四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書

西市檢一部刑訴〔2020〕165號

被告人鐘某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3607321992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省興國縣，住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3621331968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省興國縣，住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3621331972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省興國縣，住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被西昌市公安局逮捕。

被告人謝某乙，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3621331972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省興國縣，住興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西昌市公安局決定，于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、鐘某乙、謝某甲、謝某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月16日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月期間，被告人鐘某甲多次聯(lián)系被告人鐘某乙、被告人謝某甲、被告人謝某乙，由鐘某甲負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)款，鐘某乙、謝某甲、謝某乙提供其本人賬戶并至銀行提取現(xiàn)金，共同為他人大額取款并按照每取款10000元收取50元的標(biāo)準(zhǔn)收取高額“手續(xù)費(fèi)”。2020年5月8日，被害人謝某丙登陸名為“匯豐外匯金融”的手機(jī)程序后遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，謝某丙將107600元分兩次轉(zhuǎn)入自稱是客服的人員提供的賬號后無法提現(xiàn)，其中轉(zhuǎn)入溫某某賬戶的50000元被凍結(jié)止付，轉(zhuǎn)入馬某某賬戶的57600元經(jīng)鐘某甲操作流入鐘某乙、謝某甲、謝某乙賬戶后被三人從銀行提現(xiàn)取出。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證物證；2.被害人陳述；3.被告人供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、謝某甲、謝某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，系共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。四名被告人到案后均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西昌市人民法院

檢察官：王元

2020年10月26日

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附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于西昌市看守所。

2.移送起訴書23份、主要證據(jù)目錄2份、案卷材料三冊。