浙江省臨海市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕1809號(hào)

被告人金某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326211974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，于2020年6月19日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被依法逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌出售非法制造的發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月開(kāi)始，被告人金某某通過(guò)電話及其控制的三個(gè)微信與上下家聯(lián)系出售發(fā)票事宜，該三個(gè)微信為：微信昵稱“1593047****”（微信號(hào)wxid_f854jj********）、“金**”（微信號(hào)wxid_b4ecev********）、“春暖**”（微信號(hào)wxid_ljsx4w********）。被告人金某某通過(guò)電話或微信接收下家宮某某、胡某某、微信昵稱“隨行**”、“盞茶**”、“*”、“YcYc**”（身份不明）等人的開(kāi)票信息需求后，再聯(lián)系上家微信昵稱為“*”、“王**”、“孤久**”、“藍(lán)**”（身份不明）等人開(kāi)具發(fā)票，再由上家將開(kāi)具的發(fā)票直接通過(guò)快遞寄給下家。被告人金某某從中聯(lián)系出售的發(fā)票中，真實(shí)發(fā)票的金額共計(jì)人民幣72萬(wàn)余元（下幣同），偽造的發(fā)票的金額共計(jì)300萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利5000余元。

2020年6月19日，被告人金某某在臨海桃渚鎮(zhèn)家中被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、搜查筆錄、扣押清單、照片、票流信息、發(fā)票、非正常戶認(rèn)定、稅務(wù)登記表、增值稅普通發(fā)票查詢信息、查驗(yàn)發(fā)票結(jié)果、手機(jī)照片、微信聊天記錄、情況說(shuō)明；

2、證人證言：劉某甲、高某某、劉某乙、張某某、陳某某、丁某某、宋某某、宮某某、胡某某、李某某、羅某某、廖某某的證言，民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3、被告人金某某的供述和辯解；

4、手機(jī)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人金某某違反發(fā)票管理制度，介紹虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票給他人，情節(jié)嚴(yán)重；出售偽造的增值稅普通發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之一第一款、第二百零九條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)發(fā)票罪、出售非法制造的發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：陳韓杰

2020年10月23日　

附：

???1、被告人金某某現(xiàn)羈押在臨海市看守所。

2、移送公安電子卷宗二冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。