安徽省淮南市八公山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

八檢一部刑訴〔2020〕49號　

被告人金某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3404211998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市潘集區(qū)**路**號（戶籍地：安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**隊）。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月25日被上海市公安局浦東分局高東派出所抓獲，臨時羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。2019年10月29日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留；2019年11月29日本院認為無逮捕必要不批準逮捕，12月2日被告人金某某強制措施變更為取保候審。經淮南市公安局八公山分局復議，2019年12月10日本院批準逮捕，12月24日由淮南市公安局八公山分局執(zhí)行逮捕。2020年6月18日，被告人金某某被本院取保候審。

本案由淮南市公安局八公山分局偵查終結，以被告人金某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據分別于2020年3月20日、5月14日退回淮南市公安局八公山分局補充偵查，該局經補充偵查后分別于2020年4月17日、5月27日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月份以來，被告人金某某以朋友淘寶刷單需要銀行卡為由，以每套1000元左右的價格向其朋友楊某某、陳某某合計收購五套銀行卡（包含銀行卡、U盾或者電子令牌、手機卡、辦卡人身份信息）。被告人金某某將收購的套裝銀行卡每套以1400元左右的價格賣給孔某某（另案處理），以賺取差價。

1.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：工商銀行淮南分行潘集支行，銀行卡號：621226*********0758.

2.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：中國建設銀行股份有限公司懷寧石牌支行，銀行卡號：621700**********3446.

3.辦卡人：楊某某，身份證號碼：3404062000********，開戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司淮南潘集支行，銀行卡號：623052*********3278.

4.辦卡人：陳某某，身份證號碼：3404061999********，開戶行：工商銀行淮南分行潘集支行，銀行卡號：621558********7506.

5.?辦卡人：陳某某，身份證號碼：3404061999********，開戶行：中國銀行淮南潘集支行，銀行卡號：621669*********9926.

認定上述事實的證據如下：

1.手機一部。

2.銀行卡交易明細、扣押物品清單及隨案移送物品清單、轉賬記錄等書證；

3.證人孔某某、楊某某、陳某某證言；

4.被告人金某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某違反國家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院　

檢察官：李?姝

2020年6月23日　

附件：

1.被告人金某某現被取保候審在住處。

2.案卷材料和證據3冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.隨案物品清單一份。

6.證人名單一份。