上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????滬浦檢張江刑訴〔2020〕2662號(hào)

被告人鐘某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508241992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在福建省武平縣**街道**巷**號(hào)。2020年4月5日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，同年4月7日由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局延長(zhǎng)刑事羈押期限至三十日，2020年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕。2020年7月6日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鐘某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月，被告人鐘某某在明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)的情況下，通過名下銀行卡，采用接收轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)場(chǎng)取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查，涉案金額共計(jì)人民幣133萬余元。

2020年4月5日，被告人鐘某某因重大作案嫌疑被公安民警抓獲，后拒不供述上述犯罪事實(shí)，直至審查起訴階段才作如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人李某某、胡某某、吳某某的陳述、接受證據(jù)清單、網(wǎng)絡(luò)聊天截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，三名被害人遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪致財(cái)產(chǎn)損失的事實(shí)。

2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行卡、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬流水清單等證實(shí)，上述被害人被詐騙財(cái)產(chǎn)經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后進(jìn)入被告人鐘某某名下銀行卡賬戶的事實(shí)。

3.證人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某等人的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、取現(xiàn)視頻光盤等證實(shí)，被告人鐘某某通過名下銀行卡，采用接收轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)場(chǎng)取現(xiàn)等方式，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助的事實(shí)。

4.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、被告人鐘某某名下銀行卡資金往來流水等證實(shí)，本案的涉案金額情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單等證實(shí)，涉案移動(dòng)電話被依法扣押的事實(shí)。

6.網(wǎng)上人口基本信息等證實(shí)，被告人鐘某某的身份情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等證實(shí)，本案的案發(fā)以及被告人鐘某某歸案的經(jīng)過。

8.被告人鐘某某的供述證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，仍為上述犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鐘某某被抓到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙忠璽

2020年9月9日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗二冊(cè),光盤一張及補(bǔ)充材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一式二份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《律師意見征詢函》各一份。

6.《贓證物品清單》一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

…

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。