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起訴書(鐘某某詐騙案)_海南省儋州市人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

海南省儋州市人民檢察院 

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z257號 

被告人鐘某某,男,1988年****日出生,公民身份號碼4600031988********,漢族,大專文化程度,海南省儋州市人,住儋州市**鎮(zhèn)**商場****號,無業(yè)。因涉嫌詐騙罪,于2020年3月11日被儋州市公安局刑事拘留;經本院批準,于2020年4月15日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結,以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪,于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年6月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明:

1.2019年7月份的一天,被告人鐘某某到儋州市**鎮(zhèn)**路一電動車店內跟羊某某等人一起喝茶,期間,羊某某稱欲辦理準駕證和駕駛證,鐘某某謊稱其可以幫忙辦理準駕證和駕駛證,羊某某信以為真,便讓鐘某某幫其和兩名同事辦理準駕證以及幫其妻子辦理駕駛證,鐘某某以繳納辦證費用、預繳定金等名義誘騙羊某某支付費用,同年7月至12月4日期間,羊某某先后兩次通過現(xiàn)金形式支付人民幣3600元給鐘某某,通過其使用的微信(賬號wxid-yhihohi9z2****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)轉賬人民幣8000元。

2.2019年9月底的一天,被害人符某甲在儋州市**鎮(zhèn)**路**茶水吧內經其堂弟介紹認識了鐘某某,聊天過程中,鐘某某謊稱可以代辦駕駛證,符某甲信以為真,請鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某以繳納辦證、考試費用等名義騙符某甲轉賬,同年9月底至12月25日期間,符某甲以現(xiàn)金及微信(賬號fu25****)轉賬形式分五次給鐘某某(賬號zygwycj****)共計人民幣14000元。

3.2019年10月初的一天,被害人符某乙欲找人代辦駕駛證,通過朋友“猴某”得知鐘某某可以代辦駕駛證,符某乙便通過微信聯(lián)系鐘某某,鐘某某謊稱只要交錢40天內保證拿到駕駛證,符某乙信以為真,請鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某以繳納辦證、考試費用名義騙符某乙轉賬,同年10月15日至10月31日期間,符某乙通過其使用的微信(賬號wxid-0o9pfh13dc****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分四次轉賬共計人民幣14000元。

4.2019年10月18日,被害人何某某在儋州市**鎮(zhèn)**路**茶水吧內經朋友介紹認識了鐘某某,聊天過程中,鐘某某謊稱可以代辦駕駛證,何某某信以為真,請鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某以繳納辦證、體檢費用等名義騙何某某轉賬,同年10月20日至12月25日期間,何某某通過其使用的微信(賬號na30****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分五次轉賬共計人民幣14637元。

5.2019年11月3日,被害人李某甲欲辦理駕駛證,通過朋友侯某某得知鐘某某可以辦理駕駛證,便通過電話聯(lián)系鐘某某,并約好在儋州市**鎮(zhèn)**名都后門**照相館門口見面,鐘某某謊稱可以辦理駕駛證,李某甲信以為真,讓鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某以繳納考試費、體檢費等名義騙李某甲轉賬,同年11月3日至11月18日期間,李某甲通過其使用的微信賬號li****往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分四次轉賬共計人民幣15638元。

6.2019年11月27日,被害人李某乙經朋友認識鐘某某,鐘某某謊稱其是儋州某駕校教練,讓李某乙到儋州報名考駕駛證其可以幫忙拿到駕駛證,李某乙信以為真,便聯(lián)系鐘某某辦理駕駛證考試相關事宜,鐘某某以繳納駕校報名費、體檢費等名義騙李某乙轉賬,同年11月27日至12月16日期間,李某乙通過其使用的微信賬號(賬號lidecai03****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分五次轉賬共計人民幣8680元。

7.2019年11月28日,被害人符某丙欲辦理駕駛證,通過朋友得知鐘某某可以辦理駕駛證,便約好在儋州市**鎮(zhèn)**大道**加油站對面的**店內見面,鐘某某謊稱包辦駕駛證需要人民幣20000元,需先繳納定金人民幣5000元,符某丙信以為真,通過其使用的微信(賬號wxid-3juucoe9co****)轉賬人民幣5000元給鐘某某(賬號zygwycj****)。

8.2019年11月29日,被告人鐘某某通過朋友“侯某”得知被害人梁某某欲辦理駕駛證,便電話聯(lián)系梁某某,謊稱可以幫忙辦理汽車駕駛證,梁某某信以為真,便與鐘某某約好見面,請鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某稱辦理駕駛證需要人民幣15000元,需先繳納預定款人民幣8000元,于是,梁某某通過其使用的微信(賬號wxid-qx3rgycxa3****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分兩次轉賬共計人民幣8000元。

9.2019年12月4日,被害人王某某的朋友欲辦理駕駛證,王某某通過朋友梁某某得知鐘某某可以辦理駕駛,便電話聯(lián)系鐘某某,并約好在儋州市**鎮(zhèn)**車站附近**奶茶店內見面,鐘某某謊稱辦理一本駕駛證需要人民幣15000元,需先繳納定金人民幣8000元,王某某信以為真,同年12月6日至7日期間,被騙通過其使用的微信(wxid-0v7dlleb8t****)分兩次轉賬人民幣8000元給鐘某某(賬號zygwycj****)。

10.2019年12月6日,被告人鐘某某聽朋友“侯某”稱吳某某欲辦理駕駛證,便電話聯(lián)系吳某某,謊稱其可以代辦駕駛證,吳某某信以為真,并約鐘某某在儋州市**鎮(zhèn)**醫(yī)院大院內見面,讓鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某提出包辦駕駛證需要人民幣15000元,需先繳納預定款人民幣8000元,同年12月8日至9日期間,吳某某通過其使用的微信(賬號wu1362753****)往鐘某某使用的微信(賬號zygwycj****)分兩次轉賬共計人民幣8000元。

11.2019年12月6日,被害人符某丁通過羊某某得知鐘某某可以幫忙辦理駕駛證,便聯(lián)系鐘某某讓其幫哥哥符某戊、符某己辦理駕駛證,鐘某某提出包辦一本駕駛證需要人民幣16000元,每本需先繳納定金人民幣8000元,符某丁信以為真,讓鐘某某幫其哥哥符某戊、符某己辦理駕駛證,同年12月7日,通過其使用的微信(賬號yym01****)分兩次轉賬人民幣16000元給鐘某某(賬號zygwycj****)。

12.2019年12月7日,被害人李某丙在儋州市**鎮(zhèn)**車站附近其經營的**奶茶店內聽到被告人鐘某某稱可以代辦駕駛證,李某丙信以為真,便讓鐘某某幫忙辦理駕駛證,鐘某某提出包辦駕駛證需要人民幣15000元,需先繳納定金人民幣8000元,同年12月9日,李某丙通過其使用的微信(賬號YQddzb*****)轉賬人民幣8000元給鐘某某(賬號zygwycj****)。

2020年3月10日,被告人鐘某某在儋州市**鎮(zhèn)**路**賓館內被儋州市公安民警抓獲,當場從其處扣押手機3部、銀行卡8張等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:人口信息基本項查詢、到案經過、扣押決定書及扣押清單、微信聊天、轉賬、通話記錄截圖資料、通話清單、微信號開戶信息及微信交易明細、情況說明、借條;

2.證人符某戊、符某己的證言;

3.被害人梁某某、何某某、李某乙、符某甲、符某乙、羊某某、吳某某、符某丙、李某甲、李某丙、符某丁、王某某的陳述;

4.被告人鐘某某的供述;

5.現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、扣押筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實,被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人鐘某某以非法占有為目的,通過虛構事實、隱瞞真相的手段,騙取他人人民幣131555元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鐘某某認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人鐘某某到案后如實供述其犯罪事實,依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共

和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,建議對被告人鐘某某在有期徒刑三年八個月至四年二個月之間量刑,并處罰金人民幣30000元至40000元之間。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

儋州市人民法院

?檢??察??官:梁曉琴?

?書??記??員:符精政

2020年7月13日

附件:1.被告人鐘某某現(xiàn)被羈押于儋州市第二看守所

2.移送公安卷四冊、檢察卷一冊

3.《認罪認罰具結書》1份

4.隨案移送手機3部、銀行卡8張、錢包1個、身份證復印件9張

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