杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕842號

被告人金某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326251977********，漢族，文化程度初中，個體戶，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道***村**塘*組**戶。因本案，于2019年7月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)?，?020年7月9日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年下半年，被告人金某某擔(dān)任四川省綿陽市***電子商務(wù)有限公司（以下簡稱***公司）浙江省紹興市諸暨“區(qū)域代理”期間，伙同他人，以在福天下公司“聯(lián)盟商城”平臺消費或交易為名，向平臺支付訂單金額16%管理費獲得加入資格，通過組織授課、宣講等方式發(fā)展周某某、張某某、金某甲、斯某甲等人投資參與該項目，并以“商家”以上層級人員可對下線人員訂單按團隊計酬獲取高額提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與該項目。

被告人金某某伙同他人，利用***公司平臺，在紹興市諸暨區(qū)域形成以“區(qū)域代理-業(yè)務(wù)員-商家-會員”層級順序為組織結(jié)構(gòu)，可無限制發(fā)展下線人員，通過靜態(tài)收益（福元贈送）、動態(tài)收益（團隊業(yè)績計酬）形成上下線推薦關(guān)系和多層級計酬關(guān)系，間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬依據(jù)的傳銷組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人通過傳銷活動牟取非法利益，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序?，F(xiàn)查明：被告人金某某以諸暨區(qū)域代理角色按其下級全部訂單金額1.5%獲取提成，在整個福天下平臺位于第3層級，發(fā)展最大下級層數(shù)為8級，直接或間接發(fā)展下級賬號累計389個，涉及人員30人以上，在諸暨區(qū)域吸納傳銷資金700余萬元；被告人金某某通過其控制的相關(guān)賬號，在福天下公司平臺累計充值687413元、提現(xiàn)1724142元，非法獲利20萬余元。

被告人金某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知，于2020年7月8日主動投案，如實供述主要犯罪事實。其到案后退繳贓款10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，專項審計報告，銀行交易記錄，扣押決定書、扣押清單、照片等；

2.證人證言：案發(fā)經(jīng)過，證人周某某、斯某乙、壽某某、張某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人金某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：電子證物檢查工作記錄，搜查筆錄；

5.鑒定意見：鑒定書，司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人金某某伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人金某某在犯罪后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????檢??察??官?王晶晶

檢察官助理?顏利興

????????????????????????????????2020年9月30日

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附件：

1.被告人金某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.卷宗材料679頁

3.《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份

4.隨案移送涉案款拾萬元