臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1777號(hào)　

被告人鐘某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522261973********，畬族，高中文化，經(jīng)商，住福建省福安市**路**號(hào)*單元***室。因本案，于2020年4月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被逮捕。

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522021982********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2010年10月26日被判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)七千元，2014年4月30日刑滿釋放。因本案，于2020年4月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至4月，被告人鐘某甲明知金某某（另案處理）讓其轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己的銀行卡賬號(hào)提供給金某某，在犯罪所得資金進(jìn)入賬戶后，予以取現(xiàn)并轉(zhuǎn)存至他人賬戶，涉案金額共計(jì)335萬(wàn)余元（人民幣，下同），非法獲利8萬(wàn)余元。

2020年3月中旬，被告人曾某某被鐘某甲招募，明知鐘某甲讓其幫忙轉(zhuǎn)移犯罪所得，以同樣的方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。至2020年4月，曾某某使用自己的銀行卡共計(jì)取現(xiàn)239萬(wàn)余元。

其中：2020年4月13日，被害人朱某某在其位于臺(tái)州市椒江區(qū)**小區(qū)的家中被詐騙6.83萬(wàn)元，部分資金流經(jīng)被告人鐘某甲、曾某某賬戶后被取現(xiàn)。

2020年4月22日凌晨，被告人鐘某甲、曾某某在甕安縣銀盞鎮(zhèn)麒龍摩爾城維也納酒店被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1戶籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖、微信聊天記錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡交易流水、扣押決定書(shū)、扣押清單、資金流向示意圖等書(shū)證；

2證人鐘某乙、徐某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3被害人朱某某的陳述；

4被告人鐘某甲、曾某某的供述與辯解，同案犯金某某、謝某某的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片、扣押筆錄及照片；

6電子交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、曾某某明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鐘某甲、曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：潘晟

2020年10月28日　

附件：

1.被告人鐘某甲、曾某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.隨案推送電子卷宗檢察卷一冊(cè)，隨案移送光盤3張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》二份。

5.建議適用簡(jiǎn)易程序。