黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕59號　

被告人金某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2302811976********，漢族，大學(xué)文化，原系**市公安局**分局副局長，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**社區(qū)**號）。2019年10月25日因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被哈爾濱市監(jiān)察委員會留置，2020年1月3日因涉嫌騙取貸款被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院以涉嫌騙取貸款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市監(jiān)察委員會、哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌受賄罪、騙取貸款罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人金某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年5月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄犯罪

2015年9月，被告人金某某在任**市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長期間，受劉某某（另案處理）委托，為劉某某及其妻子于某某等人非法吸收公眾存款幫忙疏通照顧，2015年9月8日收受劉某某、于某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給金某某卡號為62122888027********齊齊哈爾市農(nóng)村商業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入的人民幣60,000元。贓款被其揮霍。

經(jīng)偵查，被告人金某某于2019年10月25日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證指定管轄通知書、批準(zhǔn)采取留置措施決定書、采取留置措施決定書、關(guān)于金某某涉嫌職務(wù)犯罪案件來源的說明、關(guān)于金某某到案經(jīng)過的說明、金某某干部任免審批表、金某某任職文件、情況說明、于某某農(nóng)村信用社取款憑條、于某某存款賬戶交易流水表、金某某存款賬戶交易流水表，劉某某、于某某非法吸收公眾存款案卷宗復(fù)印件；

2．證人劉某某、于某某、賈某某、崔某某、劉某甲、李某某、盧某某證言；

3．被告人金某某供述和辯解；

4．搜查筆錄。

二、騙取貸款犯罪

2012年9月至2015年9月期間，被告人金某某使用虛假的齊齊哈爾**玻璃鋼制品有限公司營業(yè)執(zhí)照，分別以經(jīng)營生意和購房需要資金為由，獲得齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行南市郊支行“一證通”三本合同貸款（一次授信三年，三年內(nèi)貸款授信額度可以循環(huán)使用，隨收隨貸，三本合同貸款額度分別為人民幣700,000元、700,000元、270,000元），共計貸款人民幣5,170,000元。案發(fā)前，被告人金某某已歸還全部貸款。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、關(guān)于“一證通”貸款類型的說明、齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行南市郊支行提供的按客戶貸款回收明細(xì)查詢、定期貸款批量扣款清單、復(fù)式記賬憑證、交易明細(xì)查詢、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)市場監(jiān)督管理局出具的證明、齊齊哈爾**玻璃制品有限公司工商檔案、金某某貸款檔案、不動產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人王某某、金某甲、盧某某證言；

3．被告人金某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的騙取貸款犯罪事實(shí)。被告人金某某對指控的騙取貸款犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；以欺騙手段取得銀行貸款，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某到案后如實(shí)供述騙取貸款主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人金某某自愿如實(shí)供述主要的騙取貸款罪行，承認(rèn)指控的騙取貸款犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其依法從寬處理。被告人金某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察官：?梁大樹

張??強(qiáng)

2020年6月12日　

附：

1．被告人金某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。?

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百八十五條　國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個人所有的，以受賄論處。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役、并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑最高不能超過二十年。

如果數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。