上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕3121號

被告人金某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3101151982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2000年11月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年八個月；2004年9月因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑四年，罰金人民幣4000元，2018年6月因犯容留賣淫罪被判處有期徒刑九個月，罰金人民幣2000元。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月18日延長刑事拘留期限三十日，同年4月19日經(jīng)本院因證據(jù)不足不批準逮捕，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年9月27日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年11月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月(自2019年11月28日至2019年12月27日)。

被告人葉某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：3101151978********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在上海市奉賢區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限三十日，2019年9月27日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年11月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月(自2019年11月28日至2019年12月27日)。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月7日、4月21日二次退回補充偵查，2020年3月6日、5月20日公安機關(guān)偵查終結(jié)，移送審查起訴。被告人金某某、葉某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，張某某（另案處理）介紹被害人孔某某至付某某（即“春老板”）處借錢，但付某某只肯借錢給張某某，故張某某將其從付某某處借來的錢通過被告人金某某賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣65萬至被害人孔某某賬戶。后被告人金某某在明知張某某向被害人孔某某虛構(gòu)付某某要求提前償還人民幣30萬事實的情況下，仍陪同被害人孔某某至由張某某介紹的被告人葉某某處借款來償還這筆虛構(gòu)的債務(wù)，并提供其本人銀行賬號幫助將該30萬提現(xiàn)交給張某某。

2017年8月，被告人葉某某經(jīng)張某某介紹借款給被害人孔某某，在實際借款人民幣55萬的情況下，虛高債務(wù)，簽訂90萬的借條虛走90萬銀行流水。2017年8月分四次共轉(zhuǎn)賬90萬至孔某某賬戶，其中8月29日轉(zhuǎn)入孔賬戶35萬后，立即將該35萬轉(zhuǎn)至由其控制的戶名為孫某某的賬戶內(nèi)，2018年8月31日被告人葉某某在收到孔某某還款10萬元人民幣后，于2018年10月向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴狀，要求被害人孔某某償還人民幣90萬元及逾期利息，后被法院駁回起訴。

被告人金某某、葉某某被抓到案后,如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人孔某某的陳述證實，其通過張某某向一個叫“春老板”的借款，借款65萬元，后張某某稱“春老板”不愿借這么多，要提前歸還30萬，故再次經(jīng)張某某介紹，由被告人金某某帶領(lǐng)至被告人葉某某處實際借款55萬，出具90萬元借條,制造90萬銀行流水，將其中30萬轉(zhuǎn)至金某某賬戶來償還"春老板"借款的事實。

2.證人付某某（即“春老板”）的證言證實，張某某曾向其借錢人民幣50萬，后通過賈某某收回了人民幣70萬元，其中50萬是本金，5萬是利息，還有15萬是張某某欠其的其他錢款，否認認識被害人孔某某，證實一切借款和還款都是張某某操作的事實。

3.證人賈某某的證言證實，其曾向被害人孔某某出借人民幣40萬元，后其與被告人金某某向被害人收回人民幣81萬元，其中70萬是張某某還給付某某（即春哥）的，另外11萬系孔某某還給其本人的欠款的事實。

4.同案證人張某某的供述證實，春老板借了孔某某50萬元，通過金某某賬戶將錢轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶，后孔某某償還了人民幣70萬的事實。

5.證人孫某某的證言證實，被告人葉某某借用過其銀行賬戶的事實。

6.接受證據(jù)清單、浦東法院傳票、民事起訴狀及民事裁定書證實，被告人葉某某通過民事訴訟要求被害人歸還借款90萬及相關(guān)利息,后法院裁定駁回起訴的事實。

7.相關(guān)借條證實，被害人孔某某出具向被告人葉某某借款人民幣90萬元的事實。

8.相關(guān)銀行賬戶明細證實，證實2017年8月被告人葉某某賬戶轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶共計90萬元，其中8月29日轉(zhuǎn)入35萬后當場從孔某某賬戶轉(zhuǎn)入一賬戶名為孫某某賬戶的事實。

9.相關(guān)銀行賬戶明細證實，2017年8月15日被告人金某某賬戶轉(zhuǎn)入被害人孔某某賬戶人民幣65萬元，2017年8月21日、25日孔某某轉(zhuǎn)入被告人金某某賬戶共計30萬。

10.相關(guān)收條證實，葉某某曾收到被害人還款10萬元的事實。

11.相關(guān)刑事判決書證實，被告人金某某的前科情況。

12.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實，本案的案發(fā)及被告人金某某、葉某某的到案過程。

13.公安機關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息證實，被告人金某某、葉某某的身份情況。

14.被告人金某某、葉某某的供述，證實其對指控的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人金某某、葉某某分別與他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人金某某在共同犯罪中起著次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被告人葉某某已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因未得逞，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人金某某、葉某某到案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年6月5日

附：

1.被告人金某某、葉某某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗十一冊。

3.《適用簡易程序建議書》(合議制)一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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