成都市雙流區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川成雙一部刑訴〔2020〕Z745號　

被告人鐘某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3607331999********，漢族，中專文化，戶籍所在地：江西省贛州市會昌縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月29日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年9月28日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人袁某某，女性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3607312001********，漢族，中專文化，戶籍所在地：江西省于都縣**鎮(zhèn)**路*號*棟*單元*室。2020年8月27日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年9月28日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3607252000********，漢族，中專文化，戶籍所在地：江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月29日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年9月28日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼36243020000********，漢族，中專文化，戶籍所在地：江西省吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年8月29日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2020年9月28日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行。

????本案由成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、袁某某、黃某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月17日以來，被害人吳某某在成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)**村**組其家中，經(jīng)他人推介后在“德璞資本”APP上投資。期間，對方以需繳納個人所得稅等理由讓吳某某轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，吳某某先后向指定賬戶轉(zhuǎn)款12次共計被騙人民幣461670.74元。其中2020年6月19日，吳某某按照對方指定轉(zhuǎn)款至劉某某個人賬戶共計人民幣124698.66元，隨即被他人轉(zhuǎn)至被告人袁某某的賬戶后再被轉(zhuǎn)出。

經(jīng)查，被告人鐘某某將其網(wǎng)商銀行及支付寶交由李某某、廖某某（均另處）轉(zhuǎn)移資金人民幣30萬余元，后又充當(dāng)中介介紹他人參與利用網(wǎng)上銀行及手機支付寶幫助李某某、廖某某轉(zhuǎn)移資金并獲取報酬。被告人黃某某經(jīng)他人介紹后通過鐘某某將其手機、網(wǎng)商銀行、支付寶交由廖某某、李某某用于轉(zhuǎn)移資金共計人民幣86萬余元并獲取報酬人民幣150元。后黃某某又邀約被告人劉某某參與，因劉某某本人的支付寶無法使用轉(zhuǎn)賬功能，劉某某便介紹被告人袁某某等人參與，袁某某將其網(wǎng)上銀行及手機支付寶通過鐘某某交由廖某某、李某某實施轉(zhuǎn)移資金共計人民幣95萬余元，劉某某獲取介紹費人民幣20元，袁某某從中獲取報酬人民幣100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；被害人陳述；被告人供述與辯解；勘驗、檢查、辨認筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、袁某某、黃某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某、袁某某、黃某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而為其提供支付結(jié)算的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某、袁某某、黃某某、劉某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。四被告人均系初犯，建議判處被告人鐘某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人袁某某、黃某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人劉某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院　

檢察官：伍紅衛(wèi)

2020年12月10日

附件：1.被告人鐘某某、袁某某、黃某某、劉某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、隨案移送清單1份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。