許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

許魏檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人金某某，女，1972年*月*日出生，身份證號(hào)碼：4111221972********，漢族，初中畢業(yè)，許昌***電子電器有限公司報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)***路**號(hào)院。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)2018年10月12日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪2018年11月15日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被許昌市公安局逮捕，2019年1月10日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月12日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1968年*月*日出生，身份證號(hào)碼：4111221968********，漢族，初中畢業(yè)，許昌***電子電器有限公司講師，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)2019年3月11日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪2019年4月17日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月12日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、宋某某嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，劉某某（已刑事判決）注冊(cè)成立許昌***電子電器有限公司，以銷售空氣凈化器等產(chǎn)品為名從事傳銷活動(dòng)。該公司在許昌市魏都區(qū)七一路****廣場(chǎng)七樓，通過講座、會(huì)議等形式向群眾宣傳，要求參加者按照3500元、10500元、35000元、105000元四個(gè)檔次繳納資金以獲得公司會(huì)員資格，并依其檔次獲取靜態(tài)分紅且可免費(fèi)使用公司產(chǎn)品。同時(shí)該公司鼓勵(lì)會(huì)員積極發(fā)展下線，并規(guī)定對(duì)于會(huì)員發(fā)展的下線可獲取推廣獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益，使會(huì)員按照從塔尖向下分區(qū)發(fā)展的順序形成了“金字塔型”的層級(jí)。同時(shí)該公司成立網(wǎng)站用于管理會(huì)員，將會(huì)員的等級(jí)、層級(jí)等信息錄入網(wǎng)站，并將會(huì)員的靜態(tài)分紅和動(dòng)態(tài)收益以電子幣形式記錄在公司網(wǎng)站，以高額靜態(tài)分紅和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以直接或間接方式發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。

被告人金某某作為許昌***公司的報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，在整個(gè)傳銷組織中負(fù)責(zé)管理、宣傳等，直接或者間接的發(fā)展傳銷參與人員。被告人宋某某作為講師，在整個(gè)傳銷組織中負(fù)責(zé)宣傳、講解等，直接或者間接的幫助發(fā)展傳銷參與人員。經(jīng)審計(jì)，該傳銷組織共發(fā)展下線74人，層級(jí)為五級(jí)，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷金額累計(jì)1725500元。

案發(fā)后，被告人金某某已退出違法所得3萬元，取得傳銷參與人員杜某某等52人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解；4、鑒定意見；5、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、宋某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，二人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人金某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人金某某具有立功情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款的規(guī)定處罰。被告人宋某某具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：陳某某

2020年3月16日

附：

1、被告人金某某、宋某某現(xiàn)取保候?qū)彛ń鹉衬匙≈罚汉幽鲜∨R潁縣**鎮(zhèn)***路**號(hào)院，聯(lián)系電話：157********；宋某某住址：河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)，聯(lián)系電話：155********）；

2、案卷材料和證據(jù)共九冊(cè)；

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

5、量刑建議書1份。