江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人鐘某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4325221995********，漢族，中專肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4325031992********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某甲，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4303811994********，漢族，中專肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**小區(qū)**幢**座**室（戶籍所在地：湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人譚某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某乙，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4303221999********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人譚某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局地鐵分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、劉某某、譚某甲、譚某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年3月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被害人楊某甲、吳某甲、楊某乙、李某某經(jīng)微信好友介紹加入“華興財(cái)富精英16群”微信群，參與群主所稱的投資返利活動(dòng)。2019年10月10日，該群以開展返利更高的活動(dòng)為名吸引被害人加大投資，四名被害人合計(jì)被騙取人民幣93500元。后朱某某（另案處理）聯(lián)系被告人鐘某某提取贓款，被告人鐘某某找到被告人劉某某，隨后被告人劉某某找到被告人譚某甲、譚某乙，四名被告人均在明知取現(xiàn)錢款是違法所得情況下參與取現(xiàn)和錢款的轉(zhuǎn)移，最后由被告人譚某乙提供其本人的農(nóng)行卡賬戶，并由被告人譚某甲、譚某乙于當(dāng)日將唐某乙賬戶所轉(zhuǎn)賬的人民幣155000元（含四名被害人被騙取的93500元）全部取現(xiàn)。

2019年12月10日、13日，被告人劉某某、譚某甲、譚某乙分別被抓獲歸案。2019年12月10日，被告人劉某某帶領(lǐng)偵查人員抓獲被告人鐘某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、接處警工作登記表、受案登記表、立案決定書、查獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、微信聊天記錄截圖等書證；

2.證人唐某甲、唐某乙的證言；

3.被害人楊某甲、吳某甲、李某某等人的陳述；

4.被告人鐘某某、劉某某、譚某甲、譚某乙的供述和辯解；

5.南京市公安局地鐵分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄等筆錄；

6.南京市公安局地鐵分局調(diào)取的監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、劉某某、譚某甲、譚某乙，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。四被告人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，依法可以從輕或者減輕處罰。四被告人歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：周朝陽(yáng)

檢察官助理：王雨婷

2020年4月16日

附：

1.四被告人均被羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，光盤十一張。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書一份。