湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

桃檢刑訴〔2020〕437號(hào)

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207041988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市，住連云港市**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月1日被桃江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被桃江縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309231985********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市東光縣，住河北省滄州市東光縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月17日被桃江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被桃江縣公安局逮捕。

本案由益陽(yáng)市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人金某某與王某甲（已判刑）、周某某、王某乙商量成立濟(jì)南**電子商務(wù)有限公司，以銷售POS機(jī)和辦理信用卡、提高信用卡額度從銀行獲取分潤(rùn)為名，發(fā)展學(xué)員收取會(huì)費(fèi)獲利。四人商量由王王某甲負(fù)責(zé)公司注冊(cè)和學(xué)員管理系統(tǒng)的上線運(yùn)行。2016年7月，王某甲找到濟(jì)南**科技有限公司股東被告人皇某某（已判刑），對(duì)其謊稱公司業(yè)務(wù)為銷售POS機(jī)，要求其設(shè)計(jì)好學(xué)員管理系統(tǒng)。2016年7月4日，皇某某讓濟(jì)南**科技有限公司的技術(shù)人員按照王某甲所要求的按照雙軌制排列，每發(fā)展一位學(xué)員需消耗電子幣1500個(gè)（一個(gè)電子幣對(duì)應(yīng)人民幣1元），直接以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)產(chǎn)生推薦、層碰、見(jiàn)點(diǎn)、量碰、報(bào)單等獎(jiǎng)項(xiàng)，設(shè)計(jì)好了學(xué)員管理系統(tǒng)，并交付王某甲上線運(yùn)行該管理系統(tǒng)。2016年8月，王某甲找到厲某某、李某某，請(qǐng)二人幫忙注冊(cè)成立了濟(jì)南**電子商務(wù)有限公司。2016年9月，因在公司無(wú)實(shí)際管理權(quán)限，周某某和王某乙退出該公司。

濟(jì)南**電子商務(wù)有限公司成立后，王某甲任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司學(xué)員管理系統(tǒng)事宜；被告人金某某任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)開(kāi)拓公司市場(chǎng)、給會(huì)員授課；安某某任卡部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司學(xué)員信用卡知識(shí)培訓(xùn)和發(fā)展學(xué)員；被告人劉某某任車(chē)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司學(xué)員獎(jiǎng)勵(lì)車(chē)輛發(fā)放以及發(fā)展學(xué)員，培訓(xùn)會(huì)員，poss機(jī)的安裝、使用、講課等工作；王某丙任公司培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司學(xué)員培訓(xùn)和發(fā)展學(xué)員；金某某任公司講師，負(fù)責(zé)公司學(xué)員培訓(xùn)和發(fā)展學(xué)員；肖某某系公司五星董事，孟某某系公司二星董事，均為公司發(fā)展了大量學(xué)員?；誓衬吃?017年3月初知曉了濟(jì)南**電子商務(wù)有限公司為傳銷組織后，仍于2017年3月6日為該公司分割了學(xué)員管理系統(tǒng)網(wǎng)站，便于該公司管理學(xué)員。從2017年3月7日至2017年3月30日，濟(jì)南**電子商務(wù)有限公司發(fā)展了23031個(gè)學(xué)員。

2016年7月4日至2017年3月30日，安某某、金某某、王某丙、肖某某、孟某某等人通過(guò)宣傳虛擬交易提高信用卡額度，以學(xué)員刷卡金額總量來(lái)獲取銀行分潤(rùn)的虛假事實(shí)，收取每位學(xué)員至少人民幣1500元費(fèi)用，發(fā)展了大量學(xué)員。截止至2017年3月30日，該公司共計(jì)發(fā)展學(xué)員21萬(wàn)余人，直接或者間接收取學(xué)員繳納的傳銷資金人民幣3億余元，在按照設(shè)定好的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制返利給學(xué)員后，公司通過(guò)銷售電子幣的形式非法獲利人民幣6100余萬(wàn)元。其中，被告人金某某違法獲利人民幣220萬(wàn)元，被告人劉某某違法獲利人民幣至少75萬(wàn)余元。

2020年7月1日，被告人金某某到桃江縣公安局投案自首，2020年7月16日，被告人劉某某在河北省東光縣向桃江縣公安局民警投案自首。案發(fā)后，桃江縣公安局凍結(jié)、扣押了部分涉案款物已判決上繳國(guó)庫(kù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、銀行流水、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等；2.證人證言：證人王某丁、曹某某、夏某某、鄧某某55人的證言；3.被告人金某某、劉某某及同案王某甲、安某某、王某丙、金某某、肖某某、孟某某、皇某某的供述與辯解；4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；5.賬號(hào)登陸數(shù)據(jù)、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人金某某、劉某某伙同他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以通過(guò)宣傳虛擬交易提高信用卡額度，以學(xué)員刷卡金額總量來(lái)獲取銀行分潤(rùn)的虛假事實(shí)，要求學(xué)員繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員21萬(wàn)余人，直接或者間接收取會(huì)費(fèi)人民幣3億余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人金某某、劉某某起了主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。被告人金某某、劉某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人金某某、劉某某自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人金某某在投案前規(guī)勸劉某某、鄧某某投案自首，可酌情從輕處罰。對(duì)被告人金某某、劉某某的違法所得，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察官：龍益才

2020年12月18日

附件：

1.被告人金某某、劉某某現(xiàn)羈押在桃江縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。