起 訴 書
被告人鐘某甲，男，1976年**月**日生，居民身份證號碼:3326231976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地及住址為：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號，系阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：*甲公司）**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由阿拉爾市城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人鐘某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：3326231966********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2008年4月9日因犯開設(shè)賭場罪被浙江省溫嶺市人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金二十萬人民幣。2010年2月8日假釋。2018年4月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年5月21日經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由阿拉爾市城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人洪某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼:3410211982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍地：安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：上海市浦東新區(qū)**路**花園**樓**室，系上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱：*乙公司）**。2017年9月2日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人韓某甲，曾用名韓某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：3403211980********，漢族,初中文化，戶籍地及住址：安徽省懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號。系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人黃某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：6541281980********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地：廣東省東莞市東城區(qū)**花園**座**號，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**樓**棟**室，系*乙公司**。2017年10月30日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，2018年1月31日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年3月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3422221992********，漢族，大專文化，戶籍地：安徽省宿州市**鎮(zhèn)**村**號，住址：上海市浦東新區(qū)**路**號，系*乙公司**。2017年9月20日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼：6501041967********，漢族，大專文化，戶籍地：新疆烏魯木齊市新市區(qū)**路**樓**單元**室，住址：阿克蘇市**小區(qū)**號樓**室。系*甲公司**。2017年9月21日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人鐘某丙，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼:3310811981********，漢族，初中文化，戶籍地及住址為：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，系*甲公司**。2017年8月30日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人鐘某丁，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼:3310041993********，漢族，初中文化，戶籍地及住址為：浙江省臺州市**村**區(qū)**號，系*甲公司**。2017年11月23日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月25日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，2018年2月13日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人鐘某戊，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3310811995********，漢族，高中文化，戶籍所在地：浙江省臺州市**鎮(zhèn)，住址：浙江省臺州市**村，2015年10月至2016年6月系*甲公司**。2017年12月2日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人張某乙，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼:3704061983********，漢族，大專文化，戶籍地及住址為：山東省濰坊市奎文區(qū)**路**號**樓**單元**室，系*甲公司**。2017年9月7日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：3310811994********，漢族，高中文化，戶籍地及住址：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。系*甲公司**。2018年3月23日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年4月22日被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人魏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼:3713241983********，漢族，大專文化，戶籍地：山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**莊，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，系*乙公司**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人繆某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3209211988********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地：江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**號，住址：湖南省長沙市**區(qū)**樓**單元**室，系*乙公司**。2017年11月5日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月12日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，2018年2月5日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，同年3月6日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人王某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼:4304211993********，漢族，大專文化，戶籍地：湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：上海市浦東新區(qū)**路**號**室，系*乙公司**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：4114811996********，漢族，中專文化，戶籍地：河南省永城市**鄉(xiāng)**村**號，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，系*乙公司**。2017年9月18日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月。
被告人陳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：3403211996********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：安徽省懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號，系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人于某甲，曾用名于某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3412241989********，漢族，大專文化，戶籍地：安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**莊**號，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**室，系*乙公司**。2017年9月18日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，同年10月27日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人韓某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4114251991********，漢族，高中文化，戶籍地：河南省虞城縣**村，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**室，系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人沈某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：3101151982********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地及住址：上海市浦東新區(qū)**村**號，系*乙公司**。2017年9月15日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，同年11月30日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
本案由阿拉爾市城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、洪某某、張某甲等25人涉嫌詐騙罪于2018年5月4日移送阿拉爾墾區(qū)人民檢察院審查起訴，該院審查后，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十一條第二款規(guī)定，于同年5月9日報送本院審查起訴。同年7月24日阿拉爾市城區(qū)公安局以被告人鐘某乙涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院于同年11月9日將兩案并案處理，并在法定期限內(nèi)告知上述被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了上述被告人，審查了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2018年6月25日至7月24日、2018年9月9日至10月8日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（2018年6月10日至6月24日、2018年8月２5日至9月8日、2018年11月9日至11月23日）。
經(jīng)依法審查查明：
2014年左右，被告人鐘某乙、鐘某甲共謀產(chǎn)生了在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)建虛假現(xiàn)貨交易平臺謀利的想法，后因建設(shè)此類平臺需要相關(guān)手續(xù)等原因未能實施。
2015年6月，被告人鐘某乙、鐘某甲來到阿克蘇市找到張某甲，三人一起在阿拉爾市注冊成立了“阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司”,注冊資本為壹億元人民幣，法人代表為鐘某甲并任執(zhí)行董事，占股份80%，張某甲任監(jiān)事，占股份２0%。*甲公司注冊成立后，三人一起到第一師商務(wù)局辦理了“關(guān)于同意成立阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司的批復(fù)”，并到稅務(wù)局等相關(guān)部門辦理了印章、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)手續(xù)。隨后，鐘某乙與鐘某甲攜帶營業(yè)執(zhí)照和批復(fù)來到上海找到*乙公司的法人代表洪某某，在洪某某的幫助聯(lián)系下，購買了鄭州**信息有限公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺軟件、購買了上海**網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司開發(fā)的行情分析軟件、購買了香港**公司的國際原油、天然氣、銅期貨實盤行情數(shù)據(jù)和上海**支付公司的第三方支付資金出入渠道（2016年4月又由鐘某乙安排張某甲幫助開通了中國農(nóng)業(yè)銀行**分行的出入金渠道），租用了上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的服務(wù)器，鐘某甲、鐘某乙在明知*甲公司既無現(xiàn)貨，也無倉儲物流，是不進行實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的空殼公司，且稅務(wù)申報為零，也未報省級主管機關(guān)（金融辦）審批的情況下，仍在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了非法交易平臺“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺”，交易平臺高度模擬正規(guī)期貨的交易方式、規(guī)則及行情，發(fā)展了會員（既可發(fā)展代理也可直接發(fā)展客戶），由會員再發(fā)展若干層級的代理，代理發(fā)展客戶，由會員、代理和客戶根據(jù)國際原油、天然氣、銅的期貨實盤行情在平臺內(nèi)進行 “對賭”交易，產(chǎn)生客戶交易手續(xù)費、交易盈虧和延期費。*甲公司無現(xiàn)貨、期貨交易的從業(yè)資質(zhì)，全部交易無監(jiān)管，交易規(guī)則由*甲公司自己制定；交易行情套用國際期貨行情；交易現(xiàn)貨無實物交割及買賣、運輸、倉儲；交易資金無第三方監(jiān)管直接流入*甲公司控制賬戶中，由*甲公司完全掌控。鐘某甲、鐘某乙還成立了“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺”下的101 、108、188、168、163等多個會員單位為其大量招代理（代理再發(fā)展客戶）或直接發(fā)展客戶。通過會員及多層代理設(shè)置高額手續(xù)費陷阱，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資，會員或代理以誘導(dǎo)客戶反復(fù)操作造成虧損，最終由**交易平臺、會員單位及若干層級代理商按約定比例共同瓜分客戶損失。
鐘某乙系*甲公司最大股東，鐘某甲也是股東之一，負(fù)責(zé)*甲公司的全部日常管理、解決客戶投訴和招錄業(yè)務(wù)員，張某甲在阿拉爾市負(fù)責(zé)管理*甲公司在注冊地成立的公司事務(wù)。鐘某丁、鐘某戊主要負(fù)責(zé)**平臺開市、閉市工作，觀察**平臺K線圖走勢與國際走勢是否保持一致，出現(xiàn)不一致的情況立即聯(lián)系張某乙或客服人員解決，并于每天閉市后將平臺內(nèi)資金交易數(shù)據(jù)與銀行資金數(shù)據(jù)進行對賬，確保平臺資金與銀行資金一致，配合業(yè)務(wù)員對新開戶的代理及客戶在平臺內(nèi)提交的資料進行審核、開戶。陳某甲主要負(fù)責(zé)在交易平臺上給客戶開戶。鐘某戊還負(fù)責(zé)計算給會員單位及代理商的手續(xù)費提成（為會計職責(zé)）。鐘某丙負(fù)責(zé)給會員單位及代理商發(fā)放手續(xù)費提成（為出納職責(zé)），給**平臺業(yè)務(wù)員、張某甲及張某甲所雇用的人員發(fā)放人員工資及其他相關(guān)費用，同時給投訴客戶退款賠償。張某乙負(fù)責(zé)交易平臺的技術(shù)維護。
經(jīng)新疆天恒有限責(zé)任會計師事務(wù)所司法會計鑒定報告書鑒定：“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺”共注冊會員39家、代理5358家、客戶13973人，其中有交易的會員22家、代理2815家、客戶8443人；通過交易平臺資金結(jié)算通道出入金的客戶入金共844674191.88元，造成客戶損失347090263.22元。
經(jīng)阿拉爾市城區(qū)公安局已取證**交易平臺客戶（即被害人）698名，被害人損失共計81084206.86元。
“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺”在互聯(lián)網(wǎng)上搭建成立正式上線后，*乙公司成為*甲公司的168、163會員單位，并為*甲公司在網(wǎng)上做虛假推廣宣傳，聲稱：“2015年6月，（**大宗）正式通過新疆省清理整頓各類交易場所工作領(lǐng)導(dǎo)小組驗收，獲新疆省人民政府[2013]2號文件正式通知核準(zhǔn)其經(jīng)營資格，受省政府金融辦監(jiān)督管理，是目前新疆省唯一一所貴金屬（現(xiàn)貨油（T）、天然氣、現(xiàn)貨銅（T））現(xiàn)貨交易市場?！?/span>
*乙公司的招商部成為*甲公司的168會員單位，招商部由繆某某主管，王某甲為部門經(jīng)理，沈某某為業(yè)務(wù)員之一，專門為*甲公司發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展客戶。
*乙公司的運營部成為*甲公司的163會員單位，直接為*甲公司發(fā)展客戶。運營部由*乙公司韓某甲主管，運營部下設(shè)電銷一部、二部（打電話方式推銷）、網(wǎng)銷部（互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)或直播間渠道推銷），網(wǎng)銷部下又分客服A組、B組，運營部成員黃某某、陳某乙、于某甲、李某甲、韓某丙、王某乙等人負(fù)責(zé)為163會員發(fā)展客戶。
*乙公司163會員單位的各崗位工種相互配合，明知客戶與*甲公司經(jīng)濟利益對立，實質(zhì)形成對賭關(guān)系，為獲利采取百度等搜索引擎推廣排名、直播間引導(dǎo)、打電話、QQ、微信等多種方式，向客戶發(fā)送虛假盈利信息等，故意隱瞞風(fēng)險、夸大收益，引誘投資人進入平臺頻繁交易，甚至在客戶虧損的情況下鼓吹翻本，為追逐利益仍利用固定話術(shù)催促客戶追加入金，直到把客戶的資金全部虧空或停止交易為止。
該公司企劃部為*甲公司在百度等搜索引擎宣傳、推廣“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺”，還在網(wǎng)絡(luò)上或其他渠道購買含姓名、電話號碼等公民個人信息，并將這些信息導(dǎo)入*乙公司電話呼叫中心系統(tǒng)；再由韓某甲對各業(yè)務(wù)員進行夸大和欺騙性的“話術(shù)”培訓(xùn)，由電銷部的業(yè)務(wù)員利用固定的話術(shù)模式引誘客戶在**平臺開戶并入金交易；同時由網(wǎng)銷部通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖等模式，謊稱平臺正規(guī)、資金有第三方監(jiān)管以及采取夸大收益等方式引誘客戶在**平臺開戶入金交易；客服A組開設(shè)“**財經(jīng)”直播間、客服B組開設(shè)“**風(fēng)云”直播間，黃某某等講師冒稱專業(yè)分析師，在王某乙、韓某丙、韓某丁（另案處理）、彭某某（另案處理）等業(yè)務(wù)員冒充“水軍”烘托氣氛、發(fā)模擬或虛假的盈利圖、刻意包裝老師的配合下，引導(dǎo)客戶頻繁交易，騙取客戶的大量手續(xù)費。
*乙公司還采取客戶手續(xù)費分成獎勵機制，業(yè)務(wù)員收益與客戶損失手續(xù)費直接掛鉤。業(yè)務(wù)員、部門主管、部門經(jīng)理均可直接發(fā)展客戶，拿本人發(fā)展客戶手續(xù)費的5-7%，同時部門主管拿本小組成員手續(xù)費總和的2.5%，部門經(jīng)理拿整個部門手續(xù)費總和的2.5-5%（有時高達5-10%）。公司并將每日各業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶業(yè)績通過齊正內(nèi)部的OA辦公系統(tǒng)進行內(nèi)部全體通報。
據(jù)調(diào)取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)顯示，*乙公司163、168會員單位共計發(fā)展代理147家、客戶877人，導(dǎo)致客戶虧損28609825.4元。其中，168會員單位的所有客戶損失為24171510.3元，163會員單位的所有客戶損失為4438315.1元。
被告人洪某某，*乙公司**，非法經(jīng)營的168、163會員單位的所有客戶損失為28609825.4元。已取證163會員單位的受害人29人，被詐騙金額2114292元。
被告人魏某某，任*乙公司**期間，提成是全公司業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的手續(xù)費3%（后降為2%），非法經(jīng)營的168、163會員單位的所有客戶損失為28609825.4元。
被告人繆某某，任*乙公司**期間，洪某某安排其主要負(fù)責(zé)“168”會員單位在全國范圍內(nèi)招納**交易平臺代理商的合作、返傭比例及客戶投訴問題。經(jīng)查168會員單位的所有客戶損失為24171510.3元。
被告人王某甲，任*乙公司**期間，負(fù)責(zé)168會員單位招代理商工作，共發(fā)展代理數(shù)146個，168會員單位的客戶損失為24171510.3元。
被告人韓某甲，任*乙公司**期間，主要負(fù)責(zé)*乙公司**部發(fā)展**交易平臺163會員單位下的客戶工作，*乙公司163會員單位共發(fā)展客戶97人，已取證163會員單位的受害人29人，被詐騙金額2114292元。
被告人黃某某，其下李某乙、高某甲（此二人另案處理）兩個小組，共計13名業(yè)務(wù)員，累計發(fā)展客戶42名，已取證受害人14人，被詐騙金額1179393元。
被告人李某甲，其下共計11名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計發(fā)展客戶17名，已取證受害人5人，被詐騙金額631231元。
被告人王某乙，累計發(fā)展客戶8名，已取證其發(fā)展的受害人6人，被詐騙金額661432元。
被告人陳某乙，其下周某某（另案處理）、韓某丙兩個小組，共計13名業(yè)務(wù)員，累計發(fā)展客戶27名，已取證發(fā)展受害人5人，被詐騙金額167630元。
被告人于某甲，其下顧某某、李某丙（此二人另案處理）兩個小組，共計14名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計發(fā)展客戶41名（于某甲本人作為業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶3名），已取證發(fā)展受害人5人，被詐騙金額136038元。
被告人韓某丙，共計6名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計發(fā)展客戶9名，韓某丙本人作為業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶7名，已取證其小組業(yè)務(wù)員發(fā)展受害人2人，被詐騙金額21016元。
被告人沈某某，168會員單位的業(yè)務(wù)員，發(fā)展代理2名，代理又發(fā)展了22名客戶，客戶累計虧損334048元。
另查明：被告人鐘某丁于2017年11月23日前往浙江省臺州市公安局路橋分局峰江派出所投案自首。被告人鐘某戊于2017年1２月2日到阿拉爾市城區(qū)公安局投案自首。被告人韓某甲于2017年9月16日自行前往安徽省懷遠縣公安局河溜派出所投案自首。被告人李某甲于2017年9月20日自行前往上海市公安局黃浦分局豫園派出所投案自首。被告人王某乙于2017年9月18日自行前往上海市公安局黃浦分局豫園派出所投案自首。被告人陳某乙于2017年9月16日自行前往安徽省懷遠縣公安局河溜派出所投案自首。被告人于某甲于2017年9月18日自行前往上海市公安局黃浦分局淮海中路派出所投案自首。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：臺式電腦、筆記本電腦、電腦主機箱、U盤等；2.書證：兵團金融辦對阿拉爾**大宗商品電子商務(wù)公司實際經(jīng)營情況是否合法的答復(fù)函、新疆證監(jiān)局關(guān)于阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司經(jīng)營業(yè)務(wù)性質(zhì)的復(fù)函等書證；3.證人證言：證人趙某某、朱某某、胡某某等的證言；4.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某乙、曾某某、高某乙等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人鐘某乙、鐘某甲、洪某某等的供述與辯解；6.鑒定意見：盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所計算機司法鑒定意見書、新疆天恒有限責(zé)任會計師事務(wù)所司法會計鑒定報告書；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、韓某甲、黃某某、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙、韓某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪。鐘某甲，鐘某乙詐騙金額為81084206.86元，數(shù)額特別巨大。洪某某、韓某甲詐騙金額為2114292元，數(shù)額特別巨大。黃某某詐騙金額為1179393元，數(shù)額特別巨大。李某甲詐騙金額為631231元，數(shù)額特別巨大。王某乙詐騙金額為661432元，數(shù)額特別巨大。陳某乙詐騙金額為167630元，數(shù)額巨大。于某甲詐騙金額為136038元，數(shù)額巨大。韓某丙詐騙金額21016元，數(shù)額較大。其中，鐘某甲，鐘某乙、洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定處罰。韓某甲、黃某某、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙、韓某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。韓某甲、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲、魏某某、繆某某、王某甲、沈某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，鐘某甲、鐘某乙、張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲非法經(jīng)營數(shù)額為347090263.22元，情節(jié)特別嚴(yán)重。洪某某、魏某某非法經(jīng)營數(shù)額為28609825.4元，情節(jié)特別嚴(yán)重；繆某某、王某甲非法經(jīng)營數(shù)額為24171510.3元，情節(jié)特別嚴(yán)重；沈某某非法經(jīng)營數(shù)額為334048元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鐘某甲、鐘某乙、洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定處罰。張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲、魏某某、繆某某、王某甲、沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。鐘某丁、鐘某戊系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某甲，鐘某乙、洪某某同時觸犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師中級人民法院
檢察員：王秀平
檢察員：周瑞敏
附：
1.被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、黃某某、李某甲、王某乙、鐘某丙、鐘某丁、張某乙、魏某某、繆某某、王某甲羈押在阿拉爾市看守所；韓某甲羈押在第一師看守所；張某甲、鐘某戊、于某甲、陳某甲、沈某某、陳某乙、韓某丙取保候?qū)徳诎⒗瓲柺小?/span>
2.案卷材料和證據(jù)87冊。
3.證人、鑒定人名單各一份。
4.涉案款物移送清單一份。
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