海南省儋州市人民檢察院
起?訴?書(shū)
儋檢一刑訴〔2020〕Z262號(hào)
被告人鐘國(guó)華,男,1990年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4600031990********,漢族,高中文化程度,無(wú)業(yè),捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年4月10日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由儋州市公安局偵查終結(jié),以被告人鐘國(guó)華涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同年6月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
一、被告人鐘國(guó)華信用卡詐騙的犯罪事實(shí)
為牟取非法利益,自2019年1月25日開(kāi)始,被告人鐘國(guó)華與同案人徐某某、蘇某某(二人已判刑)結(jié)伙在儋州市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)徐某某的家中,實(shí)施信用卡提額詐騙。同年2月25日,鐘國(guó)華等人將詐騙窩點(diǎn)搬至**鎮(zhèn)**街**商行**樓,同案人符某某、陳某甲(二人已判刑)加入。同年2月28日,同案人陳某乙(已判刑)加入。鐘國(guó)華負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦、手機(jī)、解碼器等作案工具,蘇某某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡、公民個(gè)人信息,安裝電腦、解碼器,更換手機(jī)卡,將購(gòu)買(mǎi)來(lái)的公民個(gè)人信息通過(guò)QQ發(fā)送給鐘國(guó)華、徐某某、符某某、陳某甲、陳某乙等人。鐘國(guó)華、徐某某、蘇某某、符某某、陳某甲、陳某乙等人使用電腦通過(guò)“短信多”軟件,向被害人發(fā)送“信用卡提升額度”的虛假信息,被害人信以為真后,會(huì)回?fù)芏绦蓬A(yù)留的客服電話,鐘國(guó)華、徐某某、蘇某某、符某某、陳某甲、陳某乙等人遂通過(guò)解碼器鏈接電腦,冒充銀行客服人員使用語(yǔ)音呼叫系統(tǒng)接聽(tīng)電話,以刷銀行流水為由騙取被害人的銀行卡卡號(hào)、密碼、短信驗(yàn)證碼等信息,通過(guò)通道商刷走被害人的錢(qián)款,鐘國(guó)華再聯(lián)系取款人取款。詐騙款扣除窩點(diǎn)的日常開(kāi)銷(xiāo)和購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、解碼器、公民個(gè)人信息等費(fèi)用后,由鐘國(guó)華、徐某某、蘇某某、符某某、陳某甲、陳某乙等人再行分配。具體詐騙事實(shí)如下:
1.2019年2月24日,被害人鄒某某收到“信用卡提升額度”的虛假信息,信以為真,遂撥打短信預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼1730138****,同案人蘇某某冒充銀行客服人員接聽(tīng)電話,騙取鄒某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行信用卡額度、短信驗(yàn)證碼等信息后,刷走鄒某某人民幣6000元(以下幣種同)。
2.2019年3月2日,被害人李某某收到“信用卡提升額度”的虛假信息,信以為真,遂撥打短信預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼1771026****,同案人徐某某、蘇某某冒充銀行客服人員接聽(tīng)電話,騙取李某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的短信驗(yàn)證碼等信息后,刷走李某某9999元。
3.2019年3月3日,被害人儲(chǔ)某某收到“信用卡提升額度”的虛假信息,信以為真,遂撥打短信預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼1730126****,同案人符某某冒充銀行客服人員接聽(tīng)電話,騙取儲(chǔ)某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡卡號(hào)、短信驗(yàn)證碼等信息后,刷走儲(chǔ)某某8000元。
4.2019年3月3日,被害人楊某甲收到“信用卡提升額度”的虛假信息,信以為真,遂撥打短信預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼1730127****,同案人陳某乙冒充銀行客服人員接聽(tīng)電話,騙取楊某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)工商銀行卡的卡號(hào)、短信驗(yàn)證碼等信息后,先后三次刷走楊某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡9999元,中國(guó)工商銀行卡9999元、9999元,共計(jì)29997元。
5.2019年3月4日,被害人楊某乙收到“信用卡提升額度”的虛假信息,信以為真,遂撥打短信預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼1730126****,同案人符某某冒充銀行客服人員接聽(tīng)電話,騙取楊某乙的安徽潁上農(nóng)村商業(yè)銀行卡卡號(hào)、短信驗(yàn)證碼等信息后,刷走楊某乙3299.99元。
二、被告人鐘國(guó)華侵犯公民個(gè)人信息的犯罪事實(shí)
2019年1月25日開(kāi)始,被告人鐘國(guó)華與同案人徐某某、蘇某某(二人已判刑)結(jié)伙實(shí)施信用卡提額詐騙。同年2月25日,同案人符某某、陳某甲(二人已判刑)加入。同年2月28日,同案人陳某乙(已判刑)加入。蘇某某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)含有姓名、公民身份號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡卡號(hào)等內(nèi)容的公民個(gè)人信息,通過(guò)QQ發(fā)送給鐘國(guó)華、徐某某、符某某、陳某甲、陳某乙等人實(shí)施詐騙。同年3月4日17時(shí)許,民警在儋州市**鎮(zhèn)**街**樓抓獲蘇某某、符某某、陳某甲、陳某乙,現(xiàn)場(chǎng)繳獲筆記本電腦、手機(jī)、解碼器等作案工具。后從徐某某、蘇某某用于詐騙的筆記本電腦中提取到文件名為“1.txt”、“2.txt”等內(nèi)含公民個(gè)人信息的文檔,從符某某用于詐騙的筆記本電腦中提取到文件名為“1.txt”、“2.txt”等內(nèi)含公民個(gè)人信息的文檔,從陳某乙用于詐騙的筆記本電腦中提取到文件名為“2.txt”、“3.txt”等內(nèi)含公民個(gè)人信息的文檔,從陳某甲用于詐騙的筆記本電腦中提取到文件名為“郵政txt.”、“招商txt.”等內(nèi)含公民個(gè)人信息的文檔,共查獲公民個(gè)人信息6453條。經(jīng)抽樣核對(duì),查獲的公民個(gè)人信息為真實(shí)的信息。
2020年4月10日,被告人鐘國(guó)華向公安機(jī)關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:筆記本電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、解碼器等;
2.書(shū)證:常住人口信息表、銀行卡交易明細(xì)、短信截圖、通話詳單、到案經(jīng)過(guò)等;
3.被害人鄒某某、李某某、儲(chǔ)某某、楊某甲、楊某乙的陳述;
4.同案人蘇某某、符某某、陳某乙、陳某甲、徐某某的供述;
5.被告人鐘國(guó)華的供述;
6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、平面圖、照片,辨認(rèn)筆錄;
7.QQ聊天記錄,涉案公民個(gè)人信息等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘國(guó)華對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人鐘國(guó)華以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),與同伙利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),共騙取他人57295.99元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘國(guó)華認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。因其具有以下量刑情節(jié):法定從輕、減輕處罰情節(jié):作案后向公安機(jī)關(guān)投案,并能如實(shí)供述其罪行,系自首;酌定從重處罰情節(jié):發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施信用卡詐騙,且多次實(shí)施信用卡詐騙。故,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)、第六十七條第一款,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,建議對(duì)被告人鐘國(guó)華在有期徒刑四年九個(gè)月至五年九個(gè)月之間量刑,并處罰金55000元。
被告人鐘國(guó)華還違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法獲取公民個(gè)人信息6453條,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘國(guó)華認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。因其具有法定從輕、減輕處罰情節(jié):作案后向公安機(jī)關(guān)投案,并能如實(shí)供述其罪行,系自首。故,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第六十七條第一款,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,建議判處被告人鐘國(guó)華有期徒刑六個(gè)月,并處罰金5000元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
儋州市人民法院
檢?察?官:陳超君
書(shū)?記?員:王有忠
2020年7月7日
附件:
1.被告人鐘國(guó)華現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所
2.隨案移送刑事偵查卷宗9冊(cè)、檢察卷1冊(cè)
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份
成為第一個(gè)評(píng)論者