上蔡縣人民檢察院　

起?訴?書

上檢一部刑訴〔2020〕523號　

被告人鐘某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3708261979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟寧市微山縣，住微山縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡縣公安局刑事拘留；經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準，于2020年6月5日被上蔡縣公安局逮捕。

被告人郝某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3708261992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濟寧市微山縣，住微山縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡縣公安局刑事拘留；經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準，于2020年6月5日被上蔡縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市上蔡縣公安局偵查終結，以被告人鐘某某、郝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月7日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年9月4日退回上蔡縣公安局補充偵查，上蔡縣公安局于2020年9月31日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4-5月份，被告人鐘某某、郝某某伙同楊某甲（在逃）明知系違法犯罪所得，而為犯罪團伙提供以自己名義辦理的銀行卡、POS機，并為他人將犯罪所得予以轉移，后收取相應報酬。

1、2020年4月23日，楊某乙被景某某等人冒充黑龍江**市消防隊購買發(fā)電機組需墊付貨款為由詐騙39000元，楊某乙將39000元存入黎某某等人提供的開戶名為鐘某某的銀行卡上（62305204501********）。被告人鐘某某、郝某某用以郝某某名義辦理的POS機虛假消費39000元，后通過郝某某POS機結算銀行卡轉存到王某某名下銀行卡被他人在銀行取現(xiàn)。

2、2020年5月4日，楊某丙在網(wǎng)上出售游戲賬戶時被詐騙人民幣44300.2元，其中10000.10元轉賬到鐘某某提供的銀行卡62178561000********內(nèi)，后通過POS機消費方式將詐騙資金轉移。

3、2020年5月4日，朱某某在網(wǎng)上出售游戲賬戶時被騙人民幣40000元，其中5000元被騙資金匯入鐘某某名下卡號為62178561000********的銀行卡后通過被告人郝某某名下的POS機消費轉移。

4、2020年5月4日，李某甲在網(wǎng)上出售游戲賬號被詐騙人民幣8800元，被騙資金匯入高某某名下卡號為62284800598********的銀行卡后通過被告人郝某某名下POS機消費轉移。

5、2020年5月4日，李某乙在網(wǎng)上出售游戲賬號時被詐騙人民幣19001元，其中4998元被騙資金匯入高某某名下卡號為62284800598********、62155932020********的銀行卡后通過被告人郝某某名下的POS機轉移。

6、2020年4月28日，何某某被他人冒充消防隊采購物資墊付貨款的名義詐騙人民幣43000元，被騙資金轉賬到卡號為62309400100********的銀行卡內(nèi)，后通過被告人郝某某名下的POS機消費方式將詐騙資金轉移。

7、2020年5月4日，梁某某在網(wǎng)上出售游戲賬戶時被騙人民幣5萬余元，其中19000.1元被騙資金匯入被告人鐘某某名下卡號為62178561000********銀行卡后轉移。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人景某某等人的證言；3、被害人楊某乙等人的陳述；4、被告人鐘某某、郝某某的供述與辯解；5、其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、郝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某、郝某某明知是違法犯罪所得而幫助他人予以轉移人民幣129798.2元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人鐘某某、郝某某的刑事責任。被告人鐘某某、郝某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上蔡縣人民法院　

檢察官：張杰

檢察官助理：魏排星

2020年10月31日　

附件：

1.二被告人現(xiàn)均被羈押于上蔡縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》一份