云南省宜良縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴部刑訴〔2019〕143號(hào)

被告人鐘某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113021981********，漢族，初中文化，南充**餐飲管理有限公司、宜良**投資咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)，住宜良縣匡遠(yuǎn)鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2018年7月13日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月18日被宜良縣公安局逮捕。

被告人楊某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129251974********，漢族，初中文化，云南**置業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地四川省廣安市**區(qū)**號(hào)，住云南省楚雄州武定縣**村公租房**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2018年9月19日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月29日被宜良縣公安局逮捕。

辯護(hù)人吳振剛，云南典傳律師事務(wù)所律師。

本案由云南省宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知集資參與人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月18日、2019年2月3日、2019年4月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、“大魚海棠美食城”項(xiàng)目非法吸收公眾存款案

2016年9月，宜良**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）在宜良縣工商行政管理局登記成立，被告人鐘某某為該公司實(shí)際控制人。2017年2月1日，鐘某某從王某某手中轉(zhuǎn)讓南充**餐飲管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），鐘某某成為該公司實(shí)際控制人。**公司及**公司均未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金。

2017年初至2017年12月期間，被告人鐘某某以**公司委托**公司向民間融資借款的形式，通過安排業(yè)務(wù)員上街發(fā)傳單、當(dāng)面宣傳、老客戶推薦新客戶等方式向社會(huì)公眾（即“出借人”）募集資金，并承諾支付利息和返現(xiàn)、到期退還本金。非法吸收到的公眾存款被鐘某某用于大魚海棠美食城項(xiàng)目運(yùn)營，及**公司退還投資客戶到期本金、支付客戶利息和返現(xiàn)，維持**公司運(yùn)營等。

二、“楚雄武定縣彝中學(xué)區(qū)房”?項(xiàng)目非法吸收公眾存款案

2017年12月，云南**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）在楚雄州武定縣登記成立，被告人楊某某為該公司實(shí)際控制人，被告人鐘某某以楊某某的名義在該公司占有49%股份。**公司及**公司均未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金。

2018年1月1日，**公司與**公司簽訂《委托書》、《借款合同》、《居間服務(wù)合同》、《保證合同》、《轉(zhuǎn)帳授權(quán)委托書》等文書，委托**公司向民間融資借款800萬元用于“楚雄武定縣彝中學(xué)區(qū)房”（即“銀豐.盛世華城商住小區(qū)”）開發(fā)及建設(shè)項(xiàng)目。從2018年1月至6月期間，鐘某某聘任甘某甲、甘某乙、劉某某、蔣某某等人為**公司操盤，策劃融資活動(dòng)，提升業(yè)務(wù)量；同時(shí)在宜良縣北古城鎮(zhèn)古城街成立**公司古城接待處，聘請(qǐng)王某甲擔(dān)任接待處的負(fù)責(zé)人進(jìn)行運(yùn)作融資借款，通過安排業(yè)務(wù)員上街發(fā)傳單、當(dāng)面宣傳、開推薦會(huì)、老客戶推薦新客戶等方式向社會(huì)公眾（即“出借人”）募集資金，并承諾支付利息和返現(xiàn)、到期退還本金。非法吸收到的公眾存款中，大部分被鐘某某用于**公司退還投資客戶到期本金、支付客戶利息和返現(xiàn)，維持**公司運(yùn)營等，少部分被楊某某用于**公司運(yùn)營等。

經(jīng)司法鑒定，2017年7月12日至2018年7月24日期間，宜良**投資咨詢有限公司（含古城接待處）與389名出借人訂立534份《居間服務(wù)合同》并出具《借款憑證》，合同金額共計(jì)11,445,000.00元，已退還上述389名出借人1,571,130.00元，剩余9,873,870.00元未退還。其中：

(1)涉及云南**置業(yè)有限公司的合同有526份，合同金額共計(jì)11,265,000.00元，涉及期間為2018年1月1日至2018年7月24日，客戶已領(lǐng)收益共計(jì)1,540,410.00元，剩余未退本金9,724,590.00元；

其中：涉及古城接待處的合同有90份，合同金額共計(jì)2,060,000.00元，客戶已領(lǐng)收益共計(jì)93,194.00元，剩余未退本金1,966,806.00元；

（2）涉及大魚海棠項(xiàng)目的合同有8份，合同金額共180,000.00元，涉及期間為2017年7月12日至2017年10月3日，客戶已領(lǐng)收益共計(jì)30,720.00元，剩余未退本金149,280.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、前科核查材料、到案經(jīng)過、涉案公司相關(guān)材料、銀行帳戶查詢資料、投資人報(bào)案材料等2.證人證言：證人王某甲、李某某、鄧某某、王某乙、張某某等的證言；3.集資人陳述：顧某某、沈某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某、楊某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)檢查工作記錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：勘驗(yàn)提取數(shù)據(jù)光盤5張。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、楊某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，有其他嚴(yán)重情節(jié)，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省宜良縣人民法院

檢察員：柴燕

2019年4月30日

附：

1.被告人鐘某某、楊某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)119冊(cè)，電子光盤5張?！?/span>