延吉市人民檢察院

起 訴 書

延市檢二部刑訴〔2020〕74號

被告人金某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2224241985********，朝鮮族，大學(xué)文化，戶籍所在地吉林省延吉市，現(xiàn)住吉林省延吉市**城**號樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月18日被延邊朝鮮族自治州公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年8月30日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延吉市公安局補(bǔ)充偵查后于2019年10月24日重新移送審查起訴。本院于2019年11月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延吉市公安局補(bǔ)充偵查后于2019年12月24日重新移送審查起訴。被告人金某甲自愿選擇適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被告人金某甲使用自己和母親黃某某名下的銀行賬戶，以當(dāng)面、電話聯(lián)系的方式，在延吉市內(nèi)外匯指定銀行和中國外匯交易中心以外場所，為蔣某某、金某乙、朱某某、李某甲、趙某某、池某某、劉某某、李某乙、太某某、安某某等人兌換韓幣外匯共計(jì)交易金額10585367元，通過低買高賣的方式從中賺取匯率差價(jià)，非法獲利人民幣1萬7千元左右。通過金某甲買韓幣，購買人將人民幣匯至金某甲中國銀行賬戶內(nèi)，按照金某甲提供的中韓幣匯率折算成韓幣，金某甲使用韓國銀行賬戶將折算后韓幣匯至購買人的韓國銀行賬戶內(nèi)；反之，通過金某甲賣韓幣，出賣人將韓幣匯至金某甲的韓國銀行賬戶內(nèi)，按照金某甲提供的中韓幣匯率折算成人民幣，金某甲再使用中國銀行賬戶將折算后的人民幣匯至出賣人的中國賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、違法犯罪情況查詢記錄單、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的非法經(jīng)營數(shù)額表格、銀行流水賬單、犯罪嫌疑人安某某兌換外匯核實(shí)情況：

2.證人蔣某某、金某乙、朱某某、李某甲、趙某某、池某某、劉某某、李某乙、太某某的證言：

3.被告人金某甲的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人金某甲違反國家金融管理秩序，多次倒賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔麗梅

2020年1月22日

附：

1.被告人金某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街。

2.所有案卷材料和公安卷宗6冊。