四川省夾江縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

夾檢一部刑訴〔2020〕109號(hào)　

被告人鐘某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111261963********，漢族，高中文化，四川省夾江縣人，住夾江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因本案，于2019年6月22日被夾江公安局刑事拘留，于2019年7月26日被該局決定取保候?qū)?，?020年7月2日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人李學(xué)倫，四川守誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

本案由夾江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

國(guó)酷集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)酷集團(tuán)）自2012年2月成立以來(lái)，以在全國(guó)范圍內(nèi)參股成立分公司，開(kāi)設(shè)美酷實(shí)體經(jīng)營(yíng)店為名，實(shí)則以名下“Mike眾創(chuàng)”平臺(tái)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

2017年以來(lái)，被告人鐘某某在夾江范圍內(nèi)積極宣傳美酷，籌備組建夾江美酷實(shí)體店。2018年9月，“夾江縣美酷弘利科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)夾江美酷）在夾江縣漹城鎮(zhèn)迎春東路254號(hào)-258號(hào)1幢1層14號(hào)成立，鐘某某成為公司股東，并擔(dān)任公司法人，對(duì)夾江美酷的發(fā)展進(jìn)行策劃、管理、協(xié)調(diào)、宣傳等。

夾江美酷以線下實(shí)體店銷(xiāo)售日用品、化妝品等商品為掩護(hù)，實(shí)則按照“Mike眾創(chuàng)”平臺(tái)操作規(guī)則和制度進(jìn)行線上運(yùn)作。“Mike眾創(chuàng)”平臺(tái)會(huì)員等級(jí)分為體驗(yàn)會(huì)員、灰領(lǐng)會(huì)員、藍(lán)領(lǐng)會(huì)員、白領(lǐng)會(huì)員、金領(lǐng)會(huì)員6個(gè)級(jí)別，由老會(huì)員推薦幫助新會(huì)員填寫(xiě)注冊(cè)信息后完成注冊(cè)，以此確定上下層級(jí)關(guān)系。下線會(huì)員以繳納相應(yīng)費(fèi)用或者升級(jí)的方式獲得相應(yīng)等級(jí)的配發(fā)憑證，上線會(huì)員則獲得平臺(tái)給予的推薦獎(jiǎng)勵(lì)（包括10%的直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)）。鐘某某以美酷家實(shí)體店結(jié)合“Mike眾創(chuàng)”平臺(tái)的方式，公然宣傳、開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，拉人頭入會(huì)，極大擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。2019年6月21日，夾江縣公安局按照四川省公安廳統(tǒng)一指令和部署，對(duì)夾江縣美酷弘利科技有限公司進(jìn)行查處，鐘某某被當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)查，鐘某某下線總層級(jí)達(dá)到3層以上，下線總?cè)藬?shù)達(dá)到30人以上，其綁定的賬戶銀行卡提現(xiàn)資金累計(jì)239535元。

2020年7月30日，鐘某某退繳贓款100000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)和視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鐘某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鐘某某有期徒刑一年六個(gè)月，可以根據(jù)社會(huì)調(diào)查評(píng)估情況適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，將被告人鐘某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

夾江縣人民法院　

檢察官：徐菁

2020年7月30日　

附件：

1.被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>夾江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

2.案件卷宗5冊(cè)，光盤(pán)2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份