浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕892號　

被告人鐘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3622321989********，漢族，初中文化程度，出生地江西省靖安縣，住江西省靖安縣**村**號。因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪，于2012年6月14日被瑞安市人民法院分別判處有期徒刑三年、有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，于2014年4月13日被假釋，于2015年7月11日刑滿。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月19日被文某某公安局刑事拘留，于2020年9月25日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月至2018年10月期間，王某甲、倪某某（均已判決）先后利用浙江圣紅金融服務(wù)外包有限公司、浙江優(yōu)貸汽車服務(wù)有限公司、浙江優(yōu)貸資產(chǎn)管理有限公司（以下均稱“浙優(yōu)貸”公司）代理澳博匯融金融信息服務(wù)（上海）有限公司的長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并通過設(shè)立直營店及溫州錢多多企業(yè)信息咨詢有限公司、溫州六指網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等代理商開展業(yè)務(wù)，利用被害人急需借款的心理，以“低息車輛抵押貸款、快速放貸”為誘餌，以“簽單費”、“公證費”、“手續(xù)費”、“GPS安裝費”、“保證金”、“服務(wù)費”等名目從借款金額中扣除各類費用并以每月收取GPS流量費、平臺管理費等形式虛增還款金額，與被害人簽訂虛高借款合同，并在部分被害人延期支付時，由“浙優(yōu)貸”公司將被害人車輛拖走，要求被害人支付“違約金”、“逾期費”、“拖車費”等費用，騙得被害人錢款共計人民幣37萬余元（以下均為人民幣），未能得逞共計71萬余元。

被告人鐘某某在“浙優(yōu)貸”公司任職并負責(zé)錢款追討工作期間，明知王某甲、倪某某等人實施上述詐騙行為，仍以違約為由，對薛某甲、彭某甲等11名被害人進行催收和拖車，參與騙得被害人錢款共計134948.4元，未能得逞共計149843.6元。

被告人鐘某某于2020年8月19日上午主動到文某某公安局投案，其到案后如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息查詢單、刑事判決書、罪犯檔案材料、同案犯刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、接收證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等；

2.證人證言：證人葉某某、楊某甲、陳某甲、柯某某、周某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某甲、王某丙、包某某、彭某甲、薛某乙、錢某某、宋某某、汪某某、楊某乙、周某乙、饒某某、胡某甲、劉某某、王某丁、胡某乙、陳某乙、阮某某、薛某甲、彭某乙、陳某丙、邵某某、廖某某、陳某丁、楊某丙、陳某戊、陳某己、王某乙、章某某、蔡某某、程某某、蘇某某、胡某丙、陳某庚、潘某某、楊某丁、張某某、鄭某某等39人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鐘某某以及同案犯王某甲、倪某某、蒲某某、徐某某、王某戊、姜某某、鐘某某、劉某某、李某某、王某己、趙某某、吳某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像、U盤電子數(shù)據(jù)、支付寶賬號數(shù)據(jù)、微信賬號數(shù)據(jù)、銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某已著手實施犯罪，其中部分詐騙金額由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯減輕處罰；其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰;其曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；其在犯罪后主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰；本案贓款已全部追回，可酌情從輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人鐘某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢??察??官：周文君

????????????????????????????????檢察官助理：周偉輝

?????????????????????????????2020年11月24日

附件：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于文某某看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份。