廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2019〕349號(hào)

被告人金某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2205241966********，朝鮮族，初中文化，戶籍所在地：吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住廣西北海市海城區(qū)**路**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月14日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)北海市海城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，于2019年6月6日以被告人金某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向北海市海城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人金某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月14日11時(shí)許，北海市公安局海城分局海角派出所偵查員發(fā)現(xiàn)在北海市海城區(qū)茶亭路領(lǐng)海天域*棟**號(hào)內(nèi)有人從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，遂現(xiàn)場(chǎng)將涉嫌傳銷(xiāo)的被告人金某某口頭傳喚回公安派出所接受調(diào)查。經(jīng)訊問(wèn)及調(diào)查，被告人金某某于2013年11月份出資140000元人民幣參與“資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)以在北海市搞大開(kāi)發(fā)的“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用140000元人民幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，實(shí)施擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人金某某直接或間接發(fā)展的下線已超過(guò)50人，且層級(jí)在3級(jí)以上，并已晉升老總級(jí)別。

歸案后，被告人金某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、體系圖、銀行流水記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人金某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢?察?員：?黃紹柏

2019年9月30日

附：

1、被告人金某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料偵查卷宗叁冊(cè)及量刑建議書(shū)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。