廣東省紫某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

紫檢一部刑訴〔2020〕Z118號(hào)　

被告人鐘某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416211981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住惠州市大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)街道**小區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月6日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月11日被紫某某公安局逮捕。

被告人賴某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住紫某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月6日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月11日被紫某某公安局逮捕。

????辯護(hù)人：練非，廣東百旋律師事務(wù)所律師。

被告人鐘某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住紫某某**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月21日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被紫某某公安局逮捕。

被告人鐘某甲、賴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案與被告人鐘某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，均由廣東省紫某某公安局偵查終結(jié)，分別于2020年8月10日、8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月10日、8月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年9月1日，本院將上述兩案合并審理。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年期間，被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙等人受曾某某(已死亡)介紹、引誘參加名為“1040陽(yáng)光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”）的非法傳銷(xiāo)組織。該組織以非法盈利為目的，以安徽省合肥市濱湖新區(qū)為傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，通過(guò)宣傳“‘1040陽(yáng)光工程’是受?chē)?guó)家政策扶持、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的國(guó)家項(xiàng)目”，及“自愿購(gòu)買(mǎi)份額加入、是純資本運(yùn)作投資項(xiàng)目，每個(gè)人投資69800元最終可獲得1040萬(wàn)元回報(bào)”等幌子引誘他人加入該組織并從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。2012年至2015年間，被告人鐘某甲、賴某某積極引誘紫金親人、朋友及老鄉(xiāng)等到安徽省合肥市濱湖新區(qū)參觀，然后介紹引誘他們加入該傳銷(xiāo)組織，同時(shí)鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)份額，并宣稱“按‘五級(jí)三晉制’形成層級(jí)，達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，每月可領(lǐng)取6-10萬(wàn)元的保底工資”，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以騙取財(cái)物。被告人鐘某乙在該傳銷(xiāo)組織中從事收取加入成員繳納費(fèi)用的銀行小票等協(xié)助性事務(wù)。至2015年5月案發(fā)，被告人鐘某甲、賴某某名下直接或間接發(fā)展加入該傳銷(xiāo)組織的紫金籍的傳銷(xiāo)人員達(dá)30人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、被告人身份材料與協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行個(gè)人賬戶明細(xì)表、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖等書(shū)證；

2.證人許某某、彭某某、葉某某、黃某甲、黃某乙琴等人的證言；

3.被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙的某某與辯解；

4.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙無(wú)視國(guó)家法律，以宣傳、協(xié)助等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)30人以上且層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。其三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其三人的刑事責(zé)任。被告人鐘某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。鑒于三被告人歸案后能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省紫某某人民法院　

檢察官：嚴(yán)勇強(qiáng)

2020年9月8日　

附件：

1三被告人現(xiàn)羈押于紫某某看守所；

2案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)及光盤(pán)四張；

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》和《量刑建議書(shū)》各三份。