延吉市人民檢察院　

起?訴?書

延市檢二部刑訴〔2021〕7號(hào)　

被告人金某某，女，1971年**月**日出生，吉林省延吉市人,居民身份證號(hào)碼2224011971********，朝鮮族，高中文化，現(xiàn)住延吉市**小區(qū)，戶籍所在地：吉林省延吉市**街，無(wú)職業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月28日被延邊州公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年11月3日，經(jīng)6月不放過(guò)本院決定，重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月29日向延邊朝鮮族自治州人民檢察院移送審查起訴。延邊朝鮮族自治州人民檢察院，于2020年11月3日交由本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年期間，被告人金某某在沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門許可的情況下，利用發(fā)放名片或者通過(guò)親屬、朋友關(guān)系，在延吉市內(nèi)外匯指定銀行和中國(guó)匯交易中心及其分中心以外場(chǎng)所向社會(huì)不特定人群買賣外匯，其中被告人金某某為金某甲、李某甲、崔某甲、張某甲、柳某甲等人兌換韓幣外匯共計(jì)交易金額共計(jì)7801720元人民幣，通過(guò)收取費(fèi)用或者人民幣和韓幣匯率的漲跌掙取差價(jià)的方式盈利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、無(wú)犯罪記錄、扣押清單、銀行流水；

2.證人金某甲、李某甲、崔某甲、張某甲、柳某甲證言；

3.被告人金某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某違反國(guó)家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人金某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延吉市人民法院　

檢察官：崔麗梅

（院?。?/span>

2021年1月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份