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起訴書(金某某詐騙案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8876號(hào)

被告人金某某,男,1988年**月**日生,漢族,公民身份號(hào)碼:3213231988********,高中文化,飯店經(jīng)營者,戶籍在江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào),暫住上海市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年8月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年8月23日由該局延長刑事拘留期限至三十日,2020年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),當(dāng)日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人金某某涉嫌詐騙罪,于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人金某某對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年4月,被告人金某某為牟取非法利益,在被害人王某某向其借款人民幣10萬元未予歸還的情況下,將被害人分別帶至上海市**區(qū)**路**房產(chǎn)中介門店、工商銀行、黃浦區(qū)公證處等地,采取制造虛假銀行流水、簽訂虛假借款合同、進(jìn)行虛假公證等方式,制造被害人王某某向其借款80萬的假象,后于2016年6月向上海市浦東新區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行公證執(zhí)行證書,被法院裁定不予執(zhí)行,同年11月,被告人金某某又將被害人王某某訴至上海市楊浦區(qū)人民法院要求歸還“借款本金”人民幣80萬元及相應(yīng)逾期利息(按24%年利率計(jì)),同時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全,獲法院判決支持并裁定查封被害人名下房產(chǎn)(位于**區(qū)**路**弄**號(hào)***室),但因被害人已于早年將房產(chǎn)出售于他人(未辦理過戶手續(xù)),被告人金某某詐騙未得逞。

2020年8月19日,被告人金某某被抓獲,目前能基本供認(rèn)上述事實(shí)。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.被害人王某某的陳述、證人朱某某、高某某的證言、銀行卡交易明細(xì)單及協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)借款合同、公證文書、執(zhí)行裁定書、民事起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書、法院談話筆錄及法庭審理筆錄、民事判決書等證據(jù),證實(shí)被告人金某某詐騙被害人王某某的事實(shí)經(jīng)過及所涉資金的轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)。

2.證人高某某的證言、相關(guān)字條及房屋買賣合同、收款收據(jù)、房產(chǎn)證、民事判決書等證據(jù),證實(shí)被害人王某某早已將名下鶴永路房產(chǎn)出售給高某某,被告人金某某為非法牟利,寫字條給高某某,謊稱被害人王某某已將房產(chǎn)出售給金某某等情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過,證實(shí)本案案發(fā)及被告人金某某的到案情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的人口信息資料,證實(shí)被告人金某某的個(gè)人基本情況。

5.被告人金某某的供述,證實(shí)上述事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控罪名及指控事實(shí)均無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人金某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人金某某實(shí)施的詐騙犯罪未得逞,屬犯罪未遂,適用《中華人民共和國刑法》第二十三條,可比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人金某某如實(shí)供述自己的罪行,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人金某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議對(duì)被告人金某某判處三年六個(gè)月有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?張?嵐

2020年11月25日

附件:

1.被告人金某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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