周某某人民檢察院

起?訴?書

周檢一部刑訴〔2020〕70號

被告人鐘某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3507841982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)**路**號，現(xiàn)住福建省南平市建陽區(qū)**村，無業(yè)。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，現(xiàn)羈押于周某某看守所。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507841989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省南平市建陽縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住福建省南平市建陽縣**棟**單元**室，無業(yè)。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，現(xiàn)羈押于周某某看守所。

本案由山東省淄博市公安局周村分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月13日，被害人陳某乙通過“**網(wǎng)”認識一名自稱叫“王某某”的男子，4月16日至19日，“王某某”誘導(dǎo)被害人陳某乙下載名為“**”網(wǎng)上娛樂平臺，并在“**”項目中下注，在前期得到收益后被害人陳某乙又教其弟妹段某某下載“**”網(wǎng)上娛樂平臺并下注，在被害人陳某乙、段某某多次投錢后，“**”網(wǎng)上娛樂平臺關(guān)閉，自稱叫“王某某”的男子失去聯(lián)系，被害人陳某乙被騙1051400元，被害人段某某被騙62200元。
經(jīng)查，被害人陳某乙、段某某將錢打入高某某建設(shè)銀行賬戶，后又轉(zhuǎn)入****商貿(mào)有限公司建設(shè)銀行對公賬戶，之后轉(zhuǎn)入***名下北京**有限公司賬戶，然后分多筆轉(zhuǎn)入被告人鐘某某、陳某甲個人銀行賬戶。被告人鐘某某、陳某甲在明知該錢款系犯罪所得的情況下，持個人銀行卡到各銀行取款，將所取贓款交給“金姐”，并從中獲利。被告人鐘某某共使用本人名下銀行賬戶提取涉案資金共計19.8萬元，被告人陳某甲使用本人名下銀行賬戶提取涉案資金71.28萬元。
2、2019年7月3日14時許，被害人鄭某某在自己的淘寶店內(nèi)幫一個客戶關(guān)閉訂單后，有一個自稱阿里巴巴誠信通的工作人員聯(lián)系鄭某某稱關(guān)閉訂單的行為會導(dǎo)致鄭某某的賬號被凍結(jié)，后以幫助其解除被鎖定賬戶為由，讓被害人添加陌生QQ，后對方遠程操作被害人電腦騙取被害人多次微信掃描電腦網(wǎng)頁上的二維碼進行轉(zhuǎn)賬，并稱可以返還，后一直未返還，被害人鄭某某被騙40000元。
經(jīng)查，被害人鄭某某用微信掃描二維碼，每筆1萬元分別充值進入YY賬戶9********、9********中，每個**賬戶充值2萬元。兩個**賬戶被賣給熊某某（另案處理），熊某某用其銀行卡向被告人陳某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬。被告人陳某甲在明知該錢款系犯罪所得的情況下，到銀行取款并交給“金姐”，并從中獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍信息等書證、證人證言、被告人鐘某某、陳某甲的供述與辯解、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某、陳某甲明知其賬戶中的款項系犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鐘某某、陳某甲認罪認罰，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

周某某人民法院

檢察員：趙迎

2020年3月26日

附：

1.被告人鐘某某、陳某甲現(xiàn)在被羈押于周某某看守所。

2.偵查卷宗4冊。

3.證人名單3份。_?