江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

余檢刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人鐘某某，男，***年***月***日出生，公民身份號(hào)碼362124***，漢族，高中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地大余縣新城鎮(zhèn)***。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年6月8日被大余縣公安局取保候?qū)?/span>，同年8月11日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人吳某某，男，***年***月***日出生，公民身份號(hào)碼362124***，漢族，大專(zhuān)文化，教師，戶(hù)籍所在地大余縣南安鎮(zhèn)***。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月4日被大余縣公安局取保候?qū)彛?020年8月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年9月12日至9月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人鐘某某在加入互聯(lián)網(wǎng)“BAC”平臺(tái)并發(fā)展被告人吳某某加入后，二人合伙在大余縣推廣“BAC”項(xiàng)目，對(duì)外宣傳投資該平臺(tái)“BAC”積分可獲利，吸引他人以2000余元至10萬(wàn)余元不等金額購(gòu)買(mǎi)BAC積分成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)。平臺(tái)設(shè)有直推獎(jiǎng)勵(lì)、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)作為會(huì)員獲利途徑，以發(fā)展人員數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)，騙取錢(qián)款。至2018年7月，“BAC”平臺(tái)被關(guān)閉，鐘某某、吳某某共發(fā)展王某某、沈某某、廖某某等下線(xiàn)人員35人，層級(jí)8層，會(huì)員充值金額累計(jì)1725205元。??????????????????????

2019年12月4日、2020年6月8日吳某某、鐘某某分別向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。案后鐘某某、吳某某分別向檢察機(jī)關(guān)退繳非法所得3.4萬(wàn)元、5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、BAC平臺(tái)截圖、資金交易明細(xì)、經(jīng)營(yíng)行為的認(rèn)定、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、沈某某、廖某某等會(huì)員的證言；3、被告人鐘某某、吳某某的供述與辯解；4、電子證據(jù)檢查工作記錄、指認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某伙同被告人吳某某以投資互聯(lián)網(wǎng)BAC平臺(tái)積分為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人鐘某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；均能主動(dòng)投案、如實(shí)供述，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕處罰；積極退贓，可以酌情從輕處罰；且在共同犯罪中作用相當(dāng)，故建議分別判處被告人鐘某某、吳某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院　

檢??察??官：段寶泉

檢察官助理：謝尊平

2020年9月24日　

附件：

1.被告人鐘某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。