山東省淄博市張店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張檢一部刑訴〔2020〕186號

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4114031988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為河南省商丘市睢陽區(qū)**鎮(zhèn)**樓**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人沈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3729301985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為山東省菏澤市東明縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3213231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為江蘇省泗陽縣李口鎮(zhèn)燈塔村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4102241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省開封縣八里**鎮(zhèn)八里**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5105251985********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人高某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4105261995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省安陽市滑縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3713261990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4127231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省周口市商水縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4110821991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省許昌市長葛市古橋鄉(xiāng)黃崗村５組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人樊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4105261996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省安陽市滑縣老店鎮(zhèn)高莊村１號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1422261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山西省忻州市繁峙縣**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人易某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4115281999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為河南省信陽市息縣**鄉(xiāng)**村易寨。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人錢某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5224221997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地為貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)暫住淄博市張店區(qū)**路**巷**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5321281997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人姚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人巖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5328011989********，布朗族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**村委**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人程某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3604281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為江西省九江市都昌縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1404271997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為山西省長治市壺關縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，2019年9月3日，經本院批準被淄博市公安局張店分局逮捕。

本案由山東省淄博市公安局張店分局偵查終結，以被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。上述被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

自2017年以來，為發(fā)展壯大傳銷業(yè)務，被告人金某某以天津**生物發(fā)展有限公司為名，在擔任淄博地區(qū)總負責人期間，以被告人沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙等人為骨干成員，糾集被告人黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某等傳銷成員，利用QQ或微信冒充女性人員，以談戀愛為名，編造各種虛假理由，詐騙他人錢財。

1、2018年2月至6月，被告人金某某以非法占有為目的，利用QQ冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙張某某人民幣5024.02元，用于個人消費。2019年6月，被告人金某某指使被告人樊某某詐騙姜某某人民幣7000元錢。

2、2018年7月至2019年7月，被告人沈某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙張某某人民幣10500元、楊某某人民幣300元、王某某人民幣272.81元、關某某人民幣850元、顧某某人民幣677.7元、張某某人民幣3898.8元、郭某某人民幣2328.95元、王某某人民幣135.88元、何某某人民幣820元、蘇某某人民幣1300元，后將詐騙所得共計人民幣21084.14元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

3、2017年8月至2019年7月，被告人李某甲以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛為名，編造交房租、生病等理由，詐騙陳某某人民幣11702元、杭某某人民幣8400元、王某某人民幣6000元、肖某某人民幣300元、馮某人民幣250元，后將詐騙所得共計人民幣26652元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

4、2016年5月至2019年6月，被告人楊某甲以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造買衣服等理由，詐騙錢某某人民幣9042.1元、楊某某人民幣3353.84元、崔某人民幣1611.5元，后將詐騙所得共計人民幣14007.44元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

5、2019年1月至3月，被告人楊某乙以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙董某某人民幣6000元、韓某某人民幣4168.14元，后將詐騙所得共計人民幣10168.14元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

6、2019年3月至7月，被告人高某某以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛為名，詐騙梅某某人民幣5400元、史某某人民幣1000元、王某某人民幣1090元、張某某人民幣615.24元、李慶寶人民幣1800元、劉某人民幣574.34元，后將詐騙所得共計10479.58元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

7、2018年11月至2019年7月，被告人劉某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，以生病等理由，詐騙舒某某人民幣5600元、胡亮人民幣908.33元、王某某人民幣2761.68元、申某某人民幣300元、許某某人民幣1368.14元，后將詐騙所得共計10938.15元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

8、2019年6月21日，被告人李某乙以非法占有為目的，利用微信冒充女性，編造買衣服、看病等理由，詐騙李某某人民幣8000元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

9、2018年8月至2019年3月，被告人黃某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，詐騙許某人民幣8400元、寧某某人民幣2330元，后將詐騙所得共計10730元，全部用于個人消費支出及購買傳銷產品。

10、2019年1月至7月，被告人樊某某以非法占有為目的，利用微信冒充他人身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙姜某某人民幣7000元、趙某某人民幣2890.2元、王某人民幣799元、任某某人民幣3000余元、范某某人民幣431.41元、彭某某人民幣151元、王某某人民幣140元，后將詐騙所得共計人民幣14717.56元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

11、2017年3月至2019年7月，被告人趙某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙許某某人民幣8402元、張某某人民幣1500元、周某人民幣10000元、陳某某人民幣856.41元、孟某人民幣718.34元、尹某某人民幣1000元，后將詐騙所得共計人民幣22476.75元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

12、2019年1月至6月，被告人易某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙陳某人民幣3139.14元、嚴某某人民幣3016元、楊某人民幣2763.39元、田某某人民幣1400元，后將詐騙所得共計人民幣10318.53元，全部用于個人消費及購買產銷產品。

13、2018年9月至2019年6月，被告人錢某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性，以談戀愛為名，編造買手機、要路費等理由，詐騙盧某某人民幣4000元、王某某人民幣900元、畢某某人民幣720元、曾某某人民幣1520元、鄒某人民幣2565.14元，后將詐騙所得共計人民幣9705.14元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

14、2017年6月至2019年4月，被告人陳某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙高某某共計人民幣14146.66元和手機兩部，后將詐騙所得全部用于個人消費及購買產銷產品。

15、2018年8月至2019年6月，被告人姚某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造虛假理由，詐騙杜某某人民幣7330.7元、劉某某人民幣3130.24元、高某某人民幣4800元、張某某人民幣1313.3元、鄧某某人民幣2800元、謝某人民幣900元、位某某人民幣5192.72元，后將詐騙所得共計人民幣25466.72元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

16、2018年6月至2019年2月，被告人巖某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造生病等理由，詐騙焦某某人民幣4572元、李某某人民幣329元、楊某某人民幣1245元、王某某人民幣1420元、岳某某人民幣688.7元，后將詐騙所得共計人民幣8244.3元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

17、2019年4月至6月，被告人程某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，編造看病等理由，詐騙宋某某人民幣10954元、龐某某人民幣2400元。后將詐騙所得共計人民幣13354元，全部用于個人消費及購買傳銷產品。

18、2018年9月至2019年4月，被告人吳某某以非法占有為目的，利用微信冒充女性身份，以談戀愛為名，以看病、買手機等理由，詐騙常某人民幣4551.39元、陳某某人民幣500元、饒某人民幣1700元、吳某人民幣2000元，后將詐騙所得共計人民幣8751.39元，全部用于個人消費及購買產品。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：微信、支付寶轉賬記錄、銀行流水明細、戶籍資料等；2.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.其它證據材料：辦案說明等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某，以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某，自愿認罪認罰，可以從寬處罰。建議判處被告人金某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；判處被告人沈某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；判處被告人李某甲有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金；判處被告人楊某乙有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人李某乙有期徒刑八個月至一年，并處罰金；判處被告人黃某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人樊某某有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金；判處被告人趙某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；判處被告人易某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人錢某某有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人陳某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；判處被告人姚某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；判處被告人巖某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金；判處被告人程某某有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省淄博市張店區(qū)人民法院

檢察員：李林飛

2020年4月29日

附：

1．被告人金某某、沈某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、高某某、劉某某、李某乙、黃某某、樊某某、趙某某、易某某、錢某某、陳某某、姚某某、巖某某、程某某、吳某某現(xiàn)均被羈押于淄博市看守所。

2．案卷材料和證據15冊。

3．《認罪認罰具結書》18份。

4．光盤36張。

_?