福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

倉(cāng)檢一部刑訴〔2020〕240號(hào)

被告人金天順，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501032001********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省閩侯縣，戶籍所在地福建省福州市臺(tái)江區(qū)**道**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**小區(qū)**棟**單元。因吸毒，于2016年11月被福州市公安局臨江派出所行政處罰；因吸毒，于2017年2月被福州市公安局鼓山派出所行政處罰；因吸毒于2017年4月被福州市公安局溫泉派出所強(qiáng)制隔離戒毒兩年。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被福州市公安局倉(cāng)山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501812000********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**單元。因吸毒，于2006年6月被福清市公安局龍山派出所行政處罰。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月19日被福州市公安局倉(cāng)山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、被告人金天順涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后,已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:?

（一）買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年7月，經(jīng)事先預(yù)謀，被告人金天順將被告人林某某介紹給吳某某（另案處理），由被告人林某某以個(gè)人身份辦理三張營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其對(duì)公賬戶予以販賣(mài)，吳某某將被告人林某某推薦給“林姐”（另案處理）。2019年7月30日、7月31日，被告人林某某在“林姐”的帶領(lǐng)下，先后注冊(cè)福州市倉(cāng)山區(qū)瑋彤鞋店、福州市倉(cāng)山區(qū)元奇鞋店、福州市倉(cāng)山區(qū)齊浩鞋店及其對(duì)公賬戶，并將上述三家個(gè)體商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等材料交給“林姐”。事后，被告人金天順收到獲利人民幣3500元，并從中取出200元現(xiàn)金支付給被告人林某某。

（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪

2020年2月底，被告人金天順與吳某某預(yù)謀販賣(mài)銀行卡等賬戶。后被告人金天順聯(lián)系其朋友鄭某某（另案處理），分別以各自身份辦理華夏銀行、民生銀行、光大銀行共計(jì)6張銀行卡，并分別購(gòu)買(mǎi)實(shí)名制手機(jī)卡，將新手機(jī)號(hào)注冊(cè)支付寶賬戶然后綁定該6張銀行卡。2020年3月10日，被告人金天順將上述銀行卡、手機(jī)卡等寄往吳某某提供的地址云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣，由“緬甸孟平”簽收。事后，被告人金天順從吳某某處獲利人民幣2300元。2020年3月17日至2020年3月19日，被告人金天順販賣(mài)的其名下華夏銀行卡（卡號(hào)122510000********）收到“曾江濤”轉(zhuǎn)入“梁某某被詐騙案”款7筆共計(jì)人民幣329995元。

被告人金天順在寄出販賣(mài)的銀行卡等材料后，產(chǎn)生“黑吃黑”的想法，在2020年3月19日收到華夏銀行微信公眾號(hào)入賬提醒后，立即打電話掛失其販賣(mài)的上述華夏銀行卡，并持身份證前往銀行柜臺(tái)將卡內(nèi)余款人民幣150002元全部取出，占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1．物證：扣押清單及涉案手機(jī)、金色項(xiàng)鏈、人民幣紙幣（均為照片）；

2．書(shū)證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、個(gè)體工商戶登記基本信息、林某某名下個(gè)體商戶對(duì)公賬戶流水、微信收款記錄、物流信息、華夏銀行卡流水、梁某某被詐騙案受立案文書(shū)、梁某某賬戶流水、梁某某微信聊天記錄等；

3．被害人陳述：被害人梁某某的陳述；

4．證人證言：證人鄭某某、吳某某、李某某的證言；

5．被告人供述與辯解：被告人金天順、林某某的供述與辯解；

6．搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄；

7．其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人林某某、金天順對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，被告人林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人金天順、林某某非法買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其對(duì)公賬戶，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。被告人金天順明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然伙同他人辦理銀行卡、手機(jī)卡并注冊(cè)綁定支付寶賬戶予以販賣(mài)，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人金天順在販賣(mài)自己名下銀行卡后，以非法占有為目的，秘密竊取卡內(nèi)資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究刑事責(zé)任。被告人金天順一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人金天順、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人林某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

檢察官：雷群

2020年9月27日

附件：1．被告人金天順現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}(cāng)山區(qū)**小區(qū)**棟**單元；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號(hào)**單元

2．案件證據(jù)及材料4冊(cè)

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)