘某甲使用。

（2）2014年3月19日，被告人鐘某甲安排鐘某從建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款13萬元到鐘某交通銀行尾號為3624帳戶，由被告人鐘某甲使用。

（3）2014年3月19日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從建設(shè)銀行尾號為0897帳戶，轉(zhuǎn)入杜吉鵬建設(shè)銀行尾號為6614帳戶2萬元，由杜某某使用。

共計占有25萬元。

3、2014年4月，被告人鐘某甲將**物流公司向徐某某、李某某等人借款238萬元，轉(zhuǎn)入其光大銀行尾號為2330的帳戶；4月16日、17日向龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款0.5萬元、104.5萬元;?4月17日，將105萬元轉(zhuǎn)入鐘某甲建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

2014年5月，被告人鐘某甲將**物流公司向應(yīng)某某、張某某等人借款108.5萬元，轉(zhuǎn)入其光大銀行尾號為2330的帳戶；5月13日，向龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款14萬元；5月14日，又將14萬元轉(zhuǎn)入鐘某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

（1）2014?年4月18日、19日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶各取現(xiàn)3萬元，由被告人鐘某甲使用。

（2）2014年5月9日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶轉(zhuǎn)款10萬元到陳某某建設(shè)銀行尾號為1773賬戶，再轉(zhuǎn)款5萬元到被告人鐘某甲尾號為2516建設(shè)銀行帳戶，由被告人鐘某甲使用。

（3）2014年5月23日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶，取現(xiàn)4萬元，由被告人鐘某甲使用。

（4）2014年5月26日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶，轉(zhuǎn)款2萬元到被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516帳戶，由被告人鐘某甲使用。

（5）2014年5月29日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879賬戶，取現(xiàn)10萬元，由被告人鐘某使用。

（6）2014年6月9日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶，取現(xiàn)5萬元，由被告人鐘某甲使用。

（7）2014年6月11日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0879帳戶，向王某某帳戶轉(zhuǎn)款100萬元用于還款；但該款以2014年5月6日，轉(zhuǎn)入龍某某帳戶70萬元沖抵，剩余30萬元，由被告人鐘某甲使用。

（8）2014年5月6日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶向陳某某帳戶轉(zhuǎn)款1萬元。

共計占有73萬元。

4、2014年6月24日，被告人鐘某甲安排**物流公司財務(wù)劉某某將公司工商銀行尾號為7034帳戶內(nèi)100萬元，轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲光大銀行尾號為2330賬戶；被告人鐘某甲將84萬元轉(zhuǎn)入龍某某建設(shè)銀行尾號為0897帳戶，將39萬元轉(zhuǎn)入鐘某甲在建設(shè)銀行尾號為0897帳戶。

（1）2014年6月25日至8月11日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶，取現(xiàn)17萬元，由被告人鐘某甲使用。

（2）2014年7月4日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶向方轉(zhuǎn)款1.45萬元。

（3）2014年7月9日、10日是，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶分別轉(zhuǎn)入被告人鐘某甲建設(shè)銀行尾號為2516帳戶2萬元、3萬元，由被告人鐘某甲使用。

（4）2014年8月6日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶，轉(zhuǎn)款5萬元至杜某某帳戶，由杜某某使用。

（5）2014年8月27日，被告人鐘某甲安排鐘某乙從尾號為0897帳戶，向劉某某帳戶轉(zhuǎn)款14.9萬元，用于歸還被告人鐘某甲債務(wù)。

共計占有43.35萬元。

二、挪用資金犯罪事實

1、2019年9月18日、12月19日，被告人鐘某甲從**公司工商銀行尾號為7034帳戶，兩次轉(zhuǎn)款至被告人鐘某甲為股東及法定代表人的攀枝花市**工貿(mào)有限責任公司帳戶30萬元、42萬元，用于歸還**工貿(mào)公司銀行貸款利息。

????2、2014年1月29日，被告人鐘某甲利用擔任**工貿(mào)公司法定代表人身份，將個人借給四川省**投資管理有限公司500萬元，及借給四川**實業(yè)有限公司收購**公司207萬元，通過**工貿(mào)公司工商銀行尾號為7034帳戶兩次向被告人鐘某甲交通銀行尾號為7777帳戶“還款”400萬元、307萬元；2014年1月29日，以犯罪鐘某甲自認的利息向鐘某交通銀行尾號為3624“還款”145萬元。

????共計挪用924萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**物流公司相關(guān)資料；2.王某某、劉某某、陳某甲、張某某、龍某某、陳某乙、屈某某、杜某某等人證言；3.銀行轉(zhuǎn)款憑證、借款協(xié)議；等等。

本院認為，被告人鐘某甲利用職務(wù)上的便利，將本公司264.34萬元非法占為已有，數(shù)額巨大；挪用本公司資金924萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攀枝花市仁和區(qū)人民法院

檢察官：肖軍

2020年8月13日

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附件：1.被告人現(xiàn)押于市看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)十七冊