通化縣人民檢察院

起 訴 書

通縣檢刑檢刑訴〔2018〕119號

被告人鐘某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4408811987********，漢族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市天河區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人鐘某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4408811986********，漢族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4408811990********，漢族，大專文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

辯護人任萬軍，吉林劉春玉律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4305811991********，漢族，高中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地湖北省黃岡市，現(xiàn)住廣東省廣州市**座**室。因涉嫌詐騙罪,于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4508211992********，瑤族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，現(xiàn)住廣東省廣州市天河區(qū)**村。曾因犯盜竊罪，于2016年5月18日被柳州市人民法院判處拘役4個月，并處罰金3000元，于2016年7月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

本案由通化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件事實不清，證據(jù)不足，于2018年4月23日、2018年7月8日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年5月23日、2018年8月8日補查重報。于2018年4月8日、2018年6月23日、2018年9月8日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年6月至2017年9月間，王某甲（另案處理）作為廣州**貿(mào)易有限公司的董事長，設(shè)立**部、**部**部，廣招各類人員，通過各部門之間相互配合，利用現(xiàn)貨交易平臺（東北**商品交易中心、安徽**大宗商品交易中心）詐騙他人錢財。

2017年7月至2017年9月期間，被告人鐘某甲（微信名鐘大）在任廣州**貿(mào)易有限公司**期間，管理并組織鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲等業(yè)務(wù)員以話術(shù)和投資理財顧問進行包裝并幫助聊天及向被害人發(fā)送虛假盈利圖等手段，取得被害人信任，誘騙被害人在虛假的安徽**現(xiàn)貨交易平臺入金，通過與公司其它部門的相互配合最終騙取被害人在平臺入金后的客損資金和高額手續(xù)費，其A5組共計騙取被害人資金合計人民幣547671.89元?，F(xiàn)將犯罪事實分述如下：

1、2017年7月至2017年9月期間，被告人鐘某乙在廣州**貿(mào)易有限公司任**時，利用“微信名李某乙”誘騙被害人張某乙在安徽**現(xiàn)貨交易平臺入金，被騙資金人民幣132835元。

2、2017年7月至2017年9月期間，被告人李某甲在廣州**貿(mào)易有限公司任**時，利用“微信名寧”誘騙被害人付某某在安徽**現(xiàn)貨交易平臺入金，被騙資金人民幣159789元。

3、2017年7月至2017年9月期間，被告人鄧某某在廣州**貿(mào)易有限公司**時，利用“微信名王某乙”誘騙被害人陳某某（丈夫王某丙操作）、吳某某、陶某某、褚某某在安徽**現(xiàn)貨交易平臺入金，其中被害人陳某某被騙資金人民幣2878元，被害人吳某某被騙資金人民幣9350元，被害人陶某某被騙資金人民幣92400元，被害人褚某某被騙資金人民幣147544元。四名被害人合計被騙資金人民幣252172元。

4、2016年9月至2017年9月期間，被告人張某甲在廣州**貿(mào)易有限公司任**時，利用“微信名張某甲”誘騙被害人張某丙在**北方商品交易中心現(xiàn)貨交易平臺入金人民幣50000元，張某丙在發(fā)現(xiàn)虧錢后及時退出該平臺，實際被騙資金人民幣2875.89元。

案發(fā)后，上述被告人均如實供述了其涉嫌詐騙犯罪的事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人王某甲、賈某某、苑某某等人的證言；3.被害人張某乙、付某某、王某丙、陶某某、褚某某、張某丙的陳述；4.被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄。

本院認為，被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人錢財，其中鐘某甲數(shù)額特別巨大，鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某甲系未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。均系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。均系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化縣人民法院

檢 察 員： 王運龍

2018年9月18日

附：

1.被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲現(xiàn)羈押于通化縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊；

3.證人名單。