上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕453號

被告人金某甲，女，1966年**月**日生，公民身份號碼：3101021966********，漢族，高中文化，原系宿遷**酒業(yè)有限公司報單中心，戶籍在上海市徐匯區(qū)**村**號。

被告人金某乙，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101021963********，漢族，高中文化，原系宿遷**酒業(yè)有限公司報單中心，戶籍在上海市徐匯區(qū)**村**號。

被告人金某甲、金某乙均于2020年6月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月23日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲、金某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年10月20日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人金某甲、金某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年12月，奚某甲（已判刑）在本區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立辦公地點，以宿遷市**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**酒業(yè)公司）的名義，招募被告人金某甲、金某乙為報單中心，通過報單中心推廣、舉辦發(fā)布會、口口相傳等方式向社會公開宣傳，以**酒業(yè)公司名義和客戶簽訂《消費商協(xié)議書》，客戶按照每單1.5萬元人民幣（以下幣種同）的價格購買商品清單上價格為4.5萬元的“卯酉河”系列等酒品，其中市場價值3萬元的酒品委托**酒業(yè)公司代為銷售，設(shè)定不同的投資期限，承諾按照每月分期向客戶返還收益，向不特定的社會公眾非法吸收資金，被告人金某甲、金某乙從各自發(fā)展的客戶中獲得提成。經(jīng)審計，被告人金某甲非法吸收資金2,300萬余元，造成投資人損失830萬余元，被告人金某乙非法吸收資金2,300萬余元，造成投資人損失690萬余元。

2020年6月17日，被告人金某甲、金某乙主動至公安機關(guān)投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案證人奚某甲的證言、證人許某某的證言，公安機關(guān)調(diào)取的檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照、納稅申報表等工商營業(yè)資料，《證明》、酒品照片、發(fā)布會宣傳單等書證證實，2017年4月至案發(fā)期間，奚某甲在本區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立辦公地點，以其注冊成立的**酒業(yè)公司的名義，招募被告人金某甲、金某乙作為報單中心，通過金某甲、金某乙推廣、舉辦發(fā)布會、口口相傳等渠道，以代售“卯酉河”系列等酒品的方式承諾高額利息回報，向不特定的社會公眾非法吸收資金，被告人金某甲、金某乙按照各自發(fā)展的客戶投資金額從奚某甲處獲得提成。

2.投資參與人柳某某、丁某某、張某甲、田某某、李某某、殷某某、孫某某、戴某某、王某某、劉某某、崔某某、陳某某、談某某、姜某某、候某某、宗某某、馬某甲、張某乙、楊某甲、楊某乙、馬某乙、陸某某等人的證言，證人奚某乙的證言，《消費商協(xié)議書》、《投資者信息登記表》、支付憑證、銀行交易明細、對賬臺賬等書證，上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定專項審計報告》證實，扣除被告人金某甲、金某乙各自自投及親屬投資金額，被告人金某甲、金某乙非法吸收資金的數(shù)額。

3．公安機關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實，被告人金某甲、金某乙的到案情況。

4．公安機關(guān)出具的《常住人口基本信息》證實，被告人金某甲、金某乙的自然身份情況，作案時均已達刑事責任年齡。

5.《刑事判決書》、公安機關(guān)出具的《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》、《協(xié)助查封通知書》、《查封決定書》、《查封清單》證實，奚某甲因本案已被判處刑罰，案發(fā)后已查封、凍結(jié)奚某甲涉案財產(chǎn)。

6．被告人金某甲、金某乙的多次供述證實，被告人金某甲、金某乙均對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某甲、金某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某甲、金某乙伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人金某甲、金某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人金某甲、金某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當減輕處罰。被告人金某甲、金某乙具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

2020年10月22日

附：

1．被告人金某甲、金某乙現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三十五冊以及補充證據(jù)材料一冊。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5．《認罪認罰具結(jié)書》二份

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?

犯罪嫌疑人認罪認罰的。人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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