福建省永春縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

永檢訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人鐘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507221994********，畬族，大專文化，經(jīng)商，出生地福建省浦城縣，戶籍地南平市浦城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住泉州市豐澤區(qū)**路**花園**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月12日被永春縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2019年11月14日至2019年12月13日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至6月間，被告人鐘某某與“余生”等人經(jīng)事先預(yù)謀后，明知“余生”等人需要支付寶、銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金的接收、流轉(zhuǎn)，仍為其提供潘某某、張某某、尤某某（均另案處理）等人及自己的支付寶賬號(hào)、銀行卡等，后再讓潘某某、張某某等人在永春縣等地將賭資轉(zhuǎn)匯至指定的銀行卡等賬號(hào)，涉案金額計(jì)人民幣1500萬(wàn)元。

2019年7月11日，被告人鐘某某被石獅市公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年6月7日，永春縣公安機(jī)關(guān)扣押尤某某涉案手機(jī)1部、扣押潘某某涉案手機(jī)3部、人民幣16800元、銀行卡2張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，銀行明細(xì)賬、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人潘某某、尤某某、張某某、潘某某等人證言；

3.被告人鐘某某供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某明知是賭博網(wǎng)站，為他人提供銀行賬戶等用于賭資的接收、流轉(zhuǎn)，涉案金額計(jì)人民幣1500萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永春縣人民法院

檢察員：鄭炳元

2020年1月10日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于永春縣看守所。

2.偵查卷宗二十二冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.涉案手機(jī)、銀行卡等物品均暫扣于永春縣公安局。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。