吉林省龍井市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕70號　

1、被告人金某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼：2224231978********，朝鮮族，初中文化，吉林省延吉市**公司職工，住吉林省延吉市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經營，于2019年8月12日被龍井市公安局刑事拘留；同年8月30日被龍井市公安局取保候審。

2、被告人全某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：2224021980********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住吉林省延吉市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法經營，于2019年9月24日被龍井市公安局刑事拘留；同年9月27日被龍井市公安局取保候審。

3、被告人趙某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼：2224061993********，朝鮮族，大專文化，無職業(yè)，暫住山東省青島市**區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：吉林省延吉市**街**委**組）。因涉嫌非法經營，于2019年8月24日被龍井市公安局刑事拘留；同年8月27日被龍井市公安局取保候審。

4、被告人鄭某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2301291988********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省大連市**區(qū)**城（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**縣）。因涉嫌非法經營，于2019年10月25日被龍井市公安局取保候審。

5、被告人鄭某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2101121991********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省大連市**區(qū)**號樓**單元**室。（戶籍所在地：遼寧省沈陽市**區(qū)**鄉(xiāng)）。因涉嫌非法經營，于2020年1月19日被龍井市公安局取保候審。

本案由龍井市公安局偵查終結，以被告人金某甲、趙某某、全某某、鄭某甲、鄭某乙涉嫌犯非法經營罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人，辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1、被告人金某甲未經國家有關主管部門批準，于2018年12月至2019年3月期間，在延吉市**街**小區(qū)自己家中利用手機微信發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用自己的建設銀行卡、中國銀行卡、工商銀行卡與被告人鄭某甲、金某乙、趙某某進行韓元交易，其交易金額共計人民幣11585928元，并從中非法獲利人民幣19332元。

2、被告人全某某雇傭趙某某，未經國家有關主管部門批準，于2018年12月2019年7月期間，在青島市、延吉市等地方利用手機微信發(fā)布兌換韓元的廣告后，指使趙某某用自己的建設銀行卡、招商銀行卡、浦發(fā)銀行卡、工商銀行卡與被告人鄭某甲、金某甲進行韓元交易，其交易金額共計人民幣16318245元，其中被告人全某某非法獲利人民幣27144元，被告人趙某某非法獲利人民幣23000余元。

3、被告人鄭某甲未經國家有關主管部門批準，于2018年9月至2019年7月期間，在遼寧省大連市**區(qū)使用手機聊天軟件，在網絡上發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用安某某名義的農業(yè)銀行卡與被告人趙某某、金某甲進行韓元交易，其交易金額共計人民幣9151282元，從中非法獲利人民幣18123元。

4.被告人鄭某乙未經國家有關主管部門批準，于2018年3月至2019年10月期間，在遼寧省大連市使用手機聊天軟件，在網絡上發(fā)布兌換韓元的廣告后，利用自己的建設銀行卡與被告人鄭某甲等人進行韓元交易，其交易金額共計人民幣197?64370元，從中非法獲利人民幣34139元。

被告人金某甲、趙某某、分別于2019年8月12日、2019年8月19日被公安機關抓獲；被告人全某某、鄭某甲、鄭某乙分別于2019年9月24日、2019年10月24日、2020年1月19日向公安機關投案自首。

認定上述事實證據如下：

（一）抓獲經過、自首證明、身份證明、銀行交易清單等書證；

（二）證人安某某、金某乙、呂某某、張某某、宋某某、劉某某的證人證言；

（三）被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙違反國家規(guī)定未經許可非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人全某某、鄭某甲、鄭某乙具有自首情節(jié)，并自愿接受刑罰處罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人金某甲、趙某某能夠如實供述自己的罪行，并自愿接受刑罰處罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省龍井市人民法院

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檢察官：金建武

檢察官助理：林?曄

（院?。?/span>

?2020年9月9日　

附件：

1、被告人金某甲、全某某、趙某某、鄭某甲、鄭某乙現取保候審于居住地；

2、卷宗七冊；

3、《認罪認罰具結書》五份；

4、證人名單一份。