黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人金某男，男，1973年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼2301061973********，滿族，**文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街*號(hào)*單元*門。2013年因經(jīng)營(yíng)賭博機(jī)被行政拘留15天。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)拘留期限至2019年6月8日，同年6月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，?2019年6月14日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

于某某，男，1991年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼2301021991********，漢族，**文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)拘留期限至2019年6月8日，同年6月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，2019年6月14日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人金某男、于某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年9月12日、2019年11月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月12日、2019年12月27日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年11月13日、2020年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月10日，被告人金某男注冊(cè)成立哈爾濱****金融服務(wù)外包有限公司，在哈爾濱市道里區(qū)**路**廣場(chǎng)*座*室和*室對(duì)外提供貸款居間服務(wù)，并招募被告人于某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)部職員。2018年1月至8月期間，金某男、于某某以及其他業(yè)務(wù)員以為被害人辦理貸款為由，在明知銀行無(wú)法放款的情況下，收取被害人組件費(fèi)、實(shí)地費(fèi)等居間服務(wù)費(fèi)，給被害人造成不同程度的財(cái)產(chǎn)損失。經(jīng)審計(jì)，金某男在經(jīng)營(yíng)期間詐騙所得共計(jì)人民幣226000元；其中于某某參與詐騙的數(shù)額為140500元。

被告人金某男、于某某詐騙10起案件如下:?

1、2018年1月12日，被告人金某男伙同業(yè)務(wù)員“小龍”（另案處理）騙取被害人張某甲人民幣28500元。

2、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人張某乙、孫某甲共計(jì)人民幣23000元。

????3、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人韓某某人民幣23000元。

????4、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人孫某乙人民幣23000元。

????5、2018年4月23日，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人彭某某人民幣24000元。

????6、2018年7月，被告人金某男伙同于某某，騙取被害人馬某某人民幣29000元，2018年12月被告人金某男退還被害人馬某某19000元，造成被害人馬某某損失人民幣10000元。

7、2018年8月3日，被告人金某男騙取被害人朱某某人民幣20000元。

????8、2018年8月22日，被告人金某男伙同業(yè)務(wù)員陳某某（另案處理）騙取被害人夏某某人民幣27500元。

9、2018年8月22日，被告人金某男伙同業(yè)務(wù)員周某某（另案處理）騙取被害人田某某人民幣18000元。

????10、2018年8月27日，被告人金某男伙同業(yè)務(wù)員程某某（另案處理）騙取被害人王某某人民幣20000元。

經(jīng)偵查，被告人于某某于2019年5月9日在哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人金某男于同日在哈爾濱市香坊區(qū)**街*號(hào)*單元*樓*門被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人提供的銀行流水、居間合同、收款收據(jù)、投資人登記表、哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁通知書等材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、解除協(xié)議、戶籍證明等書證；

2.證人安金秋、于鴻志、李鋼的證言；

3.被害人馬某某、張某乙、孫某乙、孫某甲、彭某某、韓某某、夏某某、朱某某、王某某、田某某、張某甲的陳述；

4.被告人金某男、于某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某男、于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某男、于某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，金某男系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定對(duì)其處罰；于某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。鑒于金某男、于某某如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。建議對(duì)金某男判處有期徒刑五年至七年；對(duì)于某某判處有期徒刑三年至四年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：牛巖

2020年2月11日　

附：1．被告人金某男現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．被告人于某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

3.?全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處。應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪，而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>