浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2020〕288號(hào)

被告人鐘某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522011988********，壯族，文化程度大學(xué)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**區(qū)。因本案于2020年8月21日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月22日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鐘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，冉孟生、何遠(yuǎn)明、張銀林（均已判決）通過實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，騙得華某某等人錢款共計(jì)人民幣82萬余元，后冉孟生聯(lián)系被告人鐘某某“洗錢”。被告人鐘某某明知冉孟生等人的錢款為違法犯罪所得，仍聯(lián)系付智強(qiáng)（已判決）進(jìn)行“洗錢”活動(dòng)。2019年9月20日，被告人鐘某某和冉孟生、何遠(yuǎn)明、張銀林至江西省贛州市與付智強(qiáng)、鄒華、華剛等人（均已判決）碰面，要求由付智強(qiáng)一方提供銀行卡將上述錢款通過轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行“洗白”。后上述錢款轉(zhuǎn)賬至付智強(qiáng)一方的銀行卡，雙方在共同前往取款途中，付智強(qiáng)一方以假冒警察的方式逃脫。

到案后，被告人鐘某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、自述材料、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、人口信息等；

2.證人證言：證人何遠(yuǎn)明、冉孟生、付智強(qiáng)、華剛、鄒華、華某某、汪某某等人的證言；

3.被告人鐘某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬單光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某到案后如實(shí)供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官?陳錫

2020年11月11日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.《量刑建議書》三份。