吉水縣人民檢察院　

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕25號　

被告人鐘某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3522011995********，畬族，?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住福建省福州市臺江區(qū)**園**棟**號。因本案于2019年4月26日被吉水縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：3522011983********，漢族，初中，務(wù)工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號，現(xiàn)住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號。因本案2019年5月10日被吉水縣公安局刑事拘留，同年5月30經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查貳次，延長審查起訴期限共壹個半月。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年底，林某乙（另案處理）通過網(wǎng)上的百度貼吧認(rèn)識一名貼主，通過其得知可以幫助網(wǎng)絡(luò)交友賭博詐騙團(tuán)伙（“**”詐騙團(tuán)伙）轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款進(jìn)行非法獲利。于是林某乙便找到鐘某甲、林某甲及陳某甲（另案處理）等人商量，四人商定后決定共同出資幫助“**”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款進(jìn)行牟利，2019年1月14日四人來到廣西柳州市與接頭人碰面，通過接頭人認(rèn)識了上線李某甲（另案處理），李某甲與林某乙商定由林某乙提供資金、銀行卡和取款人員來幫助“**”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款，李某甲則支付需轉(zhuǎn)移詐騙錢款的3.6%抽成給林某乙等人，在轉(zhuǎn)移詐騙錢款時，首先由林某乙、鐘某甲、林某甲等人將自己準(zhǔn)備的現(xiàn)金扣除3.6%的抽成后交給李某甲，李某甲核對金額后，便告知其上線杜某某（在逃），再將詐騙來的錢款打入林某乙、鐘某甲、林某甲等人提供的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移，之后由林某乙、鐘某甲、林某甲等人自行前往銀行網(wǎng)點(diǎn)取款，李某甲則將林某乙等人提供的現(xiàn)金運(yùn)送給上線。

在李某甲的安排下，被告人鐘某甲、林某甲伙同林某乙等四人在廣西省柳州市幫助“**”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款166400元。后因人手不足，林某乙、鐘某甲、林某甲等人在李某甲的安排下再次糾集林某丙、李某乙、周某某（均另案處理）一起來到福建省福州市幫助“**”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款1542299元。從中由鐘某甲個人提供的卡號并取款70萬余元并獲利12000余元，林某甲個人提供的卡號并取款90萬余元并獲利6000余元。

經(jīng)查實(shí)，網(wǎng)絡(luò)交友賭博詐騙團(tuán)伙（“**”詐騙團(tuán)伙）是以談感情交流為幌子，利用社交軟件添加單身男女、在取得受害人的信任后，以賭博網(wǎng)站管理員等身份誘騙受害人前往虛假賭博網(wǎng)站，進(jìn)行投注或投資，從而實(shí)施詐騙。2019年1月14日至1月28日，被告人鐘某甲、林某甲伙同林某乙等人參與并幫助“**”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款的案件19起，轉(zhuǎn)移受害人被騙錢款共計1708699元。具體如下：

1.?2019年1月25日，吉水縣居民夏侯某某被詐騙211490元，被鐘某甲、林某甲團(tuán)伙轉(zhuǎn)移186000元；

2.?2019年1月18日，遼寧大連開發(fā)區(qū)居民郭某某被騙266020元，被鐘某甲、林某甲團(tuán)伙轉(zhuǎn)移166400元；

3.?2019年1月22日，廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)居民柳某某被騙85698元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移25920元；

4.?2019年1月22日，廣東省廣州市居民陳某乙被騙130987元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移99599元；

5.?2019年1月22日，上海奉賢區(qū)居民于某某被騙71500，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移31769元；

6.?2019年1月22日，上海市虹口區(qū)居民陳某丙被騙60000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移60000元；?

7.?2019年1月22日，河北省石家莊高新區(qū)居民劉某某被騙7715元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移7715元；

8.?2019年1月22日，廣東省江門市居民陳某丁被騙39100元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移10000元；

9.?2019年1月22日，北京市朝陽區(qū)居民張某某被騙260000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移10000元；

10.?2019年1月22日，北京市朝陽區(qū)居民楊某某被騙90000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移50000元；

11.?2019年1月22日，重慶市墊江縣居民董某某被騙140400?元，被上述嫌疑人轉(zhuǎn)移11000元；

12.?2019年1月24日，香港籍深圳居民申某某被騙707400元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移30000元；

13.?2019年1月24日山西省萬榮縣居民范某某被騙155810元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移123100元；

14.?2019年1月25日湖北宜昌市居民羅某某被騙49000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移10000元；

15.?2019年1月26日浙江省杭州市居民喻某某被騙250000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移200000元；

16.?2019年1月26日河北省張家口市宣化區(qū)居民孫某某被騙334500元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移76799元；

17.?2019年I月26日江蘇省揚(yáng)中市居民黃某某被騙246000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移246000元；

18.?2019年1月26日山東省淄博市居民李某丙被騙180000元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移110900元；

19.?2019年1月28日重慶市兩江新區(qū)居民鐘某乙被騙502108.68元，被鐘某甲、林某甲等人轉(zhuǎn)移253497元。

案發(fā)后，被告人鐘某甲、林某甲各退回贓款2萬元給被害人夏侯某某，并取得了其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.同案犯的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人鐘某甲、林某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人鐘某甲、林某甲在林某乙的糾集下，按照李某甲的安排，積極參與并轉(zhuǎn)移“**”賭博網(wǎng)站詐騙來的錢款共計1708699元，數(shù)額特別巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》的六十七條的第三款規(guī)定之情形，且均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。二被告人在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情形，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉水縣人民法院

?????????????????????????????????檢察員：李湯慶

?????????????????????????????????2020年2月10日

附：①被告人鐘某甲、林某甲現(xiàn)羈押于吉水縣看守所；

②案卷捌冊；

③《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各2份。