昌都市人民檢察院
起?訴?書
昌檢公刑訴〔2019〕15號
被告人金某旺堆，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：5401021983********,藏族，大學(xué)文化程度，中共黨員，察雅縣**院**局**，戶籍所在地西藏自治區(qū)拉薩市，住察雅縣**院**周轉(zhuǎn)房**棟**單元右側(cè)，非人大代表、政協(xié)委員，無犯罪前科。因涉嫌挪用公款罪、貪污罪，昌都市監(jiān)察委員會于2019年5月10日對其立案調(diào)查，5月15日對其采取留置措施。2019年11月5日經(jīng)昌都市人民檢察院決定，同日由昌都市公安局執(zhí)行拘留,2019年11月12日經(jīng)昌都市人民檢察院決定，同日由昌都市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由昌都市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人金某旺堆涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)本院決定延長審查起訴期限至2019年12月19日。
經(jīng)依法審查查明：
2018年1月至2019年4月，被告人金某旺堆在擔(dān)任察雅縣**執(zhí)行局**期間，利用職務(wù)便利，挪用察雅縣**院執(zhí)行資金共計6588038.13元用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人消費；貪污執(zhí)行資金251900元用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人消費。
具體犯罪事實如下：
一、挪用察雅縣**院執(zhí)行專戶賬外管理的執(zhí)行資金878038.13元和貪污執(zhí)行資金9000元
因訴訟參與人吳某某、毛某某、加某某等人與被告人路某某之間的追索勞動報酬、買賣合同糾紛、勞務(wù)合同糾紛、運輸合同糾紛等民事糾紛案件，察雅縣人民法院根據(jù)裁定，于2018年1月11日，從察雅縣發(fā)改委劃撥路某某和其借用四川**建筑集團有限公司資質(zhì)承建的4個工程的工程款合計1037212.03元，在察雅縣**黨組書記、院長**的安排下，被告人金某旺堆于2018年1月13日將該筆執(zhí)行款分存至丹某某、金某旺堆、確某某、向某某、達某某等五人的農(nóng)行卡中（丹某某、金某旺堆、確某某、向某某各存入200000?元、達某某卡中存入237212元）,?以上五人的農(nóng)行卡均由被告人金某旺堆保管；2018年10?月10日，從察雅縣住建局劃撥路某某的工程款618760.1元，該筆資金以現(xiàn)金形式存放于被告人金某旺堆家中；2018年5月14日，從建設(shè)銀行昌都分行凍結(jié)路某某借用資質(zhì)承攬工程的四川**建設(shè)集團有限公司賬戶資金479959.56元，該筆資金凍結(jié)后因察雅縣**未開設(shè)執(zhí)行專戶，察雅縣人民法院經(jīng)協(xié)調(diào)，存入卡若區(qū)**院執(zhí)行專戶，2018年10月19日，轉(zhuǎn)存至察雅縣**院基本賬戶，該賬戶由被告人金某旺堆保管。
以上三筆強制執(zhí)行資金共計2135931.69元，被告人金某旺堆于2018年2月8日向申請執(zhí)行人吳某某兌付執(zhí)行款75039元；2018年2月2日，向申請執(zhí)行人毛某某兌付執(zhí)行款23080元；2018年2月5日，向申請執(zhí)行人加某某兌付執(zhí)行款256712元；2018年3月14日，向申請執(zhí)行人陳某某兌付執(zhí)行款40000元；2018年3月22日，向申請執(zhí)行人田某某兌付執(zhí)行款46310元；2018年2月2日，向申請執(zhí)行人劉某某兌付執(zhí)行款50112元；2018年3月22日，向申請執(zhí)行人謝某某兌付執(zhí)行款83133元；2018年2月2日、2018年3月13日，向申請執(zhí)行人傅某某兌付執(zhí)行款32378元和101111元；2018年2月2日、2018年4月16日，向申請執(zhí)行人賀某某兌付執(zhí)行款8200元和22560元；2018年6月14日，向申請執(zhí)行人李某某兌付執(zhí)行款29389元；2018年8月份，向申請執(zhí)行人向某某兌現(xiàn)執(zhí)行款22910元；2018年4月16日，向申請執(zhí)行人洪某某兌現(xiàn)10000元;共計兌付800934元。????????
兌付上述執(zhí)行款后，執(zhí)行資金剩余1334997.69元，察雅縣**院丹某某以單位開支和未說明任何理由分別于2018年1月13日借支20000元；2018年2月6日，借支57000元，用于單位開支；2018年2月8日，借支20000元；2018年2月12日，借支30000元；2018年3月23日，借支10000元；2018年6月2日，借支20000元；2018年6月7日，借支30000元；2018年6月22日，借支10000?元；2018年10月14日，借支20000元；2018年10月19日，借支30000元；2018年10月26日借支150000元；2019年2月25日，借支50000元，共計借支447000元。
?2019年4月29日，被告人金某旺堆潛回察雅縣，從察雅縣**院基本賬戶：254100010********中向楊某某賬戶：62284139630********轉(zhuǎn)款9000元，剩余959.56元留存于該賬戶。
上述支出后，賬外管理的執(zhí)行款剩余887038.13元，被告人金某旺堆將此款用于賭博且全部輸?shù)?，其中潛逃后返回察雅縣從察雅縣**院基本賬戶中挪用9000元，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，構(gòu)成貪污罪，其余878038.13元構(gòu)成挪用公款罪。
認定上述事實的證據(jù)有被告人金某旺堆的供述與辯解，證人唐某某、毛某某、陳某某、丹某某等人的證言，銀行現(xiàn)金存（?。┛顟{證、銀行交易流水、微信聊天記錄、“比特棋牌”APP聊天記錄、充值記錄等證據(jù)予以證實。
二、挪用察雅縣**院執(zhí)行專戶中的執(zhí)行資金5710000元和貪污執(zhí)行資金112900元
2018年6月19日，察雅縣**院因工作需要開設(shè)執(zhí)行專戶（賬號：254100010********），該賬戶于2018年11月14日啟用，被告人金某旺堆利用其擔(dān)任察雅縣**院執(zhí)行局**，負責(zé)管理執(zhí)行款的職務(wù)便利，于2019年1月10日至2019年4月29日，從執(zhí)行專戶中分38筆向網(wǎng)絡(luò)賭博平臺客服人員提供的唐某某、鄧某某、張某某等14個人個人賬戶轉(zhuǎn)款5822900元。
挪用上述執(zhí)行款共計5822900元，其中，被告人金某旺堆于2019年4月9日潛逃后，于2019年4月12日、2019年4月19日、2019?年4月29日潛回察雅縣從察雅縣**院執(zhí)行專戶中共計挪用執(zhí)行款112900?元，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，構(gòu)成貪污罪，剩余5710000?元構(gòu)成挪用公款罪。
????2019年4月份，察雅縣**院丹某某向被告人金某旺堆催要被其挪用的執(zhí)行款，2019年4月2日、4月3日，被告人金某旺堆從其網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬戶提現(xiàn)200000元，存入其農(nóng)行賬戶：62284838782********，從該賬戶中向丹某某賬戶：62284838781********轉(zhuǎn)款200000元，剩余挪用和貪污的5622900元除50000余元提現(xiàn)后用于個人消費外，其余款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博且全部輸?shù)簟?/span>
認定上述事實的證據(jù)有被告人金某旺堆的供述與辯解，證人丹某某、四某某、索某某等人的證言，以及銀行現(xiàn)金存（取）款憑證、銀行交易流水、微信聊天記錄、“比特棋牌”APP聊天記錄、充值記錄等證據(jù)予以證實。
三、貪污楊某某系列案件執(zhí)行款130000元
2017年12月20日，被執(zhí)行人楊某某委托其舅舅何某某和其訴訟代理人梁某某向察雅縣**院執(zhí)行局交納執(zhí)行款130000元，被告人金某旺堆利用職務(wù)便利，采取收款不入賬的方式于同日將此款存入其個人農(nóng)業(yè)銀行賬戶：62284838780*********，之后全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人消費。?
認定上述事實的證據(jù)有被告人金某旺堆的供述與辯解，證人梁某某、何某某等人的證言，以及銀行現(xiàn)金存（?。┛顟{證、銀行交易流水等證據(jù)予以證實。
四、涉案財物處理情況
2019年4月份，察雅縣**院丹某某向被告人金某旺堆催要被其挪用的執(zhí)行款，2019年4月2日、4月3日，被告人金某旺堆從其網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬戶提現(xiàn)200000元，存入其農(nóng)行賬戶：62284838782********，從該賬戶中向丹某某賬戶：62284838781********轉(zhuǎn)款200000元。該涉案資金（因涉及其他案件）暫扣于昌都市紀委監(jiān)委違紀資金專用賬戶，剩余挪用和貪污的資金提現(xiàn)后除用于個人消費外，其余款項全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，實際造成國家經(jīng)濟損失6639938.13元。
綜上，本院認為被告人金某旺堆身為國家公職人員，利用其擔(dān)任察雅縣**院執(zhí)行局**，管理察雅縣**院執(zhí)行資金的職務(wù)便利，為滿足個人私欲，挪用察雅**院執(zhí)行款共計6588038.13元用于網(wǎng)絡(luò)賭博與個人消費，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪，且挪用公款數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任；挪用公款后攜款潛逃共計121900元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個人消費，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；采用收款不入賬的方式，侵吞執(zhí)行款130000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人消費，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人金某旺堆的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人金某旺堆在案發(fā)后如實供述其犯罪事實，在監(jiān)委調(diào)查階段主動交代察雅**院訴訟費管理存在漏洞的問題線索及丹某某涉嫌違紀違法的相關(guān)線索具有檢舉揭發(fā)情節(jié)，具有一定的認罪、悔罪表現(xiàn)，其貪污和挪用公款6839938.13元的行為，實際給察雅縣**院造成執(zhí)行資金損失6639938.13元不能退還，給國家和人民造成重大損失，應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
昌都市中級人民法院
檢察員：扎西頓珠?
????????????????????????????????????2019年12月18?日
附：
1.隨案移送案卷卷宗共13?冊
2.隨案移送扣押物品，詳件隨案移送物品清單
3.證人名單一份
4.被告人現(xiàn)羈押于昌都市看守所
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