臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕951號　

　　被告人金星，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3310821982********，漢族，初中文化，**（臺州）汽車租賃有限公司實際管理者，戶籍地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住臺州市椒江區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年7月1日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月6日被逮捕。

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3310811990********，漢族，初中文化，**（臺州）汽車租賃有限公司員工，戶籍地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月1日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3310041983********，漢族，初中文化，**（臺州）汽車租賃有限公司法定代表人，戶籍地臺州市椒江區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年7月1日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月6日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人金星、陳某甲、潘某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查二次。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人金星為融資拓展其注冊的**（臺州）汽車租賃有限公司（以下簡稱**公司）業(yè)務(wù)，經(jīng)王某某介紹與朱某某合作，由朱某某出資給**公司開展“以租代購”汽車租賃業(yè)務(wù)。2017年2月21日，經(jīng)朱某某、金星等人協(xié)商，增加浙江**汽車租賃有限公司作為**公司的股東，**公司的股份從潘某甲持有100%變更為浙江**汽車租賃有限公司占51%（2017年7月18日該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江**汽車集團(tuán)有限公司，法定代表人朱某某）、潘某甲占39%、王某某占10%。后公司實際管理者金星伙同被告人潘某甲、陳某甲等人，使用潘某甲、陳某甲等個人賬戶收取客戶每月租金回款、部分車輛銷售回款，再轉(zhuǎn)入章某某、楊某某、曾某某等個人賬戶（以上銀行賬戶均由個人交于**公司使用），金星、潘某甲采用購買車輛歸個人使用、還房貸、個人日常開支到公司報銷等方式侵占公司資金共計1950900元（人民幣，下同）。具體事實如下：

1.2018年9月，被告人金星伙同徐某某（另案處理）通過鮑某甲以臺州市**酒業(yè)貿(mào)易有限公司(以下簡稱**酒業(yè)）的名義購買兩輛奔馳汽車登記在**酒業(yè)名下，并歸金星本人或由金星交予他人使用。被告人陳某甲根據(jù)金星指示，使用公司資金向林某某支付浙JK****邁巴赫首付款500000元、浙JB****奔馳首付款746800元，共計1246800元。

2.2019年1月3日，被告人金星伙同徐某某、楊某某（另案處理）等人，以楊某某名義購買浙JQ****奔馳汽車，使用公司資金支付購車款446800元，后該車被金星交予他人使用。

3.2019年1月16日，被告人金星伙同徐某某（另案處理）以潘某乙（另案處理）名義購買浙J5****保時捷卡宴歸被告人潘某甲個人使用。被告人陳某甲根據(jù)金星指示，使用公司資金向林某某支付浙J5****保時捷卡宴首付款200000元，并使用公司資金支付車輛貸款45000元，共計侵占資金245000元。

4.2019年3月21日，被告人陳某甲根據(jù)被告人金星指示使用公司資金12300元用于支付被告人潘某甲在椒江**小區(qū)**幢**單元**室的房產(chǎn)貸款。

2019年6月30日，被告人金星在浙江省余杭區(qū)**公寓**幢**單元**室被抓獲，被告人潘某甲在臺州市椒江區(qū)**小區(qū)**幢地下車庫被抓獲，被告人陳某甲在浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1.公司工商登記資料、公司使用職工銀行卡手機卡協(xié)議、車輛買賣合同、車輛銷售發(fā)票、車輛信息、房產(chǎn)買賣信息、不動產(chǎn)登記信息、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、交易記錄、扣押清單、扣押物品照片、戶籍證明、情況說明等書證；

2.證人金某甲、劉某某、張某甲、鮑某乙、鮑某甲、林某某、張某乙、李某某、陳某乙、陳某丙、朱某某、王某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人金星、潘某甲、陳某甲及同案犯罪嫌疑人潘某乙、徐某某、楊某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、扣押筆錄；

5.司法會計鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人金星、潘某甲、陳某甲經(jīng)事先商量，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，金星、陳某甲涉案金額巨大，潘某甲涉案金額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人金星、潘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲到案后，如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、潘某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：金微微

2020年6月29日　

附：

1.被告人金星、潘某甲現(xiàn)羈押于臺州市看守所；被告人陳某甲（1516768****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送檢察卷1冊。

3.隨案移送物品詳見清單。