西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢二部刑訴〔2020〕629號

被告人鐘某某，男，1967年**月**日出生，臺胞證號碼P12******，漢族，本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地臺灣省彰化縣**街**巷**號，住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**號，2016年4月7日，因犯偷越國境罪被福建省宵縣人民法院判處拘役6個月。2020年5月3日，因涉嫌合同詐騙罪，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留；2020年6月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月6日，被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月,商務(wù)部海關(guān)總署發(fā)布聯(lián)合公告(2017年第40號),全面禁止自朝鮮進(jìn)口水海產(chǎn)品,鐘某某賴以生存的海產(chǎn)品生意自此全面崩盤,并因此在外欠下巨額債務(wù)無力清償。被告人鐘某某明知其無法運營帝王蟹、鰻魚苗水海產(chǎn)品項目,仍虛構(gòu)了自朝鮮進(jìn)口帝王蟹、鰻魚苗等海產(chǎn)品的項目,隱瞞了海水產(chǎn)品無法合法入境的真相,于2018年2月25日、2018年3月4日與被害人王某甲、常某甲簽訂海產(chǎn)品投資合作協(xié)議,常某甲于2018年2月25日通過手機(jī)銀行向鐘某某轉(zhuǎn)賬，同年2月26日王某甲父親在西安市雁塔區(qū)崇業(yè)路招商銀行城南支行向鐘某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬。鐘某某詐騙被害人王某甲、常某甲人民幣共計260萬元。

2019年初，鐘某某逃匿于上海閔行區(qū)召稼樓古鎮(zhèn)一民宅中，并以同樣的手段,繼續(xù)虛構(gòu)海產(chǎn)品合作項目,詐騙被害人孫某甲人民幣24000元,鐘某某將大部分贓款用于償還之前欠下的債務(wù),其余揮霍。被告人鐘某某對其合同詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案材料、戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科記錄、海關(guān)總署公告、長春海關(guān)出具的函；

2.證人常某乙、王某乙、江某某、林某某、孫某乙的證言；

3.被告人鐘某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

5.被害人王某甲、常某甲、孫某甲的陳述；

6.投資協(xié)議、收款憑證、銀行流水賬目。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察官：吳穎

2020年8月25日

附：

1.被告人羈押于雁塔看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤2張，量刑建議書一份。