江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人金某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼34228241964********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省潛山縣，住安徽省潛山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人郭某甲，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3426251970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省含山縣，住安徽省含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。

被告人陳某某，女，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3408221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省懷寧縣，住安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人彭某某，女，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼4130241980********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于河南省潢川縣，住河南省汝南縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。

上列四名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月2日被江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月8日、4月10日已告知上列四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年5月8日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。上列四名被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2020年1月間，錢某某（另案處理）伙同涂某某、班某某（均另案處理）等人在本市旭日愛上城、北外灘水城等小區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求成員通過購(gòu)買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

該傳銷組織分為金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共四個(gè)經(jīng)理室（家庭）組成一個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)經(jīng)理室設(shè)直接老總進(jìn)行管理。老總級(jí)別的人員每?jī)芍苷匍_會(huì)議，討論并決定團(tuán)隊(duì)的管理、發(fā)展等情況，并確定其中兩名老總參加由四個(gè)大總管和四個(gè)自律總管參加的總管會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)議的決議、指示、安排，并聽取各大總管匯報(bào)各自經(jīng)理室情況。

各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、能力配合和經(jīng)晨總管等職位，分別負(fù)責(zé)本經(jīng)理室開展傳銷活動(dòng)，及與互動(dòng)經(jīng)理室共同進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購(gòu)儀式等日常組織、管理活動(dòng)；其中四個(gè)經(jīng)理室的大總管和自律總管定期參加總管會(huì)，接受老總傳達(dá)的指示、部署，并向所在經(jīng)理室進(jìn)行傳達(dá)和安排；四個(gè)經(jīng)理室的能力總管定期參加能力碰頭會(huì)，向能力老總匯報(bào)能力工作，并上交能力總結(jié)和計(jì)劃。

被告人金某某于2018年10月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年3月前后任金某某經(jīng)理室大總管，并在案發(fā)前兼任能力總管。任職期間，管理經(jīng)理室的全部事務(wù)，其他管理人員向其匯報(bào)工作；與自律總管郭某甲一起參加總管會(huì)，聽取上級(jí)老總的工作安排；召集本經(jīng)理室的家庭會(huì)，布置經(jīng)理室的相關(guān)工作。兼任能力總管期間，參加由四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合共同參加的會(huì)議，向參加會(huì)議的老總級(jí)別傳銷人員匯報(bào)本經(jīng)理室能力方面的工作，與其他能力總管一起確定舉辦能力培訓(xùn)的人員，并安排能力配合彭某某通知參加人員。

被告人郭某甲于2019年7月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年7月前后開始擔(dān)任金某某經(jīng)理室的自律配合，并在此后任自律總管。任職期間，與大總管金某某一起參加總管會(huì)，聽取上級(jí)老總的工作安排；負(fù)責(zé)本經(jīng)理室的自律工作，檢查本經(jīng)理室成員遵守紀(jì)律情況，參加本經(jīng)理室組織的家庭會(huì)，提出對(duì)本經(jīng)理室的自律要求；與其他三個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的自律總管和自律配合一起，對(duì)互動(dòng)經(jīng)理室進(jìn)行交叉自律檢查。

被告人陳某某于2019年5月份加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月任金某某經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口。任職期間，負(fù)責(zé)組織開展本經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)和素質(zhì)課的工作，確定每周舉辦經(jīng)晨會(huì)、素質(zhì)課的人員名單，并通知其他互動(dòng)經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口，將其他互動(dòng)經(jīng)理室舉辦經(jīng)晨活動(dòng)的人員名單及聯(lián)系方式在本經(jīng)理室內(nèi)公布，供本經(jīng)理室傳銷人員報(bào)名參加。

被告人彭某某于2019年10月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月?lián)谓鹉衬辰?jīng)理室的能力配合。任職期間，配合能力總管金某某（臨時(shí)兼任）管理傳銷人員能力方面的工作，與金某某一起參加四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合的會(huì)議，由能力總管向參加會(huì)議的老總級(jí)別的傳銷人員匯報(bào)能力方面的工作，在確定整個(gè)團(tuán)隊(duì)的副班能力培訓(xùn)人員后，通知人員參加。

經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)止，金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室共有傳銷人員65人。

2020年1月2日，南京市公安局江北新區(qū)分局在統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲上列四名被告人。各被告人歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、金某某、陳某某、何長(zhǎng)建等手機(jī)微信聊天記錄、從金某某、陳某某、郭某甲等人處扣押的傳銷資料等書證；

2.證人吳某某、翟某某、李某某、郭某乙、程某乙的證言；

3.被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某的供述和辯解及同案被告人錢某某、沈某某、涂某某、丁某某、韓某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某伙同他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人郭某甲、陳某某、彭某某在共同犯罪中起次要或者輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年5月21日

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附件：

1.被告人金某某、郭某甲現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所，被告人陳某某、彭某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份；

4.?量刑建議書1份；

5.適用速裁程序建議書1份。