湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢公刑訴〔2020〕63號

被告人鐘某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304811990********，漢族，初中文化，群眾，無前科，戶籍地湖南省耒陽市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址湖南省長沙市天心區(qū)**路**小區(qū)。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于10月29日由株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月21日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。被告人鐘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、以胡某某（已判決）、柳某某（已判決）為首的詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)及分工

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某以詐騙為目的成立廣州**科技有限公司（以下簡稱**公司），以推廣免費(fèi)境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實(shí)施詐騙。胡某某擔(dān)任**公司總經(jīng)理，柳某某擔(dān)任**公司副總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司全面工作。

胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模地實(shí)施詐騙，將公司劃分為市場與后勤兩大板塊，市場板塊設(shè)立市場部、培訓(xùn)部，由柳某某為主負(fù)責(zé)管理；后勤板塊設(shè)立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財(cái)務(wù)部、企宣部、票務(wù)部、人事行政部，由胡某某為主負(fù)責(zé)管理。胡某某、柳某某在全國各地先后招募200多名骨干人員在上述各部門任職，各部門職責(zé)具體如下：

1.市場部：負(fù)責(zé)開拓“市場”，通過舉辦招商會(huì)、互相推薦等形式，在全國各地尋找從事美容產(chǎn)品銷售的代理商（以下簡稱代理商）和美容院，對其進(jìn)行海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)，從美容院的客戶中物色詐騙對象并對其進(jìn)行詐騙。胡某某、柳某某為在全國范圍內(nèi)物色更多的詐騙對象，在市場部先后成立“泰浪漫”、“泰太美”、“泰神奇”三個(gè)品牌，每個(gè)品牌按地域分為南、北片區(qū)，每個(gè)片區(qū)設(shè)立一名市場總監(jiān)和若干名區(qū)域經(jīng)理。三個(gè)品牌的性質(zhì)一樣，均負(fù)責(zé)將被害人誘騙至泰國、馬來西亞等地后，盜用當(dāng)?shù)貒H知名醫(yī)院的品牌，利用偽造的體檢報(bào)告，伙同國內(nèi)聘請的假醫(yī)學(xué)教授，對被害人實(shí)施詐騙。

區(qū)域經(jīng)理按地域設(shè)立，主要負(fù)責(zé)服務(wù)代理商，在市場總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)在自己所轄的地區(qū)通過代理商聯(lián)系其下面的美容院，再通過美容在其客戶中物色詐騙對象。具體職責(zé)為：（1）對代理商進(jìn)行海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)（以下簡稱詐騙業(yè)務(wù)）培訓(xùn)、與代理商共同對美容院進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（2）對代理商上報(bào)的客戶是否符合出團(tuán)條件進(jìn)行審核。即在代理商的陪同下，與有意出團(tuán)的客戶見面，考察該客戶情況是否與美容院填寫的《客戶分析表》記載的信息一致，宣傳海外醫(yī)療的項(xiàng)目，誘騙客戶參加海外醫(yī)療，并要求客戶填寫《體檢預(yù)約表》，再次核對兩表內(nèi)容是否一致；（3）將客戶名單報(bào)給總監(jiān)最終審核同意出團(tuán)后，收集客戶的《客戶分析表》、《體檢預(yù)約表》、護(hù)照等資料送交客服部為出團(tuán)做準(zhǔn)備；（4）客戶3人以上時(shí)陪同客戶出團(tuán)，對接客戶海外的吃住行及勸說洗腦工作，同時(shí)對出團(tuán)代理商、美容院的詐騙行為進(jìn)行全程指導(dǎo)和監(jiān)督；（5）將每天的工作總結(jié)和工作計(jì)劃通過釘釘軟件發(fā)到自己的品牌群，進(jìn)行匯報(bào)；（6）胡某某、柳某某、市場總監(jiān)交辦的其他工作。

市場總監(jiān)在胡某某、柳某某的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)下面的區(qū)域經(jīng)理及代理商。具體職責(zé)為：（1）參加胡某某、柳某某每個(gè)月初組織的**公司部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，匯報(bào)上個(gè)月的工作完成情況及本月的工作計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)對區(qū)域經(jīng)理、代理商進(jìn)行日常管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績考核，對區(qū)域經(jīng)理每天通過釘釘軟件上報(bào)的工作總結(jié)和工作計(jì)劃進(jìn)行點(diǎn)評；（3）組織**公司與代理商舉辦的招商會(huì)，與胡某某、柳某某、楊某某（已判決）輪流上臺宣傳自己的品牌、介紹**公司與代理商、美容院的分成等合作模式，以尋找更多的代理商和美容院參加合作，同時(shí)在會(huì)上對代理商和美容院進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（4）組織**公司與代理商舉辦的名媛會(huì)，與胡某某、柳某某、楊某某、何某乙（已判決）輪流上臺對海外醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，以誘騙更多的客戶參加海外醫(yī)療；（5）在**公司內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)上與胡某某、柳某某、楊某某對員工和代理商進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，傳授詐騙的方法和技巧等；（6）對美容院提供的客戶能否出團(tuán)做最后批準(zhǔn)；（7）在出團(tuán)過程中，對區(qū)域經(jīng)理、代理商、美容院的人員進(jìn)行管理，在胡某某、柳某某不出團(tuán)的情況下，作為出團(tuán)的負(fù)責(zé)人：（8）在被害人見診時(shí)，與胡某某、柳某某等人輪流冒充喬某某（已判決）、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授的助理，在一旁協(xié)助假教授給客戶“下危機(jī)”壓單，促成詐騙的成功，同時(shí)監(jiān)督詐騙的過程及詐騙贓款的流向；（9）負(fù)責(zé)自己品牌出團(tuán)后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；（10）負(fù)責(zé)成交客戶的售后及指導(dǎo)；（11）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

2.培訓(xùn)部：主要負(fù)責(zé)海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。具體職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)對**公司市場部招聘的新員工進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和考試，使其成為一名合格的區(qū)域經(jīng)理；（2）組織、策劃**公司內(nèi)部員工的詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（3）在招商會(huì)上以講課的方式對代理商、美容院的人員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（4）按照胡某某、柳某某的要求，對市場總監(jiān)在招商會(huì)、名媛會(huì)上講課的PPT課件進(jìn)行審核及整理；（5）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

培訓(xùn)內(nèi)容：（1）啟動(dòng)系統(tǒng)：對海外醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，宣傳健康的重要性、介紹海外醫(yī)療的優(yōu)勢及海外醫(yī)院的權(quán)威性；（2）鋪墊系統(tǒng)：如制定、背誦相應(yīng)的詐騙話術(shù)，誘使被害人接受海外醫(yī)療的項(xiàng)目并同意出團(tuán)；（3）篩客系統(tǒng)：例如要選擇有錢的消費(fèi)能力強(qiáng)的客戶，不能選擇患有癌癥等重大疾病的客戶；（4）成交系統(tǒng)：如要求出團(tuán)后做好客戶的隔離工作，禁止客戶之間相互溝通、要求工作人員、代理商和美容店陪同人員在出團(tuán)過程中冒充客戶的身份或者國外醫(yī)院工作人員的身份，禁止跟客戶介紹自己的真實(shí)身份，為詐騙營造有利氛圍、在見診之前配合教授分析客戶；在見診中及見診后如何配合教授下危機(jī)等；（5）售后系統(tǒng)：如要求客服部冒充國外醫(yī)院的工作人員，按照相應(yīng)的話術(shù)給被害人進(jìn)行回訪，了解被害人的動(dòng)態(tài)，消除被害人的猜疑，誘騙被害人到國外進(jìn)行復(fù)查，對被害人實(shí)施再次詐騙；（6）海外醫(yī)療6天5夜的行程以及要注意的事項(xiàng)；（7）胡某某、柳某某交代的其他內(nèi)容。

3.客服部：（1）負(fù)責(zé)服務(wù)和監(jiān)督市場部的三個(gè)品牌工作；（2）負(fù)責(zé)收集和保存客戶資料；（3）負(fù)責(zé)將市場部提供的客戶資料（包括客戶分析表、體檢預(yù)約表、出團(tuán)確認(rèn)函、護(hù)照等）收集整理后，提供給財(cái)務(wù)部、票務(wù)部、外聯(lián)部、醫(yī)療部，為出團(tuán)海外醫(yī)療做服務(wù)工作；（4）在客戶治療回國后，按照上述培訓(xùn)的內(nèi)容，冒充國外醫(yī)院的工作人員對客戶進(jìn)行回訪；（5）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

4.外聯(lián)部：主要負(fù)責(zé)出團(tuán)后，所有人員的衣食住行工作。具體職責(zé)為：（1）與當(dāng)?shù)亍暗亟印惫緦?，指?dǎo)和監(jiān)督地接公司的服務(wù)行為；（2）為出團(tuán)人員接機(jī)、送機(jī)；（3）為出團(tuán)人員預(yù)定酒店及分房；（4）出團(tuán)人員車輛的安排及分車；（5）健康說明會(huì)會(huì)議場地的搭建等工作；（6）安排出團(tuán)人員的游玩、娛樂；（7）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

5.醫(yī)療部：主要負(fù)責(zé)出團(tuán)后與國外醫(yī)院的對接工作。具體職責(zé)為：（1）出團(tuán)前與國外醫(yī)院對接，跟客戶預(yù)約體檢；（2）安排客戶體檢的時(shí)間和順序，體檢過程中負(fù)責(zé)叫號和提供翻譯；（3）帶客戶參觀醫(yī)院并介紹醫(yī)院的權(quán)威性及醫(yī)療水平；（4）為健康說明會(huì)提供同聲翻譯；（5）安排“教授”見診的房間以及客戶治療的房間、客戶見診的時(shí)間和順序；（6）將客戶的英文體檢報(bào)告翻譯成中文，并打印企宣部事先偽造的客戶重金屬報(bào)告（含重金屬檢測報(bào)告、礦物質(zhì)檢測報(bào)告、微量元素檢測報(bào)告）；（7）與醫(yī)院及護(hù)士對接，帶客戶進(jìn)行治療并提供翻譯；（8）與國外醫(yī)院結(jié)算客戶在國外醫(yī)院的體檢、醫(yī)療費(fèi)用等；（9）回國之前給客戶配送口服藥，并收集客戶聯(lián)系方式交給客服部供其回訪；（10）歸國后給客戶寄送體檢報(bào)告、口服藥等其他工作；（11）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

6.財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)**公司的財(cái)物工作。具體職責(zé)為：（1）**公司賬戶的管理，統(tǒng)計(jì)成本和非法收入；（2）負(fù)責(zé)出團(tuán)成本的核算及費(fèi)用的結(jié)算；（3）負(fù)責(zé)**公司員工工資福利以及提成的核算及發(fā)放；（4）負(fù)責(zé)與出團(tuán)財(cái)物人員核對詐騙所得的贓款是否進(jìn)入**公司指定的賬戶；（5）負(fù)責(zé)與假教授、代理商對接，核對詐騙贓款的分成與結(jié)算；（6）負(fù)責(zé)與代理商、美容院進(jìn)行出團(tuán)名額款的結(jié)算；（7）負(fù)責(zé)**公司其他財(cái)務(wù)工作；（8）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

7.企宣部：主要負(fù)責(zé)**公司的宣傳、設(shè)計(jì)工作。具體職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)市場部三個(gè)品牌的宣傳（包括制作宣傳手冊、網(wǎng)絡(luò)宣傳、微信宣傳、拍攝宣傳片等）；（2）涉及被告人胡某某、柳某某以及**公司總監(jiān)、市場骨干人員、假教授等人員的個(gè)人簡介和展板：（3）負(fù)責(zé)偽造海外醫(yī)療客戶的重金屬體檢報(bào)告；（4）給海外醫(yī)療客戶的口服藥換包裝及制作假的藥貼；（5）偽造國外醫(yī)院的醫(yī)生工作服、工作牌等；（6）為招商會(huì)、名媛會(huì)、海外醫(yī)療的健康說明會(huì)進(jìn)行舞美設(shè)計(jì)以及海外醫(yī)療行程中的車標(biāo)、橫幅等物料提供；（7）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

8.票務(wù)部：主要負(fù)責(zé)出團(tuán)人員的簽證、機(jī)票購買及改簽等工作。

9.人事行政部：主要負(fù)責(zé)公司新員工的招聘工作、前臺工作、員工的考勤工作、人事任免工作、公司物料的管理等工作。

胡某某、柳某某為實(shí)現(xiàn)上述詐騙犯罪，在全國各地尋找代理商、美容院作為其合作伙伴，并在國內(nèi)聘請多名無業(yè)人員冒充國際知名醫(yī)學(xué)教授配合其對被害人實(shí)施詐騙。具體分工如下：

1、合作代理商：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）與**公司簽訂相關(guān)合作協(xié)議，交納10-20萬元的加盟費(fèi)；（2）從下屬美容院物色詐騙對象提供給**公司進(jìn)行詐騙；（3）以詐騙為目的，在其轄區(qū)舉辦上述招商會(huì)和名媛會(huì)；（4）對美容院的人員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（5）對美容院上報(bào)的出團(tuán)客戶進(jìn)行考察及審核；（6）對出團(tuán)客戶進(jìn)行全程陪同，以多種方式配合**公司對其客戶進(jìn)行詐騙，同時(shí)指導(dǎo)、監(jiān)督美容院陪同人員的行為；（7）在客戶存有疑慮的時(shí)候，親自參加體檢并以原價(jià)2折的價(jià)格購買“治療套餐”進(jìn)行治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”；（8）其他配合**公司的詐騙行為。

2.合作美容院：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）參加**公司、代理商詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，為**公司在自己的客戶中物色詐騙對象，并將該客戶的消費(fèi)能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，填入**公司客服部事先制定的《客戶分析表》，交給代理商和**公司，為對客戶實(shí)施詐騙提供條件；（2）向**公司繳納上述名額款，對出團(tuán)客戶進(jìn)行全程一對一的陪同，利用客戶對自己的信任，以多種方式配合**公司對其客戶進(jìn)行詐騙，例如，配合其他人員將自己的客戶與其他客戶進(jìn)行隔離、全程對客戶進(jìn)行勸說洗腦、將客戶的消費(fèi)能力及治療需求等思想動(dòng)態(tài)隨時(shí)反饋給**公司和假教授，為詐騙提供條件；（3）客戶出團(tuán)后購買“治療套餐”缺少資金的情況下，負(fù)責(zé)幫客戶墊付；（4）在客戶存有疑慮的時(shí)候，親自參加體檢并以原價(jià)2折的價(jià)格購買“治療套餐”進(jìn)行治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”；（5）客戶成交后，回國后負(fù)責(zé)回訪客戶，了解客戶的動(dòng)態(tài)，消除客戶的猜疑，適當(dāng)時(shí)候誘騙客戶進(jìn)行復(fù)診，同時(shí)將上述信息通過代理商、區(qū)域經(jīng)理反饋給**公司，供**公司回訪。

3.合作假教授：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）冒充國際知名醫(yī)學(xué)教授，在上述名媛會(huì)、國外健康說明會(huì)上進(jìn)行講課，對海外醫(yī)療項(xiàng)目及自身醫(yī)學(xué)知識進(jìn)行虛假宣傳；（2）冒充國外知名醫(yī)院的國際知名醫(yī)學(xué)教授，對被害人的體檢報(bào)告進(jìn)行惡意解讀，虛構(gòu)病情恐嚇被害人，誘騙被害人花某某購買**公司事先策劃的各種虛假“治療套餐”，對身體進(jìn)行不必要的“虛假治療”。

二、以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)

以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)，以**公司為載體，以詐騙為目的，通過舉辦招商會(huì)、互相推薦等形式，在全國各地尋找代理商作為其合作伙伴，然后與代理商通過舉辦招商會(huì)，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某某（已判決）、何某甲（已判決）、鄭某某（已判決）、張某某（已判決）等總監(jiān)以及代理商等人員宣傳海外醫(yī)療的詐騙模式及利潤分成辦法，利誘代理商名下的美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對象。

**公司組織總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理等人員對代理商的人員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與代理商共同對美容院的人員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求美容院帶客戶參加**公司與代理商為實(shí)施詐騙活動(dòng)舉辦的“名媛會(huì)”，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某某、何某甲、鄭某某、張某某等總監(jiān)伙同何某乙以及代理商等人員對海外醫(yī)療進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加海外醫(yī)療。美容院則虛構(gòu)中獎(jiǎng)、買產(chǎn)品或充值回贈(zèng)的理由并配合培訓(xùn)學(xué)到的詐騙話術(shù)，以免費(fèi)去泰國、馬來西亞、迪拜旅游和體檢為幌子，誘騙經(jīng)濟(jì)條件好、消費(fèi)能力高的客戶參加海外醫(yī)療。客戶同意后，美容院則將該客戶的消費(fèi)能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，填入**公司客服部事先制定的《客戶分析表》，交給代理商審核，代理商審核后交給與其對接的**公司區(qū)域經(jīng)理審核，區(qū)域經(jīng)理初審合格后，會(huì)要求代理商或者與代理商一同去美容院考察該客戶，核實(shí)該客戶情況是否與《客戶分析表》記載的信息一致，并進(jìn)一步對海外醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加海外醫(yī)療，同時(shí)要求客戶填寫**公司事先準(zhǔn)備好的《體檢預(yù)約表》，以核實(shí)是否與《客戶分析表》記載的信息一致。區(qū)域經(jīng)理審核同意后，將客戶的《客戶分析表》、《體檢預(yù)約表》、護(hù)照等資料收集后交客服部，市場總監(jiān)審批后，客戶部則將資料依次發(fā)送給財(cái)務(wù)部審核出團(tuán)的人員及出團(tuán)經(jīng)費(fèi)、發(fā)送給票務(wù)部預(yù)定出團(tuán)的機(jī)票、發(fā)送給外聯(lián)部對接國外的吃住行、發(fā)送給醫(yī)療部對接國外的醫(yī)院預(yù)約體檢。

為提高詐騙成功率，**公司要求區(qū)域經(jīng)理在客戶達(dá)到3人以上時(shí)進(jìn)行帶隊(duì)出團(tuán)并全程陪同，對美容院和代理商的詐騙行為進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。出團(tuán)前，區(qū)域經(jīng)理組織轄區(qū)內(nèi)的代理商召集美容院開會(huì)并建立臨時(shí)微信群，按照培訓(xùn)時(shí)的要求交代出團(tuán)后的注意事項(xiàng)（包括隔離、冒充顧客、協(xié)助壓單等）；要求美容院的負(fù)責(zé)人對客戶進(jìn)行全程一對一的出國陪同，按照上述美容院的分工內(nèi)容，配合**公司對客戶進(jìn)行詐騙；要求代理商也對客戶進(jìn)行對應(yīng)的陪同，按照上述分工內(nèi)容配合**公司對客戶進(jìn)行詐騙。

出國后，**公司根據(jù)之前的策劃，會(huì)有一個(gè)6天5晚的行程，在這期間，公司各部門的工作人員在胡某某、柳某某的組織、策劃、指揮下，按照上述部門職責(zé)，分工合作、緊密配合，并建立相關(guān)微信工作群。其中市場部的區(qū)域經(jīng)理在市場總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，對其轄區(qū)的代理商、美容院以及客戶進(jìn)行全程陪同，做好客戶的隔離工作、洗腦勸說工作，同時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督代理商、美容院的工作，代理商和美容院的陪同人員則按照**公司的要求對自己的客戶進(jìn)行陪同、隔離、洗腦勸說等工作，美容院的陪同人員還負(fù)責(zé)將客戶的治療需求、思想動(dòng)態(tài)等信息隨時(shí)反饋給**公司，為詐騙提供條件。

具體流程為：

第1日：外聯(lián)部的工作人員負(fù)責(zé)接機(jī)，將客戶安排在酒店入住，當(dāng)晚，胡某某或者柳某某、總監(jiān)組織代理商、美容院、全體出團(tuán)工作人員召開一個(gè)會(huì)前會(huì)，研究和部署詐騙方案。

第2日：上午，安排客戶參加“體檢醫(yī)院”的免費(fèi)體檢（僅為抽血檢測及B超），體檢完后帶客戶參觀該醫(yī)院，使客戶對該醫(yī)院的國際知名度及醫(yī)療水平有一定的了解，為取得客戶的信任鋪墊；下午（馬來西亞為第3日），誘騙客戶參加**公司事先策劃好的健康知識講座，先由“體檢醫(yī)療”的“醫(yī)學(xué)教授”（泰國為潘某某等人、馬來西亞為陳某某，迪拜為M某某,上述三人是否具有從醫(yī)資格不詳）著醫(yī)院工作服進(jìn)行正常的講課，介紹“體檢醫(yī)院”的權(quán)威性及特色治療（泰國為荷爾蒙治療、馬來西亞為干細(xì)胞治療、迪拜為重金屬排毒治療），等該教授走后，再由**公司聘請的喬某某、何某乙（兩人均無醫(yī)生職業(yè)資格）等人穿著**公司偽造的“體檢醫(yī)院”的工作服，冒充該醫(yī)院的國際知名醫(yī)學(xué)教授給客戶進(jìn)行健康知識講座，對健康的重要性及自身醫(yī)學(xué)知識進(jìn)行鼓吹，讓客戶們對其是“體檢醫(yī)院”的國際知名醫(yī)學(xué)教授深信不疑。

晚上，美容院的陪同人員則會(huì)將自己客戶聽了健康知識講座后的感受及治療需求、消費(fèi)能力、對假教授的好感等信息，反饋給代理商和區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理再反饋給出團(tuán)負(fù)責(zé)人，為次日的見診詐騙提供條件。出團(tuán)負(fù)責(zé)人則根據(jù)上述反饋的信息以及《客戶分析表》記載的信息來安排客戶見診“教授”的順序，把治療欲望強(qiáng)烈、消費(fèi)能力高的客戶安排在前面見診，以帶動(dòng)后面客戶的消費(fèi)。

第3日和第4日（馬某某為第4日和第5日）：**公司根據(jù)事先策劃的見診順序，誘騙客戶到**公司在“體檢醫(yī)院”租賃的見診房間，找喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授進(jìn)行見診、解讀體檢報(bào)告的結(jié)果。在客戶見診之前，區(qū)域經(jīng)理帶著代理商、美容院的陪同人員提前拿著客戶的《客戶分析表》到見診房間給喬某某或者何某乙看，告知其該名客戶的經(jīng)濟(jì)情況及需求點(diǎn)等信息，共同商議給客戶“下危機(jī)”的內(nèi)容以及詐騙金額等詐騙方案。爾后，由美容院的陪同人員、區(qū)域經(jīng)理、代理商（區(qū)域經(jīng)理、代理商不一定每次都參與陪同）陪同客戶進(jìn)入見診房間，喬某某、何某乙等人則穿戴著偽造的“體檢醫(yī)院”的工作服及工作牌，冒充該醫(yī)院的國際知名醫(yī)院教授，根據(jù)前述詐騙方案，對客戶的體檢結(jié)果進(jìn)行惡意解讀，即夸大體檢報(bào)告中的指標(biāo)異常給身體帶來的危害后果、虛構(gòu)重金屬超標(biāo)的體檢結(jié)果及危害后果，進(jìn)而虛構(gòu)如果客戶不進(jìn)行治療即將或者必將發(fā)生癌癥、心腦血管疾病等危及生命的嚴(yán)重后果，對客戶進(jìn)行恐嚇（“下危機(jī)”，）誘騙客戶購買**公司事先策劃的以荷爾蒙治療、干細(xì)胞治療、重金屬排毒治療等為幌子的虛假“治療套餐”，套餐價(jià)格從98，000元至幾百萬元不等。客戶對應(yīng)的美容院老板、代理商、區(qū)域經(jīng)理則在會(huì)診前、中、后用各種方式給客戶做思想工作，配合“下危機(jī)”壓單，促成詐騙的成功。胡某某、柳某某以及市場總監(jiān)等核心人員，則假扮成“教授助理”，在一旁協(xié)助喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授給客戶“下危機(jī)”壓單，促成詐騙的成功，同時(shí)指導(dǎo)、監(jiān)督詐騙的過程及詐騙贓款的流向?？蛻魝冊诮?jīng)過上述惡意解讀和勸說后，大多數(shù)均信以為真并深感恐懼，同意購買喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授推薦的“治療套餐”接受治療。**公司工作人員則拿著委托公司提供的POS機(jī)，冒充“體檢醫(yī)院”的財(cái)務(wù)工作人員，誘騙客戶刷卡購買所謂的“治療套餐”接受治療。如果客戶資金不夠，美容院的陪同人員則按照上述分工的要求，負(fù)責(zé)幫客戶墊付剩余資金，回國后再要求客戶償還。另外，為了能讓客戶打消疑慮，**公司以2折的價(jià)格，要求代理商、美容院的陪同人員在必要的時(shí)候親自進(jìn)行體檢和治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”。

客戶刷卡付款后，由**公司醫(yī)療部的工作人員帶領(lǐng)客戶進(jìn)行所謂的“套餐”治療，治療方式方式以輸液為主，口服藥為輔。輸液的藥物為營養(yǎng)素、抗氧化劑、生理鹽水、維他命等對身體無害的廉價(jià)藥物（**公司實(shí)際支付給治療機(jī)構(gòu)的總價(jià)格為人民幣5000元左右），輸液治療時(shí)間為2-3個(gè)小時(shí)?？诜巹t是**公司在泰國曼谷的essence藥房以人民幣5000元左右/人的價(jià)格購買的，然后自己包裝并標(biāo)注Morning（早）、Evening（晚）的英文后，以98，000元或128，000元價(jià)格，假冒“體檢醫(yī)院”的名義，銷售給客戶，并告知客戶早晚服用。另外，胡某某、柳某某從香港以人民幣600余元一瓶的價(jià)格多次大量購買一種英文名為CirQ-Life（音譯：施麗芙）的保健品，由醫(yī)療部的工作人員帶到國外假冒“體檢醫(yī)院”的口服藥，配送給成交額大于128，000元的客戶。

第5日和第6日：以游玩為主，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)]有治療的客戶繼續(xù)誘騙。醫(yī)療部的工作人員會(huì)把客戶的上述口服藥送到客戶入住的酒店交給客戶，告知服用方法并留下客戶的聯(lián)系方式，收集匯總后交給客服部供其回訪。

回國后，**公司要求代理商和美容院對被害人進(jìn)行回訪及反饋信息，**公司客服部的工作人員則根據(jù)代理商、美容院反饋的信息，冒充國外“體檢醫(yī)院”的工作人員對被害人進(jìn)行回訪，一方面對被害人是否認(rèn)??識到受騙掌握情況以便及時(shí)某某，另一方面誘騙被害人再次出國進(jìn)行復(fù)檢。

經(jīng)湖南建業(yè)事務(wù)所有限公司株洲分所司法鑒定意見書鑒定（與以下“各被告人具體犯罪數(shù)額和非法所得數(shù)額”的鑒定意見書一致，以下不再表述），以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)，以**公司為載體，糾集楊某某、何某甲、被告人鐘某某等200余人（其余人員均另案處理）為內(nèi)部固定成員，伙同132家代理商的人員（代理商人員均另案處理）和803家美容院的人員（美容院人員均另案處理），自2016年4月1日至2017年11月11日期間（以下各被告人具體犯罪數(shù)額和非法所得數(shù)額的鑒定期間均為該期間），通過上述詐騙方案，組團(tuán)出境90次（泰國62次，馬某某13次，迪拜15次），詐騙被害人1490人，詐騙金額共計(jì)人民幣650,971,600元，涉及全國26個(gè)省。在每筆詐騙犯罪所得的贓款中，47%歸美容院所有，20%歸代理商所有、3%歸見診教授所有、30%歸**公司所有，**公司所得的贓款用于員工的工資福利和提成、詐騙各環(huán)節(jié)的開銷及公司日常開支后，剩余部分歸胡某某、柳某某所有。截止2017年11月11日，**公司賬上銀行存款余額17,636,213.39元。

三、被告人的具體犯罪事實(shí)。

被告人鐘某某于2016年4月進(jìn)入**公司，擔(dān)任市場部“泰神奇”品牌區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)對接陜西、上海、湖北、湖南區(qū)域的代理商及其名下的美容院。在公司工作期間，其明知**公司運(yùn)作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然與**公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對被害人實(shí)施詐騙，實(shí)施了上述區(qū)域經(jīng)理職責(zé)所規(guī)定的全部行為。其任職期間，共計(jì)詐騙32人，數(shù)額7,768,800.00元；個(gè)人出團(tuán)泰國15次；個(gè)人工資收入105,456.90元，出差補(bǔ)助收入21,502.00元，詐騙提成收入47,645.00元，非法所得共計(jì)174,603.90元。

部分被害人識破騙局后，全國公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到被害人報(bào)案，株洲市公安局天元分局經(jīng)過周密部署后采取收網(wǎng)行動(dòng)。2019年9月21日，被告人鐘某某在長沙市雨花區(qū)華晨世紀(jì)廣場致青春量販KTV被公安機(jī)關(guān)抓獲。

另依法查明：被告人鐘某某到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述及辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該案系共同故意犯罪，被告人鐘某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鐘某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議對鐘某某以詐騙罪判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察員湯正需

檢察官助理張維伊

2020年3月20日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；

2.偵查卷玖冊、檢察卷壹冊、光盤4張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、聽取值班律師意見表、量刑建議書各壹份。