重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕434號　

　

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6101151993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住陜西省西安市高陵區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6101151993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住陜西省西安市臨潼區(qū)**村**組**號。因犯搶劫罪，于2013年5月16日被河南省鄭州市二七區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金三千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼6125231996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省商洛市丹鳳縣，住陜西省雁塔區(qū)**路**號**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕，9月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3701021982********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟南市歷下區(qū)，住山東省濟南市**區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被黔江區(qū)公安刑事拘留，6月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3701021982********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地山東省濟南市歷下區(qū)，住山東省濟南市歷下區(qū)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，6月24日被執(zhí)行逮捕。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、唐某某、許某某涉嫌詐騙罪，李某甲、李某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于三日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院于2020年10月20日決定延長審查起訴期限十五日。又因部分事實不清，本院于同年11月5日決定退回黔江區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鐘某某、唐某某、許某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實

2019年11月左右，被告人鐘某某與被告人唐某某商議在網(wǎng)上接單做“博彩類”網(wǎng)站搭建及維護相關(guān)業(yè)務(wù)，鐘某某負責找尋買家、接單，唐某某負責網(wǎng)站制作，所得報酬扣除開支后二人平分。二人商議后，鐘某某通過馮某某（另案處理）認識了“渣渣輝”，并幫“渣渣輝”制作了幾個網(wǎng)站。不久，“渣渣輝”又將一個QQ名為“一切皆有可能”的人推送給鐘某某，由鐘某某為“一切皆有可能”制作一批“博彩類”網(wǎng)站，并進行網(wǎng)站維護，鐘某某、唐某某按網(wǎng)站的制作費、維護費收取報酬。接單后，唐某某制作網(wǎng)站，鐘某某聯(lián)系成都某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購買客服軟件，將購買的聊天ID號提供給唐某某嵌入制作好的網(wǎng)站。2019年12月底，唐某某邀約被告人許某某加入并幫忙制作、維護網(wǎng)站，許某某領(lǐng)取固定工資。

2020年3月，被告人鐘某某、唐某某、許某某從某某客服處得知重慶警方正在調(diào)查購買客服軟件的事情，便把制作的一些網(wǎng)站的某某聊天ID、鏈接進行了更換，然后逃到緬甸，繼續(xù)為“一切皆有可能”制作、維護網(wǎng)站。

經(jīng)查，被告人鐘某某、唐某某等人為“一切皆有可能”制作“博彩類”網(wǎng)站56個，其中許某某幫忙制作20余個，截止案發(fā)有9個網(wǎng)站仍在使用。在制作、維護網(wǎng)站期間，被告人鐘某某、唐某某通過鐘某某、唐某某、許某某的支付寶、湯某某的銀行卡以及比特幣交易等方式收取報酬。鐘某某、唐某某各獲得報酬40萬余元，許某某獲得報酬5萬余元。

另查明，在鐘某某、唐某某等人制作的，截止案發(fā)仍在使用的9個網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)中，有上萬條被害人的充值記錄。其中，黔江籍被害人李某某以及被害人宋某某、高某某、冉某某使用被告人鐘某某、唐某某等人制作的“博彩類”網(wǎng)站被騙，被騙金額達1924702元。

2020年6月6日，被告人鐘某某在陜西省西安市高陵區(qū)被抓歸案；6月11日，被告人唐某某、許某某主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、接受證據(jù)材料清單、某某公司提供的購買聊天ID及對應的網(wǎng)站信息、銀行交易明細、支付寶交易記錄、取款憑證等書證；

2.辨認筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等；

3.電子數(shù)據(jù)；

4.證人李某丙、劉某某、蔣某某、袁某某、湯某某等人的證言；

5.被害人李某某、宋某某、高某某、冉某某等人的陳述；

6.被告人鐘某某、唐某某、許某某以及同案關(guān)系人馮某某的供述和辯解。

二、被告人李某甲、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實

2019年年底，被告人李某甲應其朋友楊某某（已逮捕）的要求，為楊某某提供4張銀行卡并幫忙收款取現(xiàn)。李某甲按其取現(xiàn)金額的千分之一從楊某某處獲得報酬。后李某甲按楊某某要求聯(lián)系了被告人李某乙，由李某乙提供6張銀行卡幫忙收款取現(xiàn)。2019年12月底至2020年1月底，李某甲、李某乙提供的銀行卡幾乎每天都有資金流入。李某甲的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行卡收款300余萬元。李某乙農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6871）收款300余萬元，取現(xiàn)240.4萬元。李某甲、李某乙將資金取現(xiàn)后交給楊某某，楊某某安排辛某某、李某甲等人將現(xiàn)金從山東省送至福建省交給他人。李某甲、李某乙提供銀行卡收款取現(xiàn)，均獲得報酬5000元。

2020年1月9日，被害人李某某被騙的其中5萬元經(jīng)多級資金賬戶流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入被告人李某乙尾號6871的農(nóng)業(yè)銀行卡中，由李某乙次日取現(xiàn)。

2020年5月21日，被告人李某甲、李某乙在山東省濟南市歷下區(qū)被抓歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行交易明細、取款憑證等書證；

2.辨認筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙以及同案關(guān)系人楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、唐某某、許某某、李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某、唐某某、許某某利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于違法犯罪活動的網(wǎng)站，從中牟利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責任。被告人李某甲、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。在非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中，被告人鐘某某、唐某某起主要作用系主犯，被告人許某某起次要作用系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪中，被告人李某甲、李某乙起次要作用系從犯。應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對五被告人分別處罰。被告人唐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第六十五條之規(guī)定從重處罰。被告人唐某某、許某某主動投案，被告人鐘某某、李某甲、李某乙被抓歸案，到案后均能如實供述自己犯罪事實，分別系自首、坦白，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定從輕或減輕處罰。被告人鐘某某、唐某某、許某某、李某甲、李某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鐘某某有期徒刑二年六個月，并處罰金，判處被告人唐某某有期徒刑二年六個月，并處罰金，判處被告人許某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金，判處被告人李某甲有期徒刑九個月，并處罰金，判處被告人李某乙有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官：李??勇

（院?。?/span>

2020年12月24日　

附件：

1.被告人鐘某某、唐某某、李某甲、李某乙羈押于重慶市黔江區(qū)看守所，被告人許某某在家候?qū)?/span>

2．案卷8冊，光盤10張，認罪認罰具結(jié)書5份