湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2020〕366號(hào)

被告人鐘某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231978********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因犯搶奪罪，于2009年1月21日被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元；因吸食毒品于2015年8月20日被廣東省高州市公安局行政拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年被長(zhǎng)沙市公安局天心分局網(wǎng)上追逃，2019年11月1日被廣東省茂名市公安局茂南分局抓獲，2019年11月7日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰的制度的法律規(guī)定；已依法訊問被告人，聽取被害人意見，并審閱了全部案件材料。本院于2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年3月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，同案犯譚某甲（已判決）注冊(cè)成立湖南**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），公司注冊(cè)資本為人民幣500萬元（以下單位均為“人民幣”），法定代表人為譚某甲，經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；農(nóng)產(chǎn)品種植與銷售（涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)）。**公司租賃長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**棟**房作為辦公場(chǎng)地，公司設(shè)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、客戶部等部門。公司成立后，聘請(qǐng)業(yè)務(wù)員在本市天心區(qū)**體育館周邊通過發(fā)放宣傳單以及召開推介會(huì)等形式向社會(huì)公眾公開宣傳，稱該公司從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要融資，承諾向投資者支付2%的月息，并承諾到期還本，按月付息，以此吸引社會(huì)公眾投資。

2015年1月21日，譚某甲離開公司，并將公司股權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人鐘某某。被告人鐘某某繼續(xù)套用**公司以前吸收公眾存款的經(jīng)營(yíng)模式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2015年4月，**公司資金鏈斷裂無法支付客戶本金及利息，隨后客戶報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局證實(shí)，**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局未向**公司及其法定代表人鐘某某審批發(fā)放《金融許可證》，**公司及法定代表人均無在湖南辦理吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格。

經(jīng)鑒定，被告人鐘某某擔(dān)任法定代表人期間（2015年1月21日至2015年4月），**公司吸收公眾存款金額共計(jì)55萬元，返還利息共計(jì)1.192萬元，發(fā)展客戶人數(shù)共計(jì)14人，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失為人民幣53.808萬元。

2019年11月7日，被告人鐘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、**公司工商注冊(cè)登記資料、**銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局出具的證明、湖南**科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公司移交確認(rèn)書、報(bào)案材料、借款合同書、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、常住人口基本信息、人口信息查詢表、刑事判決書、刑事裁定書等；2、證人譚某甲、郭某某、張某甲、佘某某的證言；3、被害人文某某、譚某乙、烏某某、程某某、張某乙、彭某某、肖某某、張某丙、陳某某、楊某某的陳述；4、被告人鐘某某的供述與辯解；5、司法鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某違反國(guó)家有關(guān)金融信貸經(jīng)營(yíng)管理法規(guī)，明知公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，無權(quán)向社會(huì)不特定公眾募集資金，為非法牟利，非法向社會(huì)群眾吸收存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。本案具有以下量刑情節(jié)：1.被告人鐘某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，若其在法庭審理期間仍能如實(shí)供述，可以認(rèn)定具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰；2.被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；3.被告人鐘某某有前科及行政處罰劣跡，酌情予以從重處罰。

故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人鐘某某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：柳彬

2020年5月21日

附：1、被告人鐘某某羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送案卷5冊(cè)、光盤4張；

3、移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份。