河南省滑縣人民檢察院　

起?訴?書

安滑檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)　

被告人采某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261972********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省**縣，住**縣**鎮(zhèn)**路*道里。*縣供電公司職工。無(wú)前科。中共黨員、非人大代表、政協(xié)委員。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月12日被滑縣公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年9月15日被滑縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人采某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）于2017年9月29日成立（注冊(cè)成立前已開始注冊(cè)會(huì)員），注冊(cè)地為**市**區(qū)**街**號(hào)**層**室，法人程某某，實(shí)際控制人為陶某某，公司總裁華某某。該公司隸屬于**控股集團(tuán)有限公司。

“**”公司運(yùn)作銷售模式為：公司要求加入會(huì)員必須有已加入會(huì)員的推薦，成為其下線，同時(shí)繳納500元作為購(gòu)買商品的投資額。成為會(huì)員后，會(huì)員可以享受靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種收益模式。靜態(tài)收益是會(huì)員按“500元/單”為基本單位，每個(gè)會(huì)員每天最多投資20單（20單就是10000元），投資之后，會(huì)員每周可以得到投資額10%的利潤(rùn)（以積分形式返利，1積分等于1元），并連續(xù)獲得20周的返利，會(huì)員從公司平臺(tái)提現(xiàn)（積分兌換現(xiàn)金）時(shí)，公司平臺(tái)要扣除提取額度5%的手續(xù)費(fèi)。動(dòng)態(tài)收益是普通會(huì)員每發(fā)展1名下線人員投資1單，即可獲得10元返利。當(dāng)發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到80人后，會(huì)員級(jí)別可以晉升為“站長(zhǎng)”級(jí)別，晉升站長(zhǎng)后可從直接下線會(huì)員每單投資中提成40元，從間接下線會(huì)員每單投資中提成30元，當(dāng)發(fā)展的下線團(tuán)隊(duì)人員中達(dá)到6個(gè)站長(zhǎng)級(jí)別（即下線480人）后，即可提請(qǐng)為“中心主任”級(jí)別，其中心主任名下的下線會(huì)員每投一單，可得5元獎(jiǎng)勵(lì)。“**”公司以高額返利、拉人提成為誘餌，包裹大生態(tài)、大農(nóng)業(yè)、大健康等概念的外衣從事組織傳銷犯罪活動(dòng)。哈爾濱市南崗公安分局于2018年6月21日對(duì)陶某某、華某某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹?，并通過公安部發(fā)起“云端”集群戰(zhàn)役。

被告人采某某于2017年7月17日注冊(cè)為該公司會(huì)員，后通過微信朋友圈或熟人關(guān)系，宣傳“**”公司的基本情況和贏利模式，推薦其他人成為“**”會(huì)員發(fā)展成自己的下線。經(jīng)鑒定，截止“**”公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，被告人采某某下線會(huì)員人數(shù)已達(dá)449人，下線層級(jí)達(dá)到7層，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)3949342.2元，并從中提成。被告人采某某于2019年11月12日主動(dòng)到滑縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：采某某戶籍證明、滑縣公安局于公安部“云端系統(tǒng)”打印的黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)于2019年4月18日對(duì)公安部經(jīng)偵局發(fā)出的《關(guān)于對(duì)黑龍江**電子商務(wù)有限公司華某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案發(fā)起集群戰(zhàn)役的請(qǐng)示》及**公司傳銷模式及取證要求、和新勝郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易明細(xì)、馮某某微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、楊某某手機(jī)支付寶截圖、采某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、采某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、滑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)2020年10月10日出具的到案經(jīng)過；2.?證人劉某某、苗某某、和某某、申某某、張某某、馮某某、楊某某、王某某、等人的證言；3.被告人采某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湖南勵(lì)勝司法鑒定所出具司法鑒定意見書、河南平原法醫(yī)精神病司法鑒定所出具的鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人采某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人采某某依托“**”平臺(tái)，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，系從犯，且投案自首，作案時(shí)系限定刑事責(zé)任能力，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第十八條第三款的規(guī)定。被告人采某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：謝??亮

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????（院?。?/span>

????2020年10月14日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。