陜西省榆林市榆陽區(qū)人民檢察院

起訴書

榆區(qū)檢刑檢刑訴〔2020〕Z1035號

被告人敬某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6228221985********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**棟**單元**層**號，個體。2020年3月31日因涉嫌詐騙罪被榆林市公安局榆陽分局刑事拘留，2020年5月7日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：郭富裕，陜西尊尚律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6223221987********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地甘肅省武威市民勤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**室，個體。2019年8月26日上網(wǎng)追逃時被西安鐵路公安處戶縣東站派出所抓捕歸案，同年8月30日被靖邊縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)報(bào)靖邊縣人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：白海余，陜西輔衡律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1406241986********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號，現(xiàn)住西安市華城萬象小區(qū)東區(qū)**號樓**單元**室，個體。2020年11月18日因涉嫌詐騙罪被榆林市公安局榆陽分局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：高季，陜西文生律師事務(wù)所律師。

被告人金某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6103231957********，漢族，大專文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省寶雞市岐山縣**鎮(zhèn)**路**樓**層**號，系陜西**廠**。2020年9月17日因涉嫌詐騙罪被榆林市公安局榆陽分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3228221983********，漢族，大專文化，戶籍所在地甘肅省慶陽市環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住西安市長安區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，個體。2020年10月15日因涉嫌詐騙罪經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)逮捕后上網(wǎng)追逃，同年10月29日被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：姚博揚(yáng)，陜西軒舉律師事務(wù)所律師。

本案由榆林市公安局榆陽分局偵查終結(jié)，以被告人敬某某、張某某、徐某某、金某某、常某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月份以來，被告人常某某在自身沒有能力為他人安排工作的情況下，向被告人敬某某、張某某承諾其可以通過內(nèi)部關(guān)系*甲正式職工。后被告人張某某、敬某某唆使被告人金某某在網(wǎng)上發(fā)布陜西光伏產(chǎn)業(yè)有限公司的招聘信息。被告人金某某未經(jīng)核實(shí)，向被害人陳某某、劉某某稱其可以通過內(nèi)部關(guān)系將該二人安排至陜西光伏榆陽、靖邊發(fā)電站上班，要求二人分別向其支付8萬元活動費(fèi)。被害人陳某某在榆林市榆陽區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行南郊支行、西安市碑林區(qū)等地向被告人金某某累計(jì)轉(zhuǎn)款7萬元。被害人劉某某在榆林市靖邊縣向被告人金某某轉(zhuǎn)款8萬元。

被告人金某某收款后將其中11.54萬元交給被告人張某某，張某某收款后向被告人敬某某轉(zhuǎn)款7萬元，敬某某將其中3.5萬元轉(zhuǎn)與被告人常某某，常某某收款后未將被害人陳某某、劉某某安排至陜西光伏榆陽、靖邊電站工作，被害人陳某某、劉某某向被告人金某某追問事情進(jìn)展，金某某采用拒接電話，拒回信息、更換手機(jī)號碼等方式躲避陳某某、劉某某。

2020年9月17日，被告人常某某通過微信向被害人陳某某、劉某某分別退款5000元，2020年9月27日又通過微信分別向劉某某、陳某某退款1萬元。2020年9月26日至9月28日，被告人金某某的兒子向被害人陳某某、劉開分別退款65000元，后被害人陳某某給被告人常某某退回1萬元，被害人陳某某、劉某某二人對金某某的行為予以諒解。

2、2019年10月份以來，被告人徐某某在自身沒有能力為他人安排工作的情況下，向金某某承諾可以將被害人馬某甲的兒子馬佳佳通過內(nèi)部關(guān)系*乙正式**。后被害人馬某甲在靖邊縣向被告人金某某轉(zhuǎn)賬6萬元，金某某截留1萬元后將另外5萬元交予被告人徐某某，徐某某截留2萬元后將另外3萬元轉(zhuǎn)給請托人楊某某（陜西省國安廳航天工作站副處級調(diào)研員），后楊某某明確表示自己不能辦理所請托事項(xiàng)并承諾退款，被告人徐某某一直欺騙不能辦理辦理工作事宜的事實(shí)。被告人徐某某收到楊某某退款后一直拒絕向被害人退款。

2020年11月4日，被告人徐某某得知被告人金某某被抓獲后，主動聯(lián)系被害人馬某甲向其退款6萬元（其中有金某某兒子的退款1萬元）。

綜上，被告人敬某某、張某某詐騙金額為15萬元，被告人徐某某詐騙金額為5萬元，被告人金某某參與詐騙二次金額為4.46萬元，被告人常某某詐騙金額為3.5萬元。

2020年10月29日，被告人常某某主動到榆林市公安局榆陽分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、收條、協(xié)議書、交易流水、諒解書等書證；

2、被害人陳某某等人的陳述；

3、證人楊某某等人的證言；

4、被告人敬某某、張某某、徐某某、金某某、常某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)、提取等筆錄及相關(guān)照片；電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人敬某某、張某某、徐某某、金某某、常某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人徐某某、金某某、常某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人敬某某、張某某、徐某某、金某某、常某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，被告人敬某某、張某某詐騙數(shù)額巨大，被告人徐某某、金某某、常某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、金某某、常某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆林市榆陽區(qū)人民法院

檢察官：馬雷

2020年12月31日

附：

1.被告人敬某某、張某某、徐某某、金某某、常某某現(xiàn)均羈押于榆陽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊，電子卷宗光盤1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。