張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕1207號(hào)

被告人金某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205211960********，漢族，初中文化，張家港**商貿(mào)有限公司股東，住張家港市**鎮(zhèn)**花園**幢**室。2010年11月因吸毒被張家港市公安局行政拘留十日并處罰款人民幣2000元；2010年11月因擾亂社會(huì)秩序被張家港市公安局罰款人民幣200元。被告人金某某曾因犯抽逃出資罪于2012年4月19日被張家港市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元，于2012年11月17日刑滿釋放。2019年1月9日因涉嫌聚眾斗毆罪被張家港市公安局刑事拘留，?2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人包新東，江蘇庖丁律師事務(wù)所律師。

被告人段某某，曾用名段濤，綽號(hào)“東方”，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708831984********，漢族，初中文化，張家港**商貿(mào)有限公司法定代表人，住山東省濟(jì)寧市鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2009年4月12日因賭博被張家港市公安局罰款人民幣500元。被告人段某某曾因犯尋釁滋事罪于2002年9月13日被山東省鄆城縣人民法院判處有期徒刑二年。2019年4月17日因涉嫌尋釁滋事罪被張家港市公安局刑事拘留，?2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李軍委，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4114251986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省虞城縣**鄉(xiāng)**門牌**號(hào)。被告人李軍委曾因犯交通肇事罪于2011年4月20日被張家港市人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，于2013年4月20日刑滿釋放。2014年4月22日因涉嫌非法拘禁罪被張家港市公安局刑事拘留，同年5月14日被取保候?qū)彙?019年4月17日因涉嫌尋釁滋事罪被張家港市公安局刑事拘留，?2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3205821976********，漢族，高中文化，住張家港市**鎮(zhèn)**花苑**幢**室，張家港市**商貿(mào)有限公司股東。被告人何某某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2018年3月23日被張家港市人民法院判處投役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，于2018年5月22日刑滿釋放。2019年8月7日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐海、楊艷秋，均系江蘇梁豐律師事務(wù)所律師。

被告人丁某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3402221990********，漢族，初中文化，住張家港市**鎮(zhèn)**安置房**幢**室，張家港**商貿(mào)有限公司總經(jīng)理。2019年8月7日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉東民，江蘇和嘉律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713241985********，漢族，大學(xué)文化，住張家港市**鎮(zhèn)**苑**號(hào)，張家港**商貿(mào)有限公司股東,因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年8月7日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。。

辯護(hù)人朱佳麟、錢錦秋，均系江蘇劍橋頤華張家港律師事務(wù)所律師。

被告人錢某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205821983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人錢某甲曾因犯敲詐勒索罪于2012年2月24日被張家港市人民法院判處拘役四個(gè)月，于2012年6月21日刑滿釋放。2014年4月22日因涉嫌非法拘禁罪被張家港市公安局刑事拘留，同年5月14日被取保候?qū)彙?019年4月17日因涉嫌尋釁滋事罪被張家港市公安局刑事拘留，?2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐偉斌，江蘇潤(rùn)商律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114251988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省虞城縣**鄉(xiāng)**門牌**號(hào)。2010年11月5日因毆打他人被張家港市公安局行政拘留十五日并處罰款人民幣五百元。2014年4月22日因涉嫌非法拘禁罪被張家港市公安局刑事拘留，同年5月14日被取保候?qū)彙?019年4月17日因涉嫌尋釁滋事罪被張家港市公安局刑事拘留，?2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人景某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205211971********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。1999年4月因賭博被張家港市公安局警告并處罰款人民幣五百元；?1999年9月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣三千元；?2002年3月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣三千元；?2003年12月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣三千元；?2007年1月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣五百元?；2007年7月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣五百元；2007年8月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣五百元；2011年1月因賭博被張家港市公安局罰款人民幣五百元；2016年11月因吸毒被張家港市公安局行政拘留十二日。2014年4月22日因涉嫌非法拘禁罪被張家港市公安局刑事拘留，同年5月14日被取保候?qū)彙?019年4月17日因涉嫌敲詐勒索罪于被張家港市公安局監(jiān)視居?。抑校?，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人馮根華、詹吉夫，均系江蘇國(guó)之泰律師事務(wù)所律師。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人金某某涉嫌故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，以被告人段某某、李軍委、王某甲、錢某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，以被告人景某某涉嫌非法拘禁罪，以被告人何某某、丁某甲、李某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪先后于2019年4月15日、2019年7月24日、2019年9月26日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院先后于2019年7月15日、9月30日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，先后于2019年5月14日、2019年7月29日、2019年8月23日分別退回該局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年8月29日、2019年8月30再次移送本院審查起訴，因上述3起案件系共同犯罪，本院于2019年9月27日依法并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，被告人金某某與被告人段某某、李軍委等人經(jīng)常糾集在一起，逐漸形成以金某某為首要分子，被告人段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某、袁某某（另案處理）等為骨干成員,被告人錢某甲、王某甲為一般成員的相對(duì)固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)為獲取非法利益，以暴力、威脅及“軟暴力”等方式實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，謀取巨額非法利益，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下：

一、非法拘禁

2014年4月10日10時(shí)許，被告人金某某糾集被告人段某某、李軍委、錢某甲、王某甲、景某某等人，為索取債務(wù)，強(qiáng)行將張某甲從張家港**汽車配件有限公司帶至張家港市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓被告人李軍委辦公室及**鎮(zhèn)**路**號(hào)**茶行，非法限制其人身自由直至當(dāng)日16時(shí)許。期間采用毆打、語(yǔ)言威脅等手段逼債，并致其受傷。經(jīng)鑒定，被害人張某甲因外傷致右小腿前側(cè)皮膚擦傷，構(gòu)成輕微傷。

被告人段某某、李軍委、錢某甲、王某甲、景某某均認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：扣押的扳手等；

（2）書證：扣押的承諾書等；

（3）證人郁某某、沈某某、潘某某等人的證言；

（4）被害人張某甲的陳述；

（5）被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲、王某甲、景某某等人的供述和辯解；

（6）張家港市公安局出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程序鑒定意見(jiàn)；

（7）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄等。

二、尋釁滋事

1、2014年11月，被告人金某某受江蘇**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）委托為該公司向張家港市**紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）討要債務(wù)6500余萬(wàn)元。為此，被告人金某某糾集被告人段某某、李軍委、錢某甲及湯某某（另案處理）等二三十人于2014年11月至12月間，先后采用言語(yǔ)威脅、油漆噴字、派員據(jù)守、集裝箱堵廠門等方式到*乙公司滋擾討債，長(zhǎng)達(dá)十余日之久，嚴(yán)重?cái)_亂該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人金某某從中非法獲利450萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：*甲公司有關(guān)財(cái)務(wù)憑證、文件資料、銀行查詢記錄、接處警記錄等；

（2）證人王某乙、薛某某、劉某某、孫某甲、孫某乙等人的證言；

（3）被害人吳某某、嚴(yán)某某、施某某等人的陳述；

（4）被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲等人的供述和辯解。

（5）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄等；

2、2014年12月，被告人金某某受*甲公司委托為該公司向江蘇**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）及股東討要經(jīng)營(yíng)債務(wù)5100萬(wàn)元。為此，被告人金某某糾集被告人段某某、李軍委、錢某甲及任某甲(另案處理)等一二十人于2014年12月至2016年1月間，采用言語(yǔ)威脅、擺場(chǎng)架勢(shì)等手段到*丙公司及該公司股東張某乙之子經(jīng)營(yíng)的張家港**紡織有限公司滋擾討債，長(zhǎng)達(dá)一年之久，嚴(yán)重?cái)_亂兩家公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人金某某從中非法獲利589.36萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：有關(guān)財(cái)務(wù)憑證、委托書、備忘錄、銀行查詢記錄等；

（2）證人錢某乙、顧某某、孫某乙等人的證言；

（3）被害人陳某甲、陳某乙、陳某丙、張某乙、張某丙等人的陳述；

（4）被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲等人的供述和辯解。

（5）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄；

被告人段某某、李軍委、錢某甲歸案后如實(shí)供述尋釁滋事犯罪事實(shí)，均認(rèn)罪認(rèn)罰。

三、強(qiáng)迫交易

1、2016年4月，被告人金某某成立了以被告人段某某為法定代表人、被告人何某某、丁某甲、李某某等人為股東的張家港**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）。由被告人何某某、丁某甲先后擔(dān)任總結(jié)理、袁某某(另案處理)任副總經(jīng)理、被告人李某某等人任業(yè)務(wù)員。為在張家港市酒水供應(yīng)行業(yè)謀取非法利益，采用召集供貨商開(kāi)會(huì)強(qiáng)行抬高、統(tǒng)一酒水價(jià)格，由被告人丁某甲、李某某等人對(duì)張家港市的酒吧以“金老大”惡名相威脅強(qiáng)行推銷酒水，對(duì)不接受強(qiáng)迫交易的張家港市**街**酒吧、**路**酒吧、**公園**酒吧等，由被告人段某某、李軍委組織丁某甲、李某某及“啊權(quán)”（另案處理）等人采用顯露紋身、分散占座等軟暴力手段進(jìn)行脅迫，嚴(yán)重影響相關(guān)酒吧的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成較為惡劣社會(huì)影響。其中，**街**酒吧被迫從該公司采購(gòu)了價(jià)值人民幣37.2258萬(wàn)元酒水。分述如下:

(1)2016年5月30日21時(shí)許，因被告人丁某甲、李某某至張家港市**鎮(zhèn)**街**酒吧推銷未成，由被告人段某某、李軍委、丁某甲及“啊權(quán)”等十余人至該酒吧顯露紋身、分散占座，迫使該酒吧從*丁公司公司采購(gòu)酒水，至案發(fā)時(shí)被害單位被迫從*丁公司采購(gòu)酒水37.2258萬(wàn)元。

(2)2016年6月，因被告人丁某甲、李某某至張家港市**鎮(zhèn)**路**酒吧推銷未成，由被告人段某某帶人至該酒吧采用顯露紋身、分散占座等方式強(qiáng)迫該單位從*丁公司采購(gòu)酒水。

(3)2016年下半年，因被告人丁某甲、李某某至張家港市**鎮(zhèn)**公園**酒吧推銷未成，由被告人段某某、李軍委等人至該酒吧分散占座強(qiáng)迫該酒吧從*丁公司采購(gòu)酒水。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：企業(yè)登記資料、酒水報(bào)價(jià)單、財(cái)務(wù)資料、照片等；

（2）證人周某某、肖某某、計(jì)某某等人的證言；

（3）被害人任某乙、高某某、徐某某等人的陳述；

（4）被告人金某某、段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某等人的供述和辯解；

（5）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄；

2、2016年下半年，被告人金某某為迫使外地供貨商退出張家港市酒水供應(yīng)市場(chǎng)，組織被告人何某某、丁某甲、李某某及袁某某等人采用言語(yǔ)威脅、扣押貨物等方式逼迫無(wú)錫**貿(mào)易有限公司、蘇州**貿(mào)易有限公司退出張家港市酒水供應(yīng)市場(chǎng)，并于2016年7月將張家港市**路**酒吧退還給蘇州**貿(mào)易有限公司價(jià)值2.9196萬(wàn)元酒水強(qiáng)行扣押。具體分述如下：

（1）2016年6月至10月間，被告人金某某、何某某、丁某甲、李某某伙同袁某某采用言語(yǔ)威脅、扣留2.9196萬(wàn)元酒水等手段迫使蘇州**貿(mào)易有限公司退出張家港酒水供應(yīng)市場(chǎng)。

（2）2016年至2017年間，被告人金某某、何某某、丁某甲、李某某伙同袁某某采用言語(yǔ)威脅、扣人等手段迫使無(wú)錫**貿(mào)易有限公司退出張家港酒水供應(yīng)市場(chǎng)。

被告人金某某開(kāi)設(shè)的*丁公司至案發(fā)時(shí)共獲取非法利潤(rùn)?222.95萬(wàn)元。案發(fā)后扣押*丁公司資金15.857671萬(wàn)元、價(jià)值100余萬(wàn)元的酒水一批、汽車2輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：財(cái)務(wù)憑證、短信圖片等；

（2）證人周某乙、丁某乙、葉某某等人的證言；

（3）被害單位林某某、楊某某等人的陳述；

（4）被告人金某某、段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某等人的供述和辯解；

（5）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄；

（6）張家港市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)；

被告人何某某、丁某甲、李某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，被告人段某某?、李軍委、何某某、丁某甲、李某某均認(rèn)罪認(rèn)罰。

四、故意傷害

2018年12月12日，被告人金某某與陳某丁等人因陳某丁一方砸壞其場(chǎng)地門鎖而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。后被告人金某某糾集被告人段某某、李軍委及后續(xù)到達(dá)的李某丙（另案處理）等人在張家港市**鎮(zhèn)**村**公司門口，與陳某丁一方爭(zhēng)論并相互推搡過(guò)程中，李某丙持鐵棍將陳某丁頭部打傷致右側(cè)額骨骨折，經(jīng)鑒定陳某丁的損傷程度為輕傷二級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：查扣的鐵鍬、叉子、木棍等；

（2）證人陶某某、李某丙、陳某戊、魏帥等人的證言；

（3）被害人陳某丁的陳述；

（4）被告人金某某、段某某、李軍委等人的供述和辯解；

（5）張家港市公安局出具的人體損傷程度鑒定意見(jiàn)；

（6）張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽(tīng)資料：手機(jī)視頻。

本院認(rèn)為，被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲、王某甲、景某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲受雇傭討要債務(wù)過(guò)程中采用恐嚇、辱罵等方式破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人金某某、何某某、丁某甲、李某某以脅迫手段強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)，被告人段某某、李軍委以脅迫手段強(qiáng)賣商品，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人金某某糾集他人故意傷害他人身體致一人輕傷，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某、錢某甲、王某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)；被告人金某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某、錢某甲、王某甲受他人組織領(lǐng)導(dǎo)，系首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)按照其所參加的全部犯罪處罰。被告人景某某在參與共同實(shí)施的非法拘禁犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人錢某甲在參與的尋釁滋事犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人金某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人段某某、李軍委、錢某甲如實(shí)供述尋釁滋事罪行，被告人何某某、丁某甲、李某某如實(shí)供述強(qiáng)迫交易罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人金某某、段某某、李軍委、錢某甲均犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

建議沒(méi)收被告人金某某、段某某、李軍委、何某某、丁某甲、李某某、錢某甲及*丁公司的非法所得，對(duì)查扣、凍結(jié)的被告人金某某、段某某、錢某甲、李軍委及*丁公司的財(cái)產(chǎn)，折抵罰金刑、沒(méi)收非法所得執(zhí)行。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：黃?高

2019年10月11日

附：

????1.?被告人金某某等9人均羈押于張家港市看守所；

2.?全部案卷材料；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份隨案移送。

4.??被告人金某某的婚后財(cái)產(chǎn)張家港市**鎮(zhèn)**花園**幢**、**室被查封；被告人金某某名下的蘇EH****轎車1輛現(xiàn)暫扣于張家港市公安局；*丁公司的汽車2輛、酒水一批被查封，被告人金某某的保單、帳戶及被告人段某某、李軍委、錢某甲和*丁公司的帳戶均已凍結(jié)。