韶關市曲江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶曲檢公刑訴〔2020〕85號

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607311996********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市**縣，捕前住江西省贛州市于都縣**村鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被韶關市公安局曲江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年12月4日由韶關市公安局曲江分局執(zhí)行逮捕。

本案由韶關市公安局曲江分局偵查終結，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鐘某某提供其名下的東莞市**文化傳媒有限公司的營業(yè)執(zhí)照及其本人的身份資料給其雙胞胎哥哥鐘某甲（已判決），付費取得**系統(tǒng)的使用權。鐘某甲通過鐘某某介紹認識邱某甲（已判決）后，由鐘某甲與邱某甲達成合作協(xié)議，以抽成方式有償提供**系統(tǒng)的賬戶和密碼給邱某甲使用，邱某甲招募了管某某、趙某某、楊某某、梁某某（均已判決或另案處理）作為其組員，鐘某甲則招募了歐某某、邱某乙、李某甲、鐘某丁、嚴某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙（均已判決或另案處理）成為其組員，一起在鐘某甲提供的位于江西省贛州市**縣**基地**樓的辦公室內(nèi)利用**系統(tǒng)實施詐騙。詐騙人員首先搜索到相關商家的信息后導入**系統(tǒng)生成活動投票鏈接，然后將投票鏈接發(fā)送給商家，并謊稱自己是旅游協(xié)會或商家聯(lián)盟等組織的工作人員，以投票活動免費并可增加商家人氣為由鼓動商家積極參與投票活動，且承諾給投票活動結束時排名前三的商家頒發(fā)獎牌及禮品，鼓動想拿到高名次的商家通過購買鉆石以增加投票數(shù)，每個鉆石需1元人民幣，當商家購買鉆石后，詐騙人員通過后臺修改投票數(shù)刺激商家為了保住高排名而繼續(xù)購買更多的鉆石，以達到騙取更多鉆石提成款的目的。商家購買鉆石的錢首先進入**公司的賬戶，**公司抽取30%后將剩余的錢通過鐘某某提供的支付寶賬號返還，由鐘某甲按照邱某甲匯總的其小組鉆石數(shù)業(yè)績抽成5%后返還邱某甲，邱某甲將其所得款項按照基本工資加提成的方式支付工資給組員，鐘某甲按照其組員的業(yè)績以基本工資加提成或純提成的方式發(fā)給員工。該團伙成員之間相互配合，各有分工，其中鐘某某除提供營業(yè)執(zhí)照、身份資料、支付寶賬戶等為該詐騙活動運營外，鐘某某按照鐘某甲的指示負責獎牌或禮品的采購、制作及寄送，且提供相關投票業(yè)務咨詢，由鐘某甲對其發(fā)放工資并從中獲取利益。2018年3月至5月期間，鐘某某伙同鐘某甲等人通過上述方式對被害人朱某甲、趙某某、操某某、王某某、張某甲、王某某、吳某某、李某乙、溫某某、易某某、闕某某、李某丙、江某某、朱某乙、李某丁、陳某某、孫某某、沈某某等人實施詐騙，上述被害人基于相信活動的真實性便號召其員工、親友進行充值投票而受騙。經(jīng)計算，鐘某某涉案詐騙數(shù)額達83000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、病歷記錄、人員信息表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、刑事裁定書、違法犯罪記錄查詢情況說明、受害人提供手機截圖等材料、營業(yè)執(zhí)照、**系統(tǒng)合作協(xié)議、支付寶轉賬明細表、住宿記錄、出行記錄、企業(yè)信用信息公示報告、情況說明等書證；

2.證人鐘某甲、邱某甲、李某甲、嚴某某、管某某、梁某某、楊某某、歐某某、趙某某、邱某乙、鐘某丁、劉某乙、劉某甲、劉某丙的證言；

3.被害人朱某甲、吳某某、張某乙、劉某丁、黃某某、李某乙、溫某某、易某某、張某丙、操某某、闕某某、江某某、朱某乙、李某丁、陳某某、李某丙、沈某某、孫某某、王某某、張某甲、王某某、朱某丙、申某某、程某某的陳述；

4.被告人的鐘某某供述與辯解；

5.辨認、指認筆錄等證據(jù)予以證實。

本院認為，被告人鐘某某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鐘某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。鐘某某自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關市曲江區(qū)人民檢察院

檢察員：黃煜

2020年4月29日

附：

????1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于韶關市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)8冊，光盤5張。

3.認罪認罰具結書1份。