貴州省遵義市播州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

播檢公訴刑訴〔2018〕1528號

被告單位重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91500112622098****，單位地址：重慶市渝北區(qū)**大道**號，法定代表人張某甲。

訴訟代表人何某某，男，1990年**月**日出生，重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司單位員工，聯(lián)系方式：1762300****。

被告人張某甲，男，1964年**月**日生，居民身份證號碼5102241964********，漢族，高中文化，重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司及遵義**置業(yè)有限公司法定代表人，重慶市渝北區(qū)人，戶籍地重慶市渝北區(qū)，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)。2017年9月13日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被遵義市公安局播州分局監(jiān)視居住，2018年3月13日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、職務(wù)侵占罪被遵義市公安局播州分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日被執(zhí)行逮捕。

本案由播州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人張某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、職務(wù)侵占罪，于2018年5月24日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年7月18日補查重報。本院于2018年6月25日延長審查起訴期限。該案提起公訴后，我院于2018年11月22日以證據(jù)發(fā)生變化為由向播州區(qū)人民法院撤回起訴，播州區(qū)人民法院于2018年11月27日裁定準許撤回對單位重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司及被告人張某甲的起訴。撤回起訴期間，補查了新的證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

2011年8月23日，被告單位重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司與貴州**藥業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了《合作開發(fā)房地產(chǎn)協(xié)議》，合作開發(fā)貴州**藥業(yè)有限責(zé)任公司遵義縣**制藥廠地塊，并于2012年1月10日成立遵義**置業(yè)有限公司具體實施該項目。成立遵義**置業(yè)有限公司時股東有王某甲、重慶市**置業(yè)發(fā)展有限公司，張某乙，其中王某甲占股10%、重慶市**置業(yè)發(fā)展有限公司占股68%，張某乙占股22%。被告人張某甲為遵義**置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、法人代表。

2012年至2017年8月31日，重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司以該公司員工刁某某、重慶**有限公司、重慶市**化工有限責(zé)任公司、重慶*甲商貿(mào)有限公司、重慶*乙商貿(mào)有限公司、重慶**門窗有限公司、重慶**服飾有限公司、重慶*丙商貿(mào)有限公司作為貸款主體，以購買原材料、支付貨款為用途等名義，在*甲銀行**分行、*乙銀行**分行**支行、*丙銀行**分行、*甲銀行股份有限公司**區(qū)**路支行、*乙銀行股份有限公司**支行、*丁銀行等金融機構(gòu)共貸款3.79億元。重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司對上述貸款資金實際支配和使用。重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司以上述相關(guān)貸款主體的名義，將貸款資金中的3.58998億元借給遵義**置業(yè)有限公司，并收取遵義**置業(yè)有限公司年利率18％的利息，該借款利率高于在相關(guān)銀行的貸款利率。

截止2017年8月31日，遵義**置業(yè)有限公司賬面按照18％的復(fù)利計算應(yīng)付重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司借用的上述相關(guān)貸款主體1.30607417億元利息，已經(jīng)支付0.74853497億元（尚有0.5575392億元未支付）利息。重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司以上述相關(guān)貸款主體名義實際支付給相關(guān)貸款銀行0.40311302億元利息，重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司獲取的利息差額為0.34542194億元。在此期間，被告人張某甲作為重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司的法定代表人，參與了上述事實的謀劃和實施。

二、職務(wù)侵占罪

2013年底，被告人張某甲利用自己是遵義**置業(yè)有限公司法人代表的職務(wù)便利，將該公司在*戊銀行**分行購買的價值45萬元的毛澤東紀念金像一座拿走。2014年初，張某甲將該紀念金像交給羅某某，用于抵扣重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司支付給羅某某的45萬元債務(wù)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

扣押的涉案財產(chǎn)等物證；訴訟文書、貸款資料、借款合同、審計報告等書證；證人刁某某、王某乙等人的證言；被告人張某甲的供述與辯解；視聽資料等。

本院認為，被告單位重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，違反國家規(guī)定，以該公司員工或其他公司作為貸款主體，套取金融機構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人，從中賺取利息差額，實際獲得利息差額達3454.21949萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲作為重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司的法定代表人，參與了重慶**置業(yè)發(fā)展有限公司高利轉(zhuǎn)貸的謀劃和實施，系直接負責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。被告人張某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市播州區(qū)人民法院

??檢察官：代模君

2018年12月26日

附：

1.被告人現(xiàn)押于遵義市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)玖冊。