上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1405號(hào)

被告人金某某，化名“林義橙”，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3521221975********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍在福建省建陽(yáng)市**村**號(hào)，暫住上海市嘉定區(qū)**路**號(hào)**室。2019年5月17日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年6月13日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于同年9月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月23日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月5日，被告人金某某化名林義橙，在上海市嘉定區(qū)城北路**弄**號(hào)內(nèi)，向被害人呂某某、胡某某謊稱(chēng)可轉(zhuǎn)讓福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建**公司）股權(quán)，并以該公司董事長(zhǎng)名義，向二人出具股權(quán)證書(shū)，將該公司5%股權(quán)作價(jià)人民幣150萬(wàn)元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)_得呂某某、胡某某于同日向金某某支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)120萬(wàn)元，另由胡某某提供價(jià)值23.55萬(wàn)元的商品，相關(guān)錢(qián)物被金某某支配使用。后因發(fā)覺(jué)被騙，呂、胡二人向金某某催要，金某某于公安機(jī)關(guān)立案前歸還了50.75萬(wàn)元，仍欠92.8萬(wàn)元未歸還。

2019年5月17日，被告人金某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.被害人呂某某、胡某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.相關(guān)股權(quán)證書(shū)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；3.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；4.證人蔡某某、魏某甲、魏某乙、劉某某的證言、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表；5.證人王某某的證言及辨認(rèn)筆錄，房屋租賃合同等書(shū)證；6.相關(guān)銀行交易明細(xì)；7.戶籍資料、檔案機(jī)讀材料等。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人金某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2019年11月23日

附：

1.被告人金某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)6冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院